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国际刑警组织将全球诈骗团伙列入监控名单，加密货币诈骗活动激增
币圈网报道：
区块链
2025-11-28 14:11:27
781
随着加密货币诈骗蔓延，国际刑警组织将诈骗团伙网络提升为全球威胁。
目标是打击贩卖人口、进行大规模网络诈骗并通过加密货币转移数十亿美元的全球诈骗中心系统 。
区块链
2025-11-28 08:25:29
915
ZachXBT 将 300 万美元 XRP 盗窃案与钱包窃取钓鱼团伙联系起来
ZachXBT 表示，美国一名加密货币用户价值 300 万美元的 XRP 通过与 Huione 相关的场外交易场所洗白 。
区块链
2025-10-20 23:03:26
396
国际刑警组织与欧洲司法组织联合打击跨国加密货币犯罪团伙
国际刑警组织和欧洲司法组织对加密货币犯罪进行了严厉打击，冻结了账户，追回了资产，并捣毁了庞大的跨国欺诈团伙
比特币
2025-09-26 06:15:25
840
国际刑警组织和欧洲司法组织捣毁大规模国际加密货币犯罪团伙
国际刑警组织和欧洲司法组织对加密货币犯罪进行了严厉打击，冻结了账户，追回了资产，并捣毁了庞大的跨国欺诈团伙
区块链
2025-09-26 05:28:27
210
泰国警方破获一个针对数百名韩国人的 1500 万美元加密货币诈骗团伙
一位专家告诉 Decrypt，该诈骗团伙可能利用“跳链”和场外交易网络洗钱 1500 万美元 。
区块链
2025-09-23 14:28:37
870
X平台揭露与加密货币诈骗账户相关的贿赂团伙
X 揭露与加密货币诈骗相关的贿赂网络。被封禁的用户试图向员工支付贿� 。
比特币
2025-09-20 06:16:13
794
X 发现与加密货币诈骗账户相关的贿赂团伙
X 揭露与加密货币诈骗相关的贿赂网络。被封禁的用户试图向员工支付贿� 。
区块链
2025-09-20 05:28:25
751
美国司法部破获一起涉案金额达 1700 万美元的新冠救济金诈骗团伙，8 人被捕入狱
联邦检察官称，八人因参与一项多年期诈骗案而被判刑，该案从美国新冠疫情救助计划中骗取了超过 1700 万美元 。
区块链
2025-09-01 10:28:21
699
美国司法部揭露税务诈骗团伙骗取政府1500万美元，三名主犯获刑
佛罗里达州三名男子因参与窃取美国政府数百万美元的税务诈骗而被判处多年监禁 。
交易所新闻
2025-08-31 20:17:32
412
美国司法部称，税务诈骗团伙通过为客户提交虚假纳税申报表，骗取美国政府 1500 万美元
佛罗里达州三名男子因参与窃取美国政府数百万美元的税务诈骗而被判处多年监禁 。
区块链
2025-08-31 19:53:16
738
邮政盗窃团伙涉嫌窃取联邦调查局查封邮箱中的支票和汇票，面临最高30年监禁与100万美元罚款
涉嫌精心策划从邮箱中偷走支票的邮件盗窃团伙的肇事者目前面临最高 30 年监禁和 100 万美元罚款的指控 。
交易所新闻
2025-08-19 10:17:36
581
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