丹尼·汗被捕牵涉Genesis与Kroll遭黑事件 ZachXBT追踪3670枚以太币流向

链上侦探锁定涉案钱包，迪拜突袭行动曝光

链上调查人员ZachXBT发现3670枚以太币被转入特定钱包，其资金归集模式与执法部门此前对丹尼·汗相关资金的冻结操作高度吻合。

跨国诈骗集团面临多重指控

丹尼·汗及其涉嫌同伙面临最新起诉书，被指控通过伪造谷歌和Gemini客服身份，利用远程控制软件AnyDesk窃取Genesis债权人资产。据调查显示，该团伙通过冒充客服人员诱骗受害者重置双重验证，将平台资金转移至其控制的钱包，并通过远程桌面获取比特币私钥。

复杂洗钱网络与SIM卡劫持事件

涉案资金在超过15家加密货币交易所进行流转，并在比特币、莱特币、以太币和门罗币之间进行多次转换。调查还发现该团伙与2023年Kroll公司SIM卡劫持事件存在关联，此次事件导致BlockFi、Genesis和FTX债权人的个人信息泄露，并通过社会工程学攻击造成重大损失。

尽管官方尚未正式确认逮捕信息，但多方消息表明迪拜当局已采取行动，对涉案别墅进行突袭并拘留相关人员。ZachXBT自2024年起持续追踪该团伙活动，通过链上数据分析揭示了其犯罪网络的操作模式。