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团伙

特朗普将海外加密货币诈骗团伙置于白宫聚光灯下

白宫举办网络安全活动，重点打击针对美国人的虚假加密货币诈骗白宫表示，特朗普总统将于今日举行的网络安全活动

币种百科 2026-10-22 17:56:59

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泰国逮捕涉5亿元洗钱案中国籍嫌疑人曾为团伙提供加密货币兑换

，10月18日，据crypto.news报道，泰国移民警察逮捕一名37岁中国籍男子（仅披露姓吴），其涉嫌为洗钱网络进行加密货币与

快讯 2026-10-18 06:28:21

Ledger：犯罪团伙耗资数百万美元实施硬件植入攻击，属局部分销渠道攻击

Ledger 发布硬件植入攻击事件调查报告称，一个高度组织化的犯罪团伙在数月内购买正品 Ledger 设备，拆解后植入

快讯 2026-10-16 09:16:35

Coinbase、美国司法部及英国机构在伦敦联合行动中捣毁西非加密货币诈骗团伙

联合行动：打击西非关联的加密货币诈骗网络Coinbase 近期参与了在伦敦展开的四天专项打击行动，目标是切断与西

WEB3.0 2026-10-15 02:03:27

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Qilin勒索软件团伙核心成员在日被捕并引渡德国，涉勒索约16.5万美元比特币

全球知名勒索软件团伙 Qilin 的一名 28 岁俄罗斯籍核心成员在日本被捕，并已于 10 月 2 日被依法引渡至德国。

快讯 2026-10-06 15:34:28

ZachXBT卧底Lazarus Group关联洗钱团伙：投入近350万美元进行OTC交易，对方化名Jimmy Green

链上侦探 ZachXBT 于 X 平台发文表示，其曾伪装成客户渗透一个涉嫌为朝鲜背景黑客组织 Lazarus Group 洗钱的

快讯 2026-10-05 20:31:14

涉案超800万欧元，希腊警方捣毁加密投资诈骗团伙并逮捕17人

希腊警方捣毁一加密投资诈骗团伙并逮捕 17 人，其中包括 9 名军人。警方初步调查显示，约 1 万人参与投资，平均每

快讯 2026-10-03 18:28:15

分析师将53个Robinhood链上代币与一个价值1840万美元的“撤池”诈骗团伙关联

Robinhood Chain 链上调查：单一操作两个月内从 53 个 Meme 币项目中获利超 1843 万美元据匿名分析师 Wazz 进

DeFi 2026-09-29 07:13:28

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两个月套现1843万美元，Robinhood链上一团伙关联至少53个发币项目

据链上分析师 Wazz 监测，Robinhood 链上存在一个持续进行 Rug Pull 套现的团伙，过去两个月关联至少 53 个代币

快讯 2026-09-27 22:16:30

朝鲜网络钓鱼团伙攻陷3万台设备，窃取1070万美元加密货币

朝鲜关联黑客组织“WaterPlum”伪装招聘窃取逾1070万美元据日本、德国、澳大利亚和美国当局联合发布的网络

WEB3.0 2026-09-21 13:40:33

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Revolut数据泄露团伙索要300万XMR，威胁进行非法出售

“iamnotavillain”团伙勒索Revolut 6000枚门罗币，威胁向犯罪组织出售敏感数据一个自称“iamnotavillain”的

矿业头条 2026-09-17 09:29:13

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美国司法部：新加坡男子承认领导2.45亿美元比特币盗窃团伙

新加坡裔男子承认策划2.45亿美元比特币盗窃案来自迈阿密、原籍新加坡的22岁男子马伦·拉姆（Malone Lam）本周对

矿业头条 2026-09-11 08:14:00

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Liquid白帽黑客团伙要求Blockstream为50亿美元资产支付10%漏洞赏金

据 Bitcoin News 监测，Liquid 漏洞利用事件背后的白帽黑客团伙指责 Blockstream 仅花费 150 万美元，甚至可能

快讯 2026-09-09 20:16:39

爱尔兰犯罪资产局披露犯罪团伙租用私人金库存放加密钱包密钥

爱尔兰犯罪资产局表示，有组织犯罪团伙正租用私人金库存放加密钱包私钥和种子短语，与现金、奢侈手表、手袋及护

快讯 2026-09-07 21:16:24

乌克兰警方捣毁每月窃取百万美元的加密货币诈骗团伙

乌克兰警方捣毁利用加密“钱包清空器”跨国盗窃的投资诈骗网络乌克兰警方与国家安全局（SBU）宣布，成功关闭了一

WEB3.0 2026-09-07 19:43:39

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犯罪团伙转向私人金库获取现金与加密货币密钥

核心要点保险箱内存放的是凭证，而非加密货币本身。租赁记录需要辅助的所有权证据。钱包标识并不保证能够访问

DeFi 2026-09-07 08:15:45

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约1700枚BTC遭10大COLDCARD攻击团伙窃取，最大团伙窃取超1080枚

据 Bitcoin News 监测，Galaxy Research（@glxyresearch）的分析识别出利用安全性较弱的 COLDCARD 种子实施攻击的

快讯 2026-08-16 23:28:50

伦敦法院对加密货币绑架团伙作出有罪判决，发出“明确信号”

两名法国加密货币百万富翁的五名绑架者已被伦敦内城刑事法庭定罪。受害者被囚禁在伦敦东部的一间公寓内超过

矿业头条 2026-08-04 00:47:17

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巴西警方捣毁利用加密货币洗钱贩毒团伙，逮捕13人并冻结近2亿美元资产

，7月27日，据 News.bitcoin 报道，巴西捣毁了一个自 2021 年以来向欧洲走私超过 6.5吨可卡因的贩毒团伙。该团伙

快讯 2026-07-27 13:53:10

巴西警方冻结涉加密货币洗钱贩毒团伙约1.96亿美元资产

巴西联邦警察在 Operation Commodity 中打击一个通过加密货币洗钱的贩毒团伙，该团伙自 2021 年以来经里约热

快讯 2026-07-27 11:47:01

泰国警方捣毁 USDT 洗钱团伙，一名受害者损失约 1,568 万泰铢

，7月20日，据泰国《Daily News》报道，泰国警方逮捕两名涉嫌参与诈骗团伙的嫌疑人，其中一名 29 岁中国籍男子被指

快讯 2026-07-20 03:34:11

英国加密货币诈骗团伙冒充警察电话诈骗500万英镑被判入狱

三名诈骗犯因冒充警察骗取加密货币投资者近500万英镑被判刑三名诈骗犯因通过冒充警察的电话诈骗英国加密货

矿业头条 2026-07-20 01:57:14

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英国诈骗团伙盗窃500万英镑加密货币获刑

英国加密货币诈骗团伙因盗窃近500万英镑被判刑由安东尼·伊肯韦、哈姆扎·巴希尔和凯文·恩瓦马组织的一个

矿业头条 2026-07-19 20:55:09

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英国判刑假冒警察的加密货币团伙，监管机构收紧数字资产规则

假扮警察劫掠价值超400万英镑加密货币，三人被判刑三名冒充警察、劫掠价值超过400万英镑加密货币的罪犯本周

矿业头条 2026-07-17 13:28:18

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英国假警察团伙盗窃540万美元加密货币被判刑

英国一团伙伪装成警察并创建假警察网站，通过电话冒充警方说服加密货币持有者将资金转入所谓“安全账户”，盗窃

快讯 2026-07-17 09:43:09

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