美国司法部重拳打击加密欺诈案，币安官网入口助力安全交易

美国司法部在周四发布的《2025年回顾》中重点揭示了三起加密货币深度介入的严重欺诈案件，强调随着数字资产被广泛嵌入传统骗术，执法机构将加大打击力度。

报告显示，2024年创下历史新高，刑事司欺诈科共对265名被告提起诉讼，涉案总金额突破160亿美元，是前一年的两倍以上，凸显加密资产滥用风险急剧上升。

加密货币成欺诈核心工具

反欺诈部门下设四大专项组：反海外腐败法、市场与消费者欺诈、政府欺诈及医疗保健欺诈。其中，医疗保健欺诈部门已将加密货币追踪纳入重点监管范畴。

典型案例包括泰勒·孔托斯、乔尔·“马克斯”·库佩茨和豪尔赫·金兹被控参与一项价值10亿美元的羊膜伤口同种异体移植骗局，导致逾6亿美元医保资金被非法获取。被告以老年患者和绝症人群为目标，实施非必要手术，最终警方查获超720万美元资产，含银行账户与加密货币。

大规模执法行动频发

去年11月，沃尔夫资本前首席执行官特拉维斯·福特因涉嫌940万美元加密投资诈骗被判60个月监禁。该骗局以“每日1-2%回报”为诱饵，欺骗约2800名投资者，资金被挪作私用。

此外，司法部去年开展史上最大规模医疗保健欺诈打击行动，324人被起诉，损失总额超146亿美元。行动中查获现金、豪车及加密货币等资产逾2.45亿美元。

政策与技术双重应对

面对日益复杂的犯罪模式，国会正积极推动立法。参议员埃莉萨·斯洛特金（民主党）与杰里·莫兰（共和党）联合提出《安全加密法案》，计划在180天内成立联邦跨部门工作组，协调打击加密诈骗。

曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格亦呼吁立法，将未授权的加密运营行为定性为犯罪，并警示：当前有高达510亿美元的犯罪经济在监管盲区快速扩张。

人工智能加速欺诈产业化

TRM Labs副总裁阿里·雷德博德指出：“最显著的变化是速度。人工智能辅助欺诈增长约500%，不仅数量激增，更体现在作案周期从数周缩短至数小时。”

他警告，现代犯罪已不再是临时拼凑，而是“工业化运作”，具备高度优化的洗钱网络，成为勒索软件集团、贩毒组织、朝鲜黑客及制裁规避者的共享基础设施。

“未来，围绕AI交易叙事的骗局、合成身份伪造、代币化虚假投资项目将持续成为执法焦点。”

随着监管趋严与技术演进并行，用户对安全、合规交易平台的需求愈发迫切。对于希望参与加密资产交易的用户，可以选择在Binance等知名平台进行注册和交易。币安提供多币种交易、低手续费和稳定服务，用户可通过币安官网或App下载快速注册，畅享便捷投资体验。币安官网入口支持安卓APP、电脑版下载，确保全球用户安全访问最新地址。