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国际刑警组织与欧洲司法组织联合打击跨国加密货币犯罪团伙
国际刑警组织和欧洲司法组织对加密货币犯罪进行了严厉打击，冻结了账户，追回了资产，并捣毁了庞大的跨国欺诈团伙
比特币
2025-09-26 06:15:25
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国际刑警组织和欧洲司法组织捣毁大规模国际加密货币犯罪团伙
国际刑警组织和欧洲司法组织对加密货币犯罪进行了严厉打击，冻结了账户，追回了资产，并捣毁了庞大的跨国欺诈团伙
区块链
2025-09-26 05:28:27
231
泰国警方破获一个针对数百名韩国人的 1500 万美元加密货币诈骗团伙
一位专家告诉 Decrypt，该诈骗团伙可能利用“跳链”和场外交易网络洗钱 1500 万美元 。
区块链
2025-09-23 14:28:37
889
X平台揭露与加密货币诈骗账户相关的贿赂团伙
X 揭露与加密货币诈骗相关的贿赂网络。被封禁的用户试图向员工支付贿� 。
比特币
2025-09-20 06:16:13
812
X 发现与加密货币诈骗账户相关的贿赂团伙
X 揭露与加密货币诈骗相关的贿赂网络。被封禁的用户试图向员工支付贿� 。
区块链
2025-09-20 05:28:25
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美国司法部破获一起涉案金额达 1700 万美元的新冠救济金诈骗团伙，8 人被捕入狱
联邦检察官称，八人因参与一项多年期诈骗案而被判刑，该案从美国新冠疫情救助计划中骗取了超过 1700 万美元 。
区块链
2025-09-01 10:28:21
748
美国司法部揭露税务诈骗团伙骗取政府1500万美元，三名主犯获刑
佛罗里达州三名男子因参与窃取美国政府数百万美元的税务诈骗而被判处多年监禁 。
交易所新闻
2025-08-31 20:17:32
432
美国司法部称，税务诈骗团伙通过为客户提交虚假纳税申报表，骗取美国政府 1500 万美元
佛罗里达州三名男子因参与窃取美国政府数百万美元的税务诈骗而被判处多年监禁 。
区块链
2025-08-31 19:53:16
809
邮政盗窃团伙涉嫌窃取联邦调查局查封邮箱中的支票和汇票，面临最高30年监禁与100万美元罚款
涉嫌精心策划从邮箱中偷走支票的邮件盗窃团伙的肇事者目前面临最高 30 年监禁和 100 万美元罚款的指控 。
交易所新闻
2025-08-19 10:17:36
618
FBI将1,610 BTC追踪至亚美尼亚的黑客团伙，涉及一起重大的勒索软件事件。
一个大型勒索软件团伙正陷入崩溃之中，美国执法机构目前正在追踪1,610个比特币的赎金支付，利用比特币交易的记
法规
2025-07-18 12:28:30
470
纽约警方警告：诈骗团伙专盯老年人，从多家银行账户窃取7万美元
据报道，一项 ATM 机诈骗案导致美国几家最大银行的老年客户损失了数万美元 。
交易所新闻
2025-07-06 10:17:15
1056
印度CBI破获跨国网络犯罪团伙，缴获价值32.7万美元的加密货币
印度官员称，印度中央调查局破获了一个网络犯罪团伙，并在过程中缴获了价值 327,000 美元的加密货币 。
区块链
2025-06-11 19:28:26
744
摩洛哥当局逮捕法国加密货币绑架团伙主谋
法国当局上周对 25 人提出指控，指控他们犯有该国一系列绑架和绑架未遂事件 。
区块链
2025-06-05 18:53:17
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