数字资产交易所Fobble全面取消旅行规则转账金额限制

数字资产交易所PobleGate强化反洗钱体系

数字资产交易所PobleGate宣布，于本月2日率先引入升级版反洗钱体系，将原本仅适用于100万韩元以上转账的旅行规则义务扩大至所有转账金额。

此举旨在应对近期利用小额拆分转账进行洗钱犯罪增加的趋势，提前适应未来即将强化的监管要求。目前该公司依据《特定金融信息报告与使用法》，已对100万韩元以上的数字资产转账进行收发方信息核实。

通过本次系统升级，公司将逐步推行以下措施：强化收发双方信息验证、阻断与未申报境外虚拟资产服务商及高风险服务商的交易、完善百万韩元以下转账的风险评估机制，这些措施将与转账金额无关全面适用。

公司代表安贤俊表示：“随着利用数字资产的洗钱手段日趋复杂，主动防范比等待监管实施更能体现用户保护的核心价值。未来我们将持续依照国内政策导向，加强反洗钱及旅行规则体系，为用户提供更安全的交易环境。”

据悉，该公司目前同时采用全球旅行规则解决方案企业VerifyVASP与韩国本土唯一旅行规则解决方案企业CODE的双重系统，借此构建了先进的收发方验证机制。