英国在最大比特币查获案件中定罪中国主谋

一名中国公民因策划加密货币诈骗计划而在英国被判定有罪，该计划导致超过128,000名受害者损失超过61,000个比特币。

国际调查及英国历史性扣押

这名47岁的被告钱志敏因参与一项大型加密货币诈骗计划而在英国受到审判，该计划从约128,000名受害者那里诈骗得逾61,000个比特币（BTC）。他被控根据《犯罪收益法》对两项罪名认罪，分别是非法获取和持有犯罪加密货币。

根据伦敦警方的报告，钱志敏（又名张亚迪）的定罪得益于“详尽的”调查和“与中国执法机关的前所未有的合作”。调查中发现了钱试图在英国洗钱的加密资产的合法性侵犯的确凿证据。

在评论这一持续多年的案件时，大都会经济和网络犯罪指挥部的负责人威尔·莱恩（Will Lyne）表示：

“今天的认罪标志着我们的经济犯罪团队与合作伙伴多年来辛勤调查的重大成果。这是英国历史上最大的洗钱案件之一，也是全球高价值加密货币案件中的重要里程碑。我对此团队感到无比自豪。”

在2024年初，英国执法机关在钱的助手简文的审判中揭露，警方在一个安全保管箱和两名中国女性合租的房间中找到四台含有61,000 BTC的设备，目前这些比特币的市值接近70亿美元。简文被控协助钱将BTC兑换为现金、珠宝和其他资产，最终被判有罪，并因洗钱罪被判处近七年监禁。

与此同时，皇冠检控署（CPS）副首席检察官罗宾·威尔（Robin Weyell）称赞这次定罪体现了调查和法律起诉工作的深度及有效性。他强调：

CPS将通过刑事没收和民事诉讼，确保犯罪者无法再次接触到这些非法资产。

大都会警方在其声明中指出，此次具有历史意义的定罪显示了其官员和员工在使用创新技术打击重大和有组织犯罪方面的努力和成就。