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美司法部撤销案件，BitClub Network涉嫌7.22亿美元主谋或逃脱定罪
根据彭博法律7月10日援引两位知情人士的报道，美国司法部正着手撤销对马修·戈特谢（Matthew Goettsche）的指控。
矿业头条
2026-07-14 01:52:53
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涉2.45亿美元比特币盗窃案主谋承认策划绑架案
加利福尼亚州加密货币高管 Adam Iza 于本周一承认策划了一起针对 Veer Chetal 父母的绑架未遂案。该案与 Ve
快讯
2026-06-03 23:56:07
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肯尼亚逮捕43.1万美元USDT假黄金诈骗案主谋嫌疑人
肯尼亚执法部门逮捕涉嫌43.1万美元USDT假黄金诈骗主谋肯尼亚执法部门逮捕了一名涉嫌通过USDT实施假黄金诈骗
矿业头条
2026-05-18 09:23:03
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喜马偕尔邦法院拒绝加密货币传销诈骗案主谋保释，涉案金额高达2000亿卢比
喜马偕尔邦高等法院驳回加密骗局主要发起人保释申请上周，喜马偕尔邦高等法院驳回了加密多层次营销骗局关键发
矿业头条
2026-05-06 05:05:00
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加密货币诈骗主谋因欺诈性艺术品背书加密计划获刑23年
加密货币诈骗主谋因欺诈性艺术背书加密计划获刑23年2025年3月，联邦检察官本周成功对罗伯特·邓拉普判处具有
DeFi
2026-04-17 12:18:40
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乌克兰逮捕FBI通缉网络犯罪主谋：当局查获价值300万美元加密货币资产
乌克兰执法部门在国际网络犯罪调查中取得重大突破，逮捕了一个复杂犯罪网络的关键成员，该网络在美国和欧洲造成
DeFi
2026-04-17 00:27:48
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怎么识破五行币传销 - 五行币传销主谋判了多少年
今天，币特网在这里告诉你如何看穿五行币MLM五行币MLM主谋被判了多少年。欧易交易所是一款非常安全的区块链交
WEB3.0
2026-02-04 11:17:04
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庞氏骗局主谋获刑71个月，美国联邦政府加大对加密货币诈骗的打击力度
联邦法院在 IcomTech 欺诈案中做出了又一项重大判决 。
比特币
2025-12-19 18:37:05
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加密货币庞氏骗局主谋被判五年监禁，涉案金额高达940万美元
特拉维斯·福特被判联邦刑罚，凸显了全球监管机构对加密货币欺诈日益增长的担忧，因为庞氏骗局正在全球激增。此
比特币
2025-11-15 04:17:54
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西班牙国民警卫队成功抓捕涉嫌策划2.6亿欧元加密货币庞氏骗局的主谋
Galaxy Digital 研究主管 Alex Thorn 表示，比特币对年底的前景已变得更加谨慎 。
比特币
2025-11-09 22:19:25
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英国在最大比特币查获案件中定罪中国主谋
依据《犯罪收益法》，在对相关证据进行深入分析并与我国执法机关紧密协作的基础上，Qian的认罪声明得以提出。
法规
2025-10-02 00:28:27
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比特币庞氏骗局主谋认罪：2亿美元诈骗案幕后黑手将面临法律制裁
Praetorian Group International 首席执行官拉米尔·文图拉·帕拉福克斯 (Ramil Ventura Palafox) 承认在弗
区块链
2025-09-18 15:23:06
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德克萨斯州法院裁定：阻止庞氏骗局主谋富勒破产申请
德克萨斯州一家破产法院禁止一名涉嫌数百万美元庞氏骗局的债务人免除债务，并支持联邦官员的观点，称该债务人试
比特币
2025-09-12 18:01:40
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比特币盗窃案主谋因殴打证人获刑加重监禁
佛罗里达州一名男子因策划一系列暴力入室抢劫案而被判处 47 年监禁，但因袭击证人而获得加刑 。
比特币
2025-08-31 04:14:40
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比特币入室盗窃案主谋因殴打证人被判加重监禁
佛罗里达州一名男子因策划一系列暴力入室抢劫案而被判处 47 年监禁，但因袭击证人而获得加刑 。
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2025-08-31 03:31:14
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美国司法部指控主谋策划大规模避税欺诈计划，窃取政府4500万美元
一名来自科罗拉多州的男子承认策划了一起避税欺诈案，从美国政府窃取了数千万美元 。
交易所新闻
2025-08-14 00:17:46
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美国司法部：加密货币庞氏骗局主谋因诈骗投资者或面临最高15年监禁
一名策划了 1300 万美元加密庞氏骗局的亚利桑那州男子本周承认了洗钱和串谋妨碍司法公正的指控 。
比特币
2025-07-31 04:15:15
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加拿大警方逮捕涉嫌诈骗美国老年人3000万美元的主谋
据报道，一名 42 岁的男子刚刚在加拿大被捕，他被指控针对美国老年人实施了 3000 万美元的诈骗 。
交易所新闻
2025-07-08 20:17:15
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百亿级稳定币骗局“鑫慷嘉”暴雷：200万受害者血本无归，主谋潜逃海外
原文作者：Fairy，ChainCatcher 原文编辑：TB，ChainCatcher “同志们好！大家好！我是黄先生。我已经在国外了。每个
比特币
2025-07-08 20:14:36
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报道称，针对美国老年人的 3000 万美元诈骗案主谋被捕
据报道，一名 42 岁的男子刚刚在加拿大被捕，他被指控针对美国老年人实施了 3000 万美元的诈骗 。
区块链
2025-07-08 18:54:04
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布鲁克林法官判处加密货币庞氏骗局主谋8年监禁
布鲁克林联邦法院判处德韦恩·戈尔登 (Dwayne Golden) 97 个月监禁，罪名是经营一个伪装成数字资产投资帝国的
区块链
2025-07-01 00:44:14
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美国司法部：商业电子邮件诈骗主谋涉案金额达54.7万美元被判刑
一名来自俄亥俄州的 54 岁男子因参与诈骗美国公司的电子邮件欺骗计划而面临近五年的监禁 。
区块链
2025-06-17 02:14:09
608
摩洛哥当局逮捕法国加密货币绑架团伙主谋
法国当局上周对 25 人提出指控，指控他们犯有该国一系列绑架和绑架未遂事件 。
区块链
2025-06-05 18:53:17
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