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阿尔巴尼亚加密货币诈骗团伙瞄准法国受害者
阿尔巴尼亚当局与法国执法部门联手，对一起涉嫌以阿尔巴尼亚为基地、针对法国受害者的加密欺诈活动采取了行动
矿业头条
2026-06-06 02:43:39
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男子因入室盗窃100枚比特币获刑6.5年，案件牵涉2.5亿美元加密货币盗窃团伙
因入室抢劫窃取100枚比特币 男子获刑六年半一名承认在德州入室抢劫中暴力窃取约100枚比特币的20岁男子，已被
矿业头条
2026-05-07 13:37:53
715
美国司法部判处一男子70个月监禁 涉2.63亿美元诈骗团伙案
加州男子因参与加密货币盗窃案获刑70个月现年22岁的加州居民埃文·坦格曼于周五被判处70个月监禁，其参与的有
矿业头条
2026-04-26 10:06:02
389
美国 FBI 联合泰国警方在打击诈骗团伙中冻结约 5.8 亿美元加密资产
本站报道，3月20日，FBI 联合泰国警方在打击针对美国人的诈骗园区行动中，查获约 8,000 部手机，并冻结约 5.8 亿美
快讯
2026-03-20 18:23:36
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韩国警方破获首尔明洞虚拟资产洗钱团伙，查获约 60 亿韩元犯罪所得
3月20日消息，据韩国联合通讯社报道，首尔中浪警察署宣布，破获一个以家庭成员及亲属为主的资金洗钱犯罪团伙。 该
快讯
2026-03-20 08:43:42
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英国少年团伙暴力抢劫430万美元 警方视频记录全程终获刑
三少年假扮快递员持刀抢劫加密货币被判刑近日三名青少年因冒充快递员持刀入室抢劫价值430万美元的加密货币
矿业头条
2026-02-06 01:16:44
867
[虚拟货币交易判例温州]温州摧毁用虚拟币交易贩毒团伙
1、引言虚拟货币的发展可以说是跌宕起伏，在刚开始的时候受到人追捧，有很多的人为虚拟货币做宣传而如今的虚拟
WEB3.0
2026-01-31 21:56:45
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中文洗钱团伙去年处理23万亿韩元非法加密货币…全球安全威胁浮出水面
中文洗钱网络年度清洗规模超21万亿韩元，全球安全拉响警报报告显示，中文背景的洗钱组织去年清洗了约21万亿韩元
矿业头条
2026-01-28 07:02:56
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加密货币诈骗团伙冒充律所窃取MKE机场X账户
关键要点黑客入侵密尔沃基机场官方社交媒体账号，推广加密诈骗内容。诈骗者冒用一家德州律师事务所身份，利用经
矿业头条
2026-01-18 01:31:23
744
法国税务官员出售加密投资者资料给犯罪团伙
关键要点法国税务部门员工出售保密数据用于犯罪活动。所涉数据包括加密货币投资者及高价值目标。事件暴露出
矿业头条
2026-01-12 15:39:00
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柬埔寨一名男子因运营加密货币诈骗团伙，窃取数十亿美元而被捕
涉嫌策划诈骗数十亿美元的陈志在柬埔寨被捕，并被引渡回中国。陈志的犯罪集团胁迫个人实施加密货币诈骗，非法获
区块链
2026-01-08 07:03:29
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上海市司法局：警惕虚假“试吃卡”诈骗，涉案团伙以虚拟货币结算赃款
上海市司法局发文提醒，近期全国多地出现以伪造商超“试吃卡”为诱饵的电信网络诈骗引流新套路。相关团伙通过
快讯
2026-01-07 13:22:23
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西班牙警方破获针对加密货币持有者的绑架团伙，已致人质遇害
西班牙警方破获暴力勒索数字货币的犯罪组织据媒体报道，西班牙警方近日侦破一个通过暴力手段绑架受害者、勒索
区块链
2025-12-14 23:09:25
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欧洲破获1.1万亿韩元加密货币诈骗案：跨国犯罪团伙竟动用深度伪造技术
欧洲多国联手破获巨额加密货币诈骗案欧洲多国司法部门联合破获一个涉案金额高达1.17万亿韩元的加密货币诈骗
区块链
2025-12-09 08:09:18
556
美国司法部查封与缅甸加密货币诈骗团伙有关的域名
美国此次查封行动的前一天，一家受制裁的柬埔寨银行集团迫于监管压力关闭了分支机构并冻结了取款业务 。
区块链
2025-12-03 11:25:32
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Lazarus集团凭鱼叉式钓鱼成加密领域头号攻击团伙
拉撒路集团成今年加密货币领域头号网络威胁网络安全公司安博士实验室数据显示，过去12个月间，朝鲜背景的拉撒路
区块链
2025-12-01 19:09:44
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国际刑警组织将全球诈骗团伙列入监控名单，加密货币诈骗活动激增
币圈网报道：
区块链
2025-11-28 14:11:27
781
随着加密货币诈骗蔓延，国际刑警组织将诈骗团伙网络提升为全球威胁。
目标是打击贩卖人口、进行大规模网络诈骗并通过加密货币转移数十亿美元的全球诈骗中心系统 。
区块链
2025-11-28 08:25:29
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杭州发布：诈骗团伙盯上小学生游戏玩家，诱骗转账后通过虚拟货币洗钱
PANews 11月1日消息，据杭州发布公众号，近期有小学生在玩一款名为《蛋仔派对》游戏时遭遇诈骗，犯罪团伙假冒“警
快讯
2025-11-01 17:30:32
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ZachXBT 将 300 万美元 XRP 盗窃案与钱包窃取钓鱼团伙联系起来
ZachXBT 表示，美国一名加密货币用户价值 300 万美元的 XRP 通过与 Huione 相关的场外交易场所洗白 。
区块链
2025-10-20 23:03:26
396
美国国土安全局：中国犯罪团伙利用礼品卡洗钱转移资金
美国国土安全部（DHS）披露，中国有组织犯罪团伙通过美国礼品卡大规模洗钱，将资金转移至中国。调查显示，犯罪分子在
快讯
2025-10-20 08:52:27
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慢雾余弦：警惕Inferno Drainer钓鱼团伙有关的钓鱼行动
PANews 10月1日消息，慢雾余弦在X平台发文警惕Inferno Drainer钓鱼团伙有关的钓鱼行动，并称其中一个钓鱼钱包地
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2025-10-01 12:22:39
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慢雾CISO：BNB Chain官推攻击者的恶意域名属于inferno钓鱼团伙
慢雾 CISO 23 pds 在 X 平台发文表示，BNBchain 英文官推被盗，恶意钓鱼网站把字母 i 换成 l ，恶意域名属于 infe
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2025-10-01 12:20:23
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巴西警方打击利用加密货币洗钱团伙，冻结逾30个钱包
PANews 9月26日消息，巴西联邦警察近日发起“Lusocoin”行动，针对通过加密货币进行洗钱和资金外逃的犯罪组织，执
快讯
2025-09-26 08:26:23
40
国际刑警组织与欧洲司法组织联合打击跨国加密货币犯罪团伙
国际刑警组织和欧洲司法组织对加密货币犯罪进行了严厉打击，冻结了账户，追回了资产，并捣毁了庞大的跨国欺诈团伙
比特币
2025-09-26 06:15:25
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