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加密货币庞氏骗局主谋被判五年监禁，涉案金额高达940万美元
特拉维斯·福特被判联邦刑罚，凸显了全球监管机构对加密货币欺诈日益增长的担忧，因为庞氏骗局正在全球激增。此
比特币资讯
2025-11-15 04:17:54
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西班牙国民警卫队成功抓捕涉嫌策划2.6亿欧元加密货币庞氏骗局的主谋
Galaxy Digital 研究主管 Alex Thorn 表示，比特币对年底的前景已变得更加谨慎 。
比特币资讯
2025-11-09 22:19:25
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分析：今日太子集团犯罪主谋转移的15965枚BTC并非美国此前已披露的查获资产
PANews 10月22日消息，据Bitcoin News报道，与受制裁钱包相关联、仍由太子集团犯罪主谋陈志控制的15,965枚比特
快讯
2025-10-22 22:44:33
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英国在最大比特币查获案件中定罪中国主谋
依据《犯罪收益法》，在对相关证据进行深入分析并与我国执法机关紧密协作的基础上，Qian的认罪声明得以提出。
法规
2025-10-02 00:28:27
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比特币庞氏骗局主谋认罪：2亿美元诈骗案幕后黑手将面临法律制裁
Praetorian Group International 首席执行官拉米尔·文图拉·帕拉福克斯 (Ramil Ventura Palafox) 承认在弗
区块链资讯
2025-09-18 15:23:06
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德克萨斯州法院裁定：阻止庞氏骗局主谋富勒破产申请
德克萨斯州一家破产法院禁止一名涉嫌数百万美元庞氏骗局的债务人免除债务，并支持联邦官员的观点，称该债务人试
比特币资讯
2025-09-12 18:01:40
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比特币盗窃案主谋因殴打证人获刑加重监禁
佛罗里达州一名男子因策划一系列暴力入室抢劫案而被判处 47 年监禁，但因袭击证人而获得加刑 。
比特币资讯
2025-08-31 04:14:40
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比特币入室盗窃案主谋因殴打证人被判加重监禁
佛罗里达州一名男子因策划一系列暴力入室抢劫案而被判处 47 年监禁，但因袭击证人而获得加刑 。
比特币资讯
2025-08-31 03:31:14
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美国司法部指控主谋策划大规模避税欺诈计划，窃取政府4500万美元
一名来自科罗拉多州的男子承认策划了一起避税欺诈案，从美国政府窃取了数千万美元 。
交易所新闻
2025-08-14 00:17:46
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美国司法部：加密货币庞氏骗局主谋因诈骗投资者或面临最高15年监禁
一名策划了 1300 万美元加密庞氏骗局的亚利桑那州男子本周承认了洗钱和串谋妨碍司法公正的指控 。
比特币资讯
2025-07-31 04:15:15
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加拿大警方逮捕涉嫌诈骗美国老年人3000万美元的主谋
据报道，一名 42 岁的男子刚刚在加拿大被捕，他被指控针对美国老年人实施了 3000 万美元的诈骗 。
交易所新闻
2025-07-08 20:17:15
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百亿级稳定币骗局“鑫慷嘉”暴雷：200万受害者血本无归，主谋潜逃海外
原文作者：Fairy，ChainCatcher 原文编辑：TB，ChainCatcher “同志们好！大家好！我是黄先生。我已经在国外了。每个
比特币资讯
2025-07-08 20:14:36
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报道称，针对美国老年人的 3000 万美元诈骗案主谋被捕
据报道，一名 42 岁的男子刚刚在加拿大被捕，他被指控针对美国老年人实施了 3000 万美元的诈骗 。
区块链资讯
2025-07-08 18:54:04
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布鲁克林法官判处加密货币庞氏骗局主谋8年监禁
布鲁克林联邦法院判处德韦恩·戈尔登 (Dwayne Golden) 97 个月监禁，罪名是经营一个伪装成数字资产投资帝国的
区块链资讯
2025-07-01 00:44:14
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美国司法部：商业电子邮件诈骗主谋涉案金额达54.7万美元被判刑
一名来自俄亥俄州的 54 岁男子因参与诈骗美国公司的电子邮件欺骗计划而面临近五年的监禁 。
区块链资讯
2025-06-17 02:14:09
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摩洛哥当局逮捕法国加密货币绑架团伙主谋
法国当局上周对 25 人提出指控，指控他们犯有该国一系列绑架和绑架未遂事件 。
区块链资讯
2025-06-05 18:53:17
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法国加密货币绑架案主谋之一在摩洛哥被捕
币圈网报道，据Cointelegraph报道，一名被指控是法国一系列近期试图获取加密货币的绑架案幕后主谋之一的男子在
快讯
2025-06-05 12:57:42
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法国加密货币绑架案主谋在摩洛哥落网，24岁嫌疑人被捕
据报道，针对法国加密货币企业家的一系列绑架案的嫌疑主谋已在摩洛哥被捕 。
区块链资讯
2025-06-05 08:23:27
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摩洛哥警方逮捕法国加密货币绑架案主谋
一名 24 岁的法国摩洛哥籍男子因涉嫌策划针对法国加密货币富豪的绑架计划而被捕 。
区块链资讯
2025-06-05 04:25:09
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警方逮捕法国加密货币绑架案主谋
一名 24 岁的法国摩洛哥籍男子因涉嫌策划针对法国加密货币富豪的绑架计划而被捕 。
区块链资讯
2025-06-05 03:28:33
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涉嫌策划多起法国加密绑架案的主谋在摩洛哥被捕
6月4日消息，法国司法部长 Gérald Darmanin 宣布，涉嫌策划多起针对法国加密货币从业者绑架案的主谋 Badiss Mo
快讯
2025-06-04 22:27:28
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韩国一起涉案超2亿美元的加密诈骗案主谋逃亡海外两年后被捕
5月30日消息，据Newsis，韩国警方通报，一名涉嫌虚拟资产投资诈骗案的关键嫌疑人、案件总管A某在海外潜逃近两年后
快讯
2025-05-30 10:43:48
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SIM卡交换攻击主谋因操纵比特币价格被判14个月监禁
去年入侵美国证券交易委员会（SEC）X 账户的男子因操纵比特币（BTC）价值被判处 14 个月监禁 。
比特币资讯
2025-05-19 04:05:20
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SEC SIM 卡交换计划幕后主谋因操纵比特币价格被判入狱 14 个月
去年入侵美国证券交易委员会（SEC）X 账户的男子因操纵比特币（BTC）价值被判处 14 个月监禁 。
比特币资讯
2025-05-19 03:01:54
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美国检方建议对假比特币ETF推文事件主谋判处两年徒刑
美国检察官在2024年1月的SEC官方X官方帐户中，对小埃里克委员会（Eric Council Jr.）判处2年徒刑，这引发了伪造的比
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2025-05-13 15:23:52
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