FBI虚假加密代币让刷单交易再成焦点

代号“镜像”行动重归加密舆论焦点

随着近日多篇病毒式传播帖文的出现，联邦调查局创设自有以太坊代币NexFundAI以追查涉嫌对敲交易的机构这一非常规行动，再次成为行业关注的核心。

案件溯源

该案件本身并非新闻。美国检方早在2024年10月便首次公开与NexFundAI相关的诉讼，对18名涉嫌欺诈与市场操纵的个人及实体提出指控。案件矛头直指那些被指控通过虚假交易制造市场活跃假象，继而向散户抛售的代币发行方与加密货币做市商。

联邦调查局创建的代币构成了本案证据体系的核心。ZM Quant、CLS Global与MyTrade被指控对NexFundAI进行对敲交易或共谋实施对敲交易；而Gotbit及其高管则因涉及更广泛的市场操纵服务面临独立指控。本案中超过2500万美元的加密货币被查扣，涉及约60种代币对敲交易的自动化程序也被迫停止运行。

该案同时揭露了面向散户的市场图表如何被人为制造。曾宣称市值达数十亿美元的Saitama项目，被指控通过协同买入、做市商操作及社群媒体活动人为制造需求表象。当前，这种对做市行为的审查已延伸至其他备受关注的加密交易争议中，包括涉及UST稳定币流动性及信息流动的相关法律纠纷。

2026年指控推动行动延续

执法行动并未止步于NexFundAI。2026年3月，加州联邦检察官对来自Gotbit、Vortex、Antier及Contrarian的10名外籍人士提起诉讼，指控其在向不知情投资者抛售前人为抬高代币交易量与价格。

后续起诉涉及多个由联邦调查局创设的代币，以及超百万美元的查没加密货币。另一份独立的执法分析报告将代号为Lexobit的隐秘代币与Gotbit方面的操作相关联，司法部案卷显示部分被告已于新加坡被捕并引渡至美国。

Gotbit创始人阿列克谢·安德里乌宁于2025年认罪，随后被判处八个月监禁，Gotbit机构被责令缴纳2300万美元罚金并终止运营。这系列案件整体表明，检方正将虚假交易量视为破坏市场结构的刑事犯罪问题，而非仅是低流动性加密交易市场的嘈杂表象。

因此，近期病毒式传播的帖文仅能看作舆论热度的再现，而非全新突破性揭露。执法记录早已揭示核心问题：对敲交易可使沉寂市场呈现流动性假象，使弱势代币伪装活跃，令拉高出货行为看似自然需求。对交易者而言，任何建立在突发交易量、协同社群炒作及浅薄流动性上的小市值代币图表，其可信度远非一根阳线所能证实。