SEC起诉1400万美元加密诈骗案：骗局利用WhatsApp群组与虚假平台

SEC发起大规模加密诈骗诉讼

美国证券交易委员会（SEC）于2025年12月22日向科罗拉多州地方法院提交民事诉讼，指控一群公司及在线“投资俱乐部”组织有计划的加密货币诈骗活动。据称，该团伙从散户投资者手中非法获取至少1400万美元资金，手法包括伪造利润、虚假平台和误导性宣传，构成典型的“投资信心”骗局。

骗局依托社交平台与虚假交易系统

SEC指出，该骗局始于社交媒体广告与网络推广，将潜在投资者引入私密的WhatsApp群组。在群内，被告伪装成资深交易员或金融导师，推销所谓人工智能驱动、低风险的加密货币投资策略。他们诱导成员在三个被指为虚假的平台——Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co., Ltd. 和 Cirkor Inc.——开设账户。 这些平台被指控声称已获得监管许可或注册，但经核查均无合法资质。投资者看到的收益仪表盘显示持续盈利，实则为虚构数据，用以建立信任并刺激追加投入。

虚假代币发行与提款障碍

在初期“成功”后，诈骗者进一步引导受害者购买与不存在实体相关的证券型代币。宣传材料承诺高额回报与独家权益，实则毫无资产支撑。当投资者试图提取资金时，平台突然收取高额费用或税费，甚至威胁冻结账户或永久损失全部本金。 SEC调查发现，大部分赃款通过银行转账与加密货币钱包网络快速转移至海外，资金追回难度极大，严重打击了投资者信心。

SEC强化监管与投资者保护

此次诉讼是美国证券交易委员会近期一系列打击加密诈骗行动的一部分。机构正寻求永久禁令、民事罚款及追缴非法所得和利息，彰显其对市场秩序与散户安全的坚定立场。 近年来，加密货币领域诈骗频发，常结合即时通讯工具、虚假应用和伪造监管文件。SEC重申，投资者应主动核实平台注册状态，警惕主动推送的投资机会，避免陷入高回报陷阱。 当前市场趋势表明，监管新政正在加速落地，对欺诈行为形成高压态势。投资者需提高风险意识，关注区块链分析中的异常交易模式，防范新型诈骗手段。