【山西一团伙利用“黄金+虚拟货币”进行非法洗钱，涉案高达1.35亿】

金色财经报道，9月初，太原一职业团伙利用“卡农”“卡商”分散购买数亿黄金再变现，最后用虚拟货币转给境外电诈集团，形成洗钱闭环链条。该犯罪团伙自2023年2月初，开始承接境外电诈、网络赌博资金“洗钱”业务。截至4月底已查实该团伙为境外电诈团伙“洗钱”高达1.35亿元。 据太原警方介绍，该团伙负责人邓某联系到境外电诈团伙的“洗钱”业务后，马上联系“卡商”寻找“卡农”接收境外电诈、网络赌博赃款；由踩点团伙到各大金店进行踩点，寻找有大量黄金现货的金店。为避免引发注意，一笔价值800万元的大额黄金交易可在两天内分几