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巴西警方捣毁利用加密货币洗钱贩毒团伙，逮捕13人并冻结近2亿美元资产

，7月27日，据 News.bitcoin 报道，巴西捣毁了一个自 2021 年以来向欧洲走私超过 6.5吨可卡因的贩毒团伙。该团伙

快讯 2026-07-27 13:53:10

巴西警方冻结涉加密货币洗钱贩毒团伙约1.96亿美元资产

巴西联邦警察在 Operation Commodity 中打击一个通过加密货币洗钱的贩毒团伙，该团伙自 2021 年以来经里约热

快讯 2026-07-27 11:47:01

泰国警方捣毁 USDT 洗钱团伙，一名受害者损失约 1,568 万泰铢

，7月20日，据泰国《Daily News》报道，泰国警方逮捕两名涉嫌参与诈骗团伙的嫌疑人，其中一名 29 岁中国籍男子被指

快讯 2026-07-20 03:34:11

英国加密货币诈骗团伙冒充警察电话诈骗500万英镑被判入狱

三名诈骗犯因冒充警察骗取加密货币投资者近500万英镑被判刑三名诈骗犯因通过冒充警察的电话诈骗英国加密货

矿业头条 2026-07-20 01:57:14

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英国诈骗团伙盗窃500万英镑加密货币获刑

英国加密货币诈骗团伙因盗窃近500万英镑被判刑由安东尼·伊肯韦、哈姆扎·巴希尔和凯文·恩瓦马组织的一个

矿业头条 2026-07-19 20:55:09

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英国判刑假冒警察的加密货币团伙，监管机构收紧数字资产规则

假扮警察劫掠价值超400万英镑加密货币，三人被判刑三名冒充警察、劫掠价值超过400万英镑加密货币的罪犯本周

矿业头条 2026-07-17 13:28:18

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英国假警察团伙盗窃540万美元加密货币被判刑

英国一团伙伪装成警察并创建假警察网站，通过电话冒充警方说服加密货币持有者将资金转入所谓“安全账户”，盗窃

快讯 2026-07-17 09:43:09

土耳其检方起诉涉8.5亿美元加密货币洗钱犯罪团伙

土耳其检方对一个涉及“大巴扎”的大型洗钱网络提起公诉，涉案金额近400亿土耳其里拉，约合8.5亿美元。起诉书列

快讯 2026-07-12 14:28:30

ZachXBT：印度诈骗团伙涉嫌社工盗币并“自曝报警”追查冻结资金

“链上侦探”ZachXBT 发布案例分析称，一起涉及印度诈骗团伙的加密资产案件中，相关人员在资产被冻结后反而向执

快讯 2026-06-19 20:16:31

阿尔巴尼亚加密货币诈骗团伙瞄准法国受害者

阿尔巴尼亚当局与法国执法部门联手，对一起涉嫌以阿尔巴尼亚为基地、针对法国受害者的加密欺诈活动采取了行动

矿业头条 2026-06-06 02:43:39

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男子因入室盗窃100枚比特币获刑6.5年，案件牵涉2.5亿美元加密货币盗窃团伙

因入室抢劫窃取100枚比特币男子获刑六年半一名承认在德州入室抢劫中暴力窃取约100枚比特币的20岁男子，已被

矿业头条 2026-05-07 13:37:53

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美国司法部判处一男子70个月监禁涉2.63亿美元诈骗团伙案

加州男子因参与加密货币盗窃案获刑70个月现年22岁的加州居民埃文·坦格曼于周五被判处70个月监禁，其参与的有

矿业头条 2026-04-26 10:06:02

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美国 FBI 联合泰国警方在打击诈骗团伙中冻结约 5.8 亿美元加密资产

本站报道，3月20日，FBI 联合泰国警方在打击针对美国人的诈骗园区行动中，查获约 8,000 部手机，并冻结约 5.8 亿美

快讯 2026-03-20 18:23:36

韩国警方破获首尔明洞虚拟资产洗钱团伙，查获约 60 亿韩元犯罪所得

3月20日消息，据韩国联合通讯社报道，首尔中浪警察署宣布，破获一个以家庭成员及亲属为主的资金洗钱犯罪团伙。该

快讯 2026-03-20 08:43:42

英国少年团伙暴力抢劫430万美元警方视频记录全程终获刑

三少年假扮快递员持刀抢劫加密货币被判刑近日三名青少年因冒充快递员持刀入室抢劫价值430万美元的加密货币

矿业头条 2026-02-06 01:16:44

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[虚拟货币交易判例温州]温州摧毁用虚拟币交易贩毒团伙

1、引言虚拟货币的发展可以说是跌宕起伏，在刚开始的时候受到人追捧，有很多的人为虚拟货币做宣传而如今的虚拟

WEB3.0 2026-01-31 21:56:45

707

中文洗钱团伙去年处理23万亿韩元非法加密货币…全球安全威胁浮出水面

中文洗钱网络年度清洗规模超21万亿韩元，全球安全拉响警报报告显示，中文背景的洗钱组织去年清洗了约21万亿韩元

矿业头条 2026-01-28 07:02:56

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加密货币诈骗团伙冒充律所窃取MKE机场X账户

关键要点黑客入侵密尔沃基机场官方社交媒体账号，推广加密诈骗内容。诈骗者冒用一家德州律师事务所身份，利用经

矿业头条 2026-01-18 01:31:23

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法国税务官员出售加密投资者资料给犯罪团伙

关键要点法国税务部门员工出售保密数据用于犯罪活动。所涉数据包括加密货币投资者及高价值目标。事件暴露出

矿业头条 2026-01-12 15:39:00

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柬埔寨一名男子因运营加密货币诈骗团伙，窃取数十亿美元而被捕

涉嫌策划诈骗数十亿美元的陈志在柬埔寨被捕，并被引渡回中国。陈志的犯罪集团胁迫个人实施加密货币诈骗，非法获

区块链 2026-01-08 07:03:29

327

上海市司法局：警惕虚假“试吃卡”诈骗，涉案团伙以虚拟货币结算赃款

上海市司法局发文提醒，近期全国多地出现以伪造商超“试吃卡”为诱饵的电信网络诈骗引流新套路。相关团伙通过

快讯 2026-01-07 13:22:23

西班牙警方破获针对加密货币持有者的绑架团伙，已致人质遇害

西班牙警方破获暴力勒索数字货币的犯罪组织据媒体报道，西班牙警方近日侦破一个通过暴力手段绑架受害者、勒索

区块链 2025-12-14 23:09:25

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欧洲破获1.1万亿韩元加密货币诈骗案：跨国犯罪团伙竟动用深度伪造技术

欧洲多国联手破获巨额加密货币诈骗案欧洲多国司法部门联合破获一个涉案金额高达1.17万亿韩元的加密货币诈骗

区块链 2025-12-09 08:09:18

556

美国司法部查封与缅甸加密货币诈骗团伙有关的域名

美国此次查封行动的前一天，一家受制裁的柬埔寨银行集团迫于监管压力关闭了分支机构并冻结了取款业务。

区块链 2025-12-03 11:25:32

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Lazarus集团凭鱼叉式钓鱼成加密领域头号攻击团伙

拉撒路集团成今年加密货币领域头号网络威胁网络安全公司安博士实验室数据显示，过去12个月间，朝鲜背景的拉撒路

区块链 2025-12-01 19:09:44

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