《华尔街日报》称币安为伊朗转移8.5亿美元 币安斥其不实

华尔街日报指控币安为伊朗经制裁实体提供交易便利

华尔街日报指控币安通过受制裁实体及个人为伊朗处理高达8.5亿美元的加密货币交易。币安对此予以反击，称该媒体持续对其进行抹黑行动。

币安是否放任伊朗通过受制裁实体转移价值8.5亿美元的加密货币，且未对这些实体采取打击措施或向监管部门报告？这正成为华尔街日报与全球最大加密货币交易所之间日益激化的矛盾核心。

报道指控的细节

本周，华尔街日报发布了一份针对币安的详尽调查报道，指控其通过平台转移数十亿美元资金以支持伊朗政权。据称该操作由以反制裁行动闻名的伊朗人巴巴克·赞贾尼主导。

报道指出，赞贾尼通过其本人、妹妹、伴侣及其公司一名董事控制的账户，在币安上转移了8.5亿美元。所有这些账户均通过同一设备操作，且截至去年十二月仍有活动记录。

报道还称，币安内部合规系统曾多次标记这些账户。合规报告显示，其内部调查人员亦知晓这些账户的存在，并将其描述为伊朗的洗钱网络。然而，币安并未采取行动。

相关活动不仅限于赞贾尼。报道指控伊朗中央银行通过该交易所转移了1.07亿美元，另有数十个其他受制裁实体直接转移了2.6亿美元。

币安的回应

币安已驳斥相关指控。公司发言人在声明中表示，并未为受制裁实体提供交易便利，且已对任何受制裁用户采取关户措施。

针对报道中提及的资金流动，该发言人表示："这些交易中的绝大多数似乎与币安平台无关。"

他补充道："币安对平台上的非法活动采取零容忍政策，自2024年以来已完成转型，建立了业界领先的合规体系。我们与全球执法部门密切合作，以侦查、预防和打击金融犯罪。"

首席执行官理查德·滕也作出回应，称华尔街日报的报道"存在对事实的根本性误述，且无视币安对健全合规框架的承诺"。他强调，报道提及的交易发生于相关实体受制裁之前，交易所在接到问询后已展开调查，并向该媒体提供了事实依据，但对方拒绝刊登这些能证明币安无违法行为的信息。

双方的长期矛盾

币安与华尔街日报的冲突由来已久。此前该媒体曾指控交易所为伊朗转移17亿美元资金，币安当时不仅否认指控，并对该媒体提起了诉讼。