中国洗钱网络推动全球加密犯罪，币安注册地址成关注焦点

据区块链分析公司 Chainalysis 发布的最新报告，全球加密货币犯罪中，中文洗钱网络正扮演愈发关键的角色。过去五年间，这类网络已处理约20%的非法数字资金，显示出高度组织化的趋势。

非法资金规模持续攀升

报告显示，到2025年，全球非法加密洗钱总额预计将突破820亿美元，其中由中国背景网络主导的部分达到161亿美元。这些网络的活跃钱包数量从早期的少数几个激增至近1800个，标志着一个成熟且隐蔽的地下金融生态系统的形成。

增长速度远超传统犯罪模式

Chainalysis国家安全情报主管安德鲁·菲尔曼指出：“这些团伙的增长速度比其他非法资金流动快7300多倍。”这一数据凸显了当前加密犯罪活动的快速演进和高度适应性。

尽管中国政府全面禁止加密货币交易，但执法重点仍集中于威胁资本管制或金融稳定的活动，这在一定程度上为部分加密行为提供了灰色空间。

稳定币成为洗钱核心工具

皇家联合军种研究所金融与安全中心高级研究员凯瑟琳·韦斯特莫尔表示，这些网络“已经真正接受了加密货币，特别是像 Tether 这样的稳定币，以及比特币等主流资产”。她强调，加密货币为毒品交易、欺诈等高现金收益犯罪提供了高效的洗钱路径。

跨境转移效率显著提升

今年8月，美国财政部向金融机构发出警告，指出中国洗钱网络正协助墨西哥贩毒集团隐藏非法所得。此前，金融犯罪执法网络（FinCEN）发现，2020至2024年间相关交易总额高达约3120亿美元。国会研究服务处也指出，这些团伙还帮助个人规避中国的外汇管制政策。

Nardello & Co 的董事总经理 Chris Urben 在报告中表示：“加密货币提供了一种高效的方式，可以谨慎地跨境转移资金，而无需依赖过去常见的各国复杂非正式账簿人工网络。”

监管机构警惕非托管钱包风险

金融行动特别工作组（FATF）6月份发布报告警示，在金融机构监管范围外的“非托管钱包”中广泛使用稳定币，可能使犯罪分子更易逃避追踪。该机构指出，目前大多数加密账本上的非法活动都涉及稳定币，引发全球监管层高度关注。

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