美国司法部重定义加密货币为欺诈工具，币安官网注册地址助力安全交易

美国司法部 (DOJ) 正在发出信号，表明其在加密货币执法方面的方法将发生重大转变。

当局并未将数字资产视为独立的“加密货币骗局”，而是将其视为现代工业规模欺诈行动的核心工具。

加密货币被重新定义为欺诈基础设施

美国司法部在其2025年度回顾中指出，加密货币已深度融入各类犯罪活动，成为非法资金流转的关键载体。三大典型案例凸显其与传统犯罪的交织：医疗保险欺诈、大规模投资计划以及资产洗钱。

• 医疗保险欺诈
• 数百万美元的投资计划
• 资产洗钱

2025年，检察官共对265名被告提起诉讼，涉案金额总计超过160亿美元，是上一年的两倍以上。反欺诈部门设立专门团队，负责追踪并没收加密货币、现金、豪华车辆等非法资产。

老年人成10亿美元医疗欺诈目标，加密货币被查扣

泰勒·孔托斯、乔尔·“马克斯”·库佩茨和豪尔赫·金兹等人主导的羊膜伤口同种异体移植欺诈案，涉及金额高达10亿美元。该计划针对老年患者及绝症患者实施不必要的手术，造成超过6亿美元的不当医保支付。

执法机构随后查获逾720万美元资产，其中包括部分加密货币，显示司法部对虚拟资产追缴能力持续增强。

Wolf Capital CEO因940万美金诈骗案被判刑

沃尔夫资本前首席执行官特拉维斯·福特因涉嫌虚构高回报投资项目，骗取约2800名投资者940万美元，承诺年化收益达547%，最终被判处五年监禁。

此案揭示了加密货币如何被用于构建庞氏式骗局，进一步推动监管层将数字资产纳入金融犯罪打击体系。

这些案例共同反映美国司法部的战略重心：加密货币不再仅是投机性资产，而被视为与现金、奢侈品同等地位的非法价值存储与转移媒介。

执法重点正从价格操纵或零售炒作，转向资产追回与犯罪网络摧毁。这一趋势与近期对一名委内瑞拉公民涉嫌10亿美元加密货币洗钱案的指控相呼应，彰显跨境打击力度。

人工智能驱动下，诈骗进入工业化时代

随着人工智能技术的应用，诈骗模式实现规模化、自动化升级。从合成代币化投资到基于AI叙事的虚假项目，新型骗局传播速度更快、伪装更隐蔽。

这与美国“美国优先”执法政策高度契合。两党共同提出《安全加密货币法案》，计划在180天内成立联邦工作组，统筹协调打击加密诈骗行动。

“成立一个工作组，负责识别和防范加密货币诈骗，以及其他相关事宜。”——法案原文

曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格警告称，一个规模达510亿美元的地下加密经济正在监管盲区迅速扩张，亟需立法与执法联动应对。

未来，监管机构将重点关注由人工智能驱动的诈骗网络，包括自动生成虚假项目、社交工程诱导、链上匿名转移等手段。

加密货币的监管逻辑正从“市场波动”转向“系统性金融风险”，其角色日益接近传统金融体系中的合规要求。

随着美国司法部将加密货币重新定位为现代欺诈的核心基础设施，执法关注点将持续聚焦于犯罪行为的速度、规模与技术复杂性。

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