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涉2.45亿美元比特币盗窃案主谋承认策划绑架案
加利福尼亚州加密货币高管 Adam Iza 于本周一承认策划了一起针对 Veer Chetal 父母的绑架未遂案。该案与 Ve
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肯尼亚逮捕43.1万美元USDT假黄金诈骗案主谋嫌疑人
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喜马偕尔邦法院拒绝加密货币传销诈骗案主谋保释，涉案金额高达2000亿卢比
喜马偕尔邦高等法院驳回加密骗局主要发起人保释申请上周，喜马偕尔邦高等法院驳回了加密多层次营销骗局关键发
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加密货币诈骗主谋因欺诈性艺术背书加密计划获刑23年2025年3月，联邦检察官本周成功对罗伯特·邓拉普判处具有
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庞氏骗局主谋获刑71个月，美国联邦政府加大对加密货币诈骗的打击力度
联邦法院在 IcomTech 欺诈案中做出了又一项重大判决 。
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2025-12-19 18:37:05
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加密货币庞氏骗局主谋被判五年监禁，涉案金额高达940万美元
特拉维斯·福特被判联邦刑罚，凸显了全球监管机构对加密货币欺诈日益增长的担忧，因为庞氏骗局正在全球激增。此
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2025-11-15 04:17:54
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西班牙国民警卫队成功抓捕涉嫌策划2.6亿欧元加密货币庞氏骗局的主谋
Galaxy Digital 研究主管 Alex Thorn 表示，比特币对年底的前景已变得更加谨慎 。
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分析：今日太子集团犯罪主谋转移的15965枚BTC并非美国此前已披露的查获资产
PANews 10月22日消息，据Bitcoin News报道，与受制裁钱包相关联、仍由太子集团犯罪主谋陈志控制的15,965枚比特
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2025-10-22 22:44:33
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英国在最大比特币查获案件中定罪中国主谋
依据《犯罪收益法》，在对相关证据进行深入分析并与我国执法机关紧密协作的基础上，Qian的认罪声明得以提出。
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比特币庞氏骗局主谋认罪：2亿美元诈骗案幕后黑手将面临法律制裁
Praetorian Group International 首席执行官拉米尔·文图拉·帕拉福克斯 (Ramil Ventura Palafox) 承认在弗
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德克萨斯州法院裁定：阻止庞氏骗局主谋富勒破产申请
德克萨斯州一家破产法院禁止一名涉嫌数百万美元庞氏骗局的债务人免除债务，并支持联邦官员的观点，称该债务人试
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美国司法部指控主谋策划大规模避税欺诈计划，窃取政府4500万美元
一名来自科罗拉多州的男子承认策划了一起避税欺诈案，从美国政府窃取了数千万美元 。
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美国司法部：加密货币庞氏骗局主谋因诈骗投资者或面临最高15年监禁
一名策划了 1300 万美元加密庞氏骗局的亚利桑那州男子本周承认了洗钱和串谋妨碍司法公正的指控 。
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加拿大警方逮捕涉嫌诈骗美国老年人3000万美元的主谋
据报道，一名 42 岁的男子刚刚在加拿大被捕，他被指控针对美国老年人实施了 3000 万美元的诈骗 。
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百亿级稳定币骗局“鑫慷嘉”暴雷：200万受害者血本无归，主谋潜逃海外
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布鲁克林法官判处加密货币庞氏骗局主谋8年监禁
布鲁克林联邦法院判处德韦恩·戈尔登 (Dwayne Golden) 97 个月监禁，罪名是经营一个伪装成数字资产投资帝国的
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美国司法部：商业电子邮件诈骗主谋涉案金额达54.7万美元被判刑
一名来自俄亥俄州的 54 岁男子因参与诈骗美国公司的电子邮件欺骗计划而面临近五年的监禁 。
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法国当局上周对 25 人提出指控，指控他们犯有该国一系列绑架和绑架未遂事件 。
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币圈网报道，据Cointelegraph报道，一名被指控是法国一系列近期试图获取加密货币的绑架案幕后主谋之一的男子在
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