艾哈迈达巴德居民损失81,700美元，婚恋App加密货币骗局曝光

33岁首席财务官因加密货币投资骗局损失81,700美元

艾哈迈达巴德市一名33岁的首席财务官（CFO）因加密货币投资骗局损失了81,700美元（约合787.9万卢比）。警方表示，这场骗局始于婚恋应用上的一次配对。调查人员将本案与一个有组织的犯罪网络联系起来，该网络在印度各地以相同手法对受害者实施诈骗。

婚恋配对演变为加密货币陷阱

2025年3月，来自瓦达杰的哈迪克·钱德拉坎特拜·索尼下载了Sangam应用寻找伴侣。2025年5月8日，他与一个名为“哈尔希塔·贡达维特”的账号配对成功。几天之内，两人的交流便从该应用转移到了WhatsApp上。

警方称，在接下来的几周里，她将话题引向了加密货币。她向索尼吹嘘自己通过交易赚了大钱，还用这些收益在柏林市中心买了一套房子，并提供了视频作为“证据”来增强谎言的可信度。索尼起初拒绝了她的提议，但最终在她的不断劝说下动摇了。

她引导索尼访问一个交易网站。注册时，索尼需要提供姓名、邮箱、电话号码和驾照信息。随后，客服人员要求他将钱款汇入一系列不断更换的银行账户。他每次转账后截图，对应的USDT（泰达币）就会出现在他的账户面板上。

存款从2025年5月8日持续到2026年1月26日。单笔存款金额从104美元（约1万卢比）到超过10,355美元（约100万卢比）不等。总金额达到了81,700美元（约合787.9万卢比）。屏幕上显示的收益和余额不断增长，但这一切都是虚假的。

当索尼想要提取本金和所谓的利润时，操盘手开始要求他支付更多费用，美其名曰“税款”“手续费”和“验证费”。其中一些额外款项确实被“处理”了，但索尼再也没能拿回任何钱。

索尼首先在国家网络犯罪举报门户网站进行了投诉。随后，艾哈迈达巴德网络犯罪警察正式立案。投诉中指出，婚恋账号“Harshitha-FS64217032”负责管理WhatsApp号码以及整个诈骗操作。警方认为此案的受害者不止一人。

其他印度专业人士也遭遇加密货币骗局

另一起类似案件中，一名土木工程师拉梅什损失了约20万美元（约合1.67亿卢比）。行骗者自称“普里扬卡”，她在婚恋网站上结识了拉梅什，声称自己在一家新加坡的加密货币交易公司工作。拉梅什首次存入5万卢比（约600美元），很快便获得了8,300卢比（约100美元）的“利润”。这促使他通过UPI和银行转账进行了更大额的资金转移。当他试图提现时，账户立即被冻结。骗子随后要求他再支付250万卢比（约3万美元），之后便消失无踪。

另一起案件中，70岁的特许会计师阿肖克·维贾伊瓦尔吉亚（同时也担任中央邦商会首席选举官）被骗2,106亿卢比（约220万美元）。他在社交媒体上与一名自称“迪维亚”的骗子成为朋友。骗子同样用虚假利润和冻结提现的手段对他实施了诈骗。

网络犯罪专家、前印度警察局官员特里韦尼·辛格教授表示，犯罪分子之所以青睐婚恋和社交平台，是因为在这些平台上，金钱交易尚未发生，双方之间已经存在一定程度的信任。他建议，在向任何投资平台汇款之前，务必进行独立调查。他说，无论对方提供多少房产视频或截图来证明回报承诺，这些都是危险信号。