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Paxful涉可疑加密交易遭FinCEN处罚350万美元
Paxful因忽视反洗钱规则被处罚美国财政部金融犯罪执法网络对Paxful处以350万美元罚款。该处罚源于Paxful协
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可疑钱包再提2500万ENA，累计提取量突破4亿
加密货币数据公司Lookonchain披露交易动态据观察，疑似与Ethena Labs相关的钱包地址约3小时前从Bybit交易所再
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IRYS空投因女巫钱包操纵及可疑活动接受调查链上分析平台Bubblemaps的深度调查显示，本月最受关注的代币发行项
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2025-11-29 19:08:25
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币安被指控：正在调查与哈马斯有关的可疑交易
超过 300 个美国家庭指控该交易所为与恐怖组织有关的资金流动提供便利 。
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加密平台 Cryptomus 因未报告可疑交易（包括儿童剥削和勒索软件）被罚款 1.26 亿美元
加拿大金融情报机构对加密货币平台 Cryptomus 处以创纪录的 1.26 亿美元罚款，原因是该公司未能报告与儿童剥
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2025-10-24 03:51:21
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《每日新闻》：先锋集团探索提供加密货币 ETF 访问权限，监管机构在购买 DAT 之前调查可疑股票交易等
以下文章改编自 The Block 的新闻通讯《The Daily》，该通讯于工作日下午出版 。
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2025-09-27 01:29:04
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美国证券交易委员会 (SEC) 和美国金融业监管局 (FINRA) 调查与数字资产国库券相关的可疑交易活动
美国证券交易委员会 (SEC) 和美国金融业监管局 (FINRA) 已就某些公司在数字资产国库券发布公告前出现的异常
区块链
2025-09-26 15:03:22
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韩国报告显示，随着投资者群体的增长，可疑加密货币交易数量显著上升。
韩国报告指出，与加密货币相关的犯罪活动数量显著上升，预计到2025年将超过36,000笔可疑交易被记录。
法规
2025-09-24 00:28:47
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