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团伙

泰国警方破获一个针对数百名韩国人的 1500 万美元加密货币诈骗团伙

一位专家告诉 Decrypt，该诈骗团伙可能利用“跳链”和场外交易网络洗钱 1500 万美元。

区块链 2025-09-23 14:28:37

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一加密诈骗团伙试图行贿X平台员工以解封账号，X平台正启动诉讼

PANews 9月20日消息，社交媒体平台 X 披露一个针对其员工的行贿网络，涉嫌加密货币诈骗和平台操纵的被暂停账户

快讯 2025-09-20 08:22:19

X平台揭露与加密货币诈骗账户相关的贿赂团伙

X 揭露与加密货币诈骗相关的贿赂网络。被封禁的用户试图向员工支付贿� 。

比特币 2025-09-20 06:16:13

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X平台指控某加密诈骗团伙贿赂其员工以恢复账户

，社交平台X近日公开指控，一个曾参与加密诈骗的团伙试图通过中间人贿赂其员工，以恢复被冻结的账户。X称已发现这

快讯 2025-09-20 06:06:20

X 发现与加密货币诈骗账户相关的贿赂团伙

X 揭露与加密货币诈骗相关的贿赂网络。被封禁的用户试图向员工支付贿� 。

区块链 2025-09-20 05:28:25

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韩国首尔警方侦破涉加密洗钱的国际黑客团伙，涉案资金约 3000 万美元

9月9日消息，首尔警察厅历时两年捣毁一国际黑客团伙，锁定企业高管与高净值人群等 258 名受害者，涉案资金约 390

快讯 2025-09-09 10:36:23

美国司法部破获一起涉案金额达 1700 万美元的新冠救济金诈骗团伙，8 人被捕入狱

联邦检察官称，八人因参与一项多年期诈骗案而被判刑，该案从美国新冠疫情救助计划中骗取了超过 1700 万美元。

区块链 2025-09-01 10:28:21

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美国司法部揭露税务诈骗团伙骗取政府1500万美元，三名主犯获刑

佛罗里达州三名男子因参与窃取美国政府数百万美元的税务诈骗而被判处多年监禁。

交易所新闻 2025-08-31 20:17:32

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美国司法部称，税务诈骗团伙通过为客户提交虚假纳税申报表，骗取美国政府 1500 万美元

佛罗里达州三名男子因参与窃取美国政府数百万美元的税务诈骗而被判处多年监禁。

区块链 2025-08-31 19:53:16

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邮政盗窃团伙涉嫌窃取联邦调查局查封邮箱中的支票和汇票，面临最高30年监禁与100万美元罚款

涉嫌精心策划从邮箱中偷走支票的邮件盗窃团伙的肇事者目前面临最高 30 年监禁和 100 万美元罚款的指控。

交易所新闻 2025-08-19 10:17:36

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美国从俄罗斯勒索软件团伙查获100万美元比特币及相关服务器

8月12日消息，美国和国际执法机构查获了4台服务器、9个域名，以及约100万美元的比特币，这些资产与一个臭名昭著的

快讯 2025-08-12 09:13:57

GreedyBear诈骗团伙将加密货币盗窃升级到“工业化规模”

币圈网报道，网络安全公司Koi Security表示，一个恶意行动通过数百个浏览器插件、网站和恶意软件，结合三种攻击方

快讯 2025-08-08 14:03:59

湖南攸县警方破获 USDT 诈骗案，3人团伙假扮"币圈白富美"盗取加密货币

币圈网报道，湖南攸县公安局刑侦大队7月24日凌晨成功捣毁一个USDT诈骗窝点，抓获唐某、张某、许某3名犯罪嫌疑人

快讯 2025-07-30 12:52:31

美国司法部起诉没收与勒索软件 Chaos 团伙相关的超 240 万美元比特币

币圈网报道，据美国司法部北德克萨斯地区检察官办公室通报，美国司法部已于 7 月 24 日向德克萨斯北区法院提起

快讯 2025-07-29 09:35:59

FBI将1,610 BTC追踪至亚美尼亚的黑客团伙，涉及一起重大的勒索软件事件。

一个大型勒索软件团伙正陷入崩溃之中，美国执法机构目前正在追踪1,610个比特币的赎金支付，利用比特币交易的记

法规 2025-07-18 12:28:30

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纽约警方警告：诈骗团伙专盯老年人，从多家银行账户窃取7万美元

据报道，一项 ATM 机诈骗案导致美国几家最大银行的老年客户损失了数万美元。

交易所新闻 2025-07-06 10:17:15

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西班牙当局捣毁一加密货币投资诈骗团伙，涉案金额超5亿美元

币圈网报道，据Bitcoin.comNews报道，欧洲刑警组织宣布西班牙国民警卫队与爱沙尼亚、法国和美国执法机构合作，成

快讯 2025-06-30 18:00:52

印度CBI破获跨国网络犯罪团伙，查获价值32.7万美元加密货币

币圈网报道，印度中央调查局(CBI)近日在德里逮捕一名男子Rahul Arora，并查获价值32.7万美元(约2.8亿卢比)的加

快讯 2025-06-11 19:30:20

印度CBI破获跨国网络犯罪团伙，缴获价值32.7万美元的加密货币

印度官员称，印度中央调查局破获了一个网络犯罪团伙，并在过程中缴获了价值 327,000 美元的加密货币。

区块链 2025-06-11 19:28:26

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摩洛哥当局逮捕法国加密货币绑架团伙主谋

法国当局上周对 25 人提出指控，指控他们犯有该国一系列绑架和绑架未遂事件。

区块链 2025-06-05 18:53:17

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余弦：揭露一些假冒安全公司的骗子团伙

币圈网报道，Cos(余弦)在X发布内容表示，揭露一些假冒安全公司的骗子团伙： @JascottRecovery； @SHIELDHUNTER_PR； @

快讯 2025-06-02 03:08:11

慢雾余弦：EIP-7702新机制被盗币团伙大量使用

币圈网报道，慢雾余弦在 X 平台发文表示，EIP-7702 这种新机制用的“最High”的居然是盗币团伙（不是钓鱼团伙），方便

快讯 2025-05-31 20:40:53

Coinbase数据泄露事件内幕：印度客服中心与青少年黑客团伙

原文作者：Ben Weiss、Jeff John Roberts 原文编译：Luffy，Foresight News Coinbase 联合创始人兼首席执行官 Br

区块链 2025-05-30 20:25:11

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越南警方逮捕涉案金额达 3.94 亿美元的 Matrix Chain 诈骗团伙

在拆除“矩阵链”的行动中，“许多精锐官兵”昼夜不停地工作了200天。

区块链 2025-05-28 19:41:52

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越南警方逮捕涉嫌策划加密骗局“Matrix Chain”的团伙，诈骗近4亿美元

5月28日消息，越南警方逮捕了一个涉嫌策划加密货币骗局“Matrix Chain”的团伙，该骗局已骗取投资者近 4 亿美元

快讯 2025-05-28 17:56:47

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