FBI局长帕特尔警告：加密货币欺诈网络随“升级行动”扩大而蔓延

FBI局长誓言打击加密货币诈骗网络

美国联邦调查局（FBI）局长卡什·帕特尔（Kash Patel）警告加密货币欺诈者，联邦调查人员正积极追踪针对美国投资者的犯罪网络。在一段宣传“升级行动”的视频随附声明中，帕特尔表示，FBI将识别那些利用受害者的不法之徒，并将其绳之以法。

据帕特尔称，FBI仍致力于瓦解利用加密货币投资计划窃取资金的有组织诈骗集团。他的此番表态伴随着新一轮提高公众意识的努力，旨在警示那些持续影响全美数千人的骗局。

许多骗局始于社交媒体平台、约会应用程序、短信或职业社交网站上的看似无害的对话。随着时间的推移，诈骗者与潜在受害者建立信任，随后提出一个看似利润丰厚的数字资产投资机会。

受害者通常被引导至与合法交易平台极为相似的网站或手机应用程序。因此，虚假的账户余额和伪造的利润导致许多人投入更多资金。

然而，问题通常出现在受害者试图提取资金时。诈骗者随后要求额外付款，理由包括税费、验证要求或手续费。尽管支付了这些费用，受害者始终无法取回账户中显示的金额。

美国老年人经常成为目标，因为他们通常拥有退休储蓄、投资组合和房屋净值。然而，调查人员表示，各个年龄段的人都报告过类似经历。

“升级行动”瞄准活跃诈骗案件

“升级行动”旨在受害者向诈骗者汇出更多资金前识别出他们。为实现这一目标，FBI调查人员分析投诉、交易记录以及合作机构共享的情报。

据该机构称，早期干预至关重要，因为加密货币交易一旦确认便难以追回。此外，当犯罪分子通过多个钱包、交易所或海外实体转移资金时，追回工作会变得更加复杂。

该计划旨在在诈骗仍活跃时予以中断。这样一来，当局可以在进一步损失发生前，以及资金在多个司法管辖区消失前，向潜在受害者发出警告。

FBI强调现金收取手段日益增多

除网络欺骗外，FBI还发现了一种日益增长的趋势——实体现金收取。在某些情况下，当银行对可疑交易提出质疑后，诈骗者指示受害者提取大额现金。

随后，一名声称代表该投资平台的快递员出现。这些人通常使用密码、序列号或预先安排的标识码，使收款行为显得合法。

这种手法使犯罪网络能够绕过某些银行安全措施，否则这些措施可能会延迟可疑转账。此外，该方法表明，与加密货币相关的投资诈骗现已不仅限于区块链交易。

受害者可能通过现金支付、银行转账和加密货币购买等方式损失金钱。因此，调查人员继续敦促公众核实投资机会，并对主动提供的金融邀约保持谨慎。

结语

帕特尔的警告凸显了FBI在更多受害者遭受损失前，破坏加密货币投资诈骗的更广泛努力。通过“升级行动”，该机构希望识别活跃的欺诈案件，及早干预，并减少有组织犯罪网络造成的经济损失。