涉嫌1.65亿美元加密货币庞氏骗局主谋在斐济被驱逐后遭美国指控

涉嫌1.65亿美元加密庞氏骗局的主谋被从斐济遣返美国

爱德华·津巴迪（Edward Zimbardi）被指控策划了一起涉及1.65亿美元的加密货币庞氏骗局，他在被斐济驱逐出境后已被遣返回美国，面临联邦欺诈和洗钱指控。

周一，美国佐治亚州北区联邦检察官办公室表示，斐济当局于上周五与联邦调查局和国务院协调，将津巴迪驱逐出境。他原定在洛杉矶的一名联邦地方法官面前出庭，检方要求在其佐治亚州案件审理期间将其拘留。

检方指控，津巴迪在2022年6月至2023年8月期间推广了一项名为“加密计划”（The Crypto Program）的骗局，该计划以广告套餐投资的名义，承诺每月保证25%的回报。据称，数千名投资者向其秘密控制的钱包发送了超过1.65亿美元的加密货币。

津巴迪并未购买广告套餐，而是将超过3400万美元投入高风险的外汇交易，用后来的投资者资金偿还早期投资者，并至少花费了1000万美元用于个人开支，包括购买房屋、豪华汽车和支付赡养费。

津巴迪于7月8日被起诉，面临12项电信欺诈罪、12项洗钱罪以及一项洗钱共谋罪。检方指控他在得知联邦调查局的调查后逃往斐济，并在那里停留了一年多。

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