可疑 - 币圈网

可疑

PeckShield：PeapodsFinance出现可疑交易

币圈网报道：据 PeckShield 监测，Peapods Finance 出现可疑交易，约 11.5 枚 ETH （约 3 万美元）被转移。 [币圈网]

快讯 2025-07-08 19:23:40

ZachXBT：USDC被朝鲜IT人员用于支付，Circle宣称合规却不采取行动冻结可疑交易

币圈网报道，ZachXBT发文指出，尽管Circle公司不断强调合规，但USDC稳定币实际上已成为朝鲜IT工作者进行支付的主

快讯 2025-07-01 12:52:43

ZachXBT：某可疑地址将约 167 万枚 USDC 兑换成 ETH 并存入 Tornado Cash

币圈网报道，链上侦探 ZachXBT 在个人频道发文表示，某个可疑地址曾在 6 月 23 日花了 1 个半小时内在 Coinbase

快讯 2025-06-28 22:31:02

CertiK：检测到Resupply存在可疑交易，损失约556万美元

币圈网报道，据CertiKAlert监测，发现一笔可疑交易，导致Resupply合约损失约556万美元。

快讯 2025-06-26 11:17:19

与卢布挂钩的稳定币指向可疑的鲸鱼活动和潜在的洗钱行为

最近推出的A7A5卢布稳定币引发了洗钱疑虑，并可能支持摩尔多瓦商人伊兰·肖尔（Ilan Shor）的活动。该资产主要用

区块链资讯 2025-06-25 17:53:24

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CertiK Alert：在BSC上检测到可疑交易

币圈网报道，据CertiK Alert监测，在BSC上检测到已知攻击者地址（0xd5c6f）的可疑交易。攻击者地址在其授权攻击合约

快讯 2025-06-25 12:30:18

慢雾：监测到与Bankroll Network相关的可疑活动

币圈网报道，慢雾在社交媒体上发文表示，其 MistEye 监测到了与 Bankroll Network 相关的可疑活动，请相关投资者

快讯 2025-06-19 16:27:18

ZachXBT：Nobitex可疑资金外流增至约8170万美元

币圈网报道，链上侦探 ZachXBT 在其个人频道发布「伊朗加密交易平台 Nobitex 被盗」事件更新，当前可疑资金外流

快讯 2025-06-18 16:26:04

德国金融情报机构：加密货币在德国可疑活动中的占比创历史新高

币圈网报道，据彭博社报道，德国金融情报机构（FIU）周二在科隆称，去年从银行和金融服务公司收到的可疑活动报告（SARs）

快讯 2025-06-11 14:55:57

CertiK Alert：检测到Base链上涉及Anome Official的可疑交易

币圈网报道，CertiK Alert发文表示，检测到Base链上涉及Anome Official的可疑交易。一名攻击者用0.2枚ETH购买了

快讯 2025-06-10 10:50:53

Cyvers Alerts：已检测到涉及Nervos.bit的多笔可疑交易

币圈网报道，据Cyvers Alerts系统监测，本系统检测到涉及Nervos.bit的多笔可疑交易。一个可疑地址似乎已经控制

快讯 2025-06-02 15:08:21

纽约市审计长驳回亚当斯市长“可疑”且“不负责任”的 Bitbond 计划

Lander 一直坚称，纽约市在他任期内不会发行比特币债券。他的立场与 Adams 市长截然相反，后者以。

区块链资讯 2025-05-31 08:24:20

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纽约市审计长驳回亚当斯市长“可疑”且“不负责任”的 Bitbond 计划

Lander 一直坚称，纽约市在他任期内不会发行比特币债券。他的立场与 Adams 市长截然相反，后者以。

区块链资讯 2025-05-31 06:53:34

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国会出现新的可疑加密货币交易

国会中可疑的加密交易引发了人们对加密市场波动、投资诈骗、监管不确定性和安全风险的担忧。

区块链资讯 2025-05-27 02:43:57

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国会再现可疑加密货币交易：议员抛售Solana引发争议

国会中可疑的加密交易引发了人们对加密市场波动、投资诈骗、监管不确定性和安全风险的担忧。

区块链资讯 2025-05-27 02:23:10

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慢雾：监测到Nexo平台出现可疑活动或遭遇攻击

币圈网报道，慢雾SlowMist在社交媒体上发文表示，其监测到BSC上出现与数字资产平台Nexo相关的可疑活动，损失金额

快讯 2025-05-22 11:10:17

Solana联创Raj Gokal近一周社交账户遭攻击，提醒用户警惕可疑内容发布

币圈网报道，Solana 联创 Raj Goka 表示，过去一周攻击者持续尝试控制其邮箱、社交媒体、Google 和 Apple 等账

快讯 2025-05-20 23:54:06

美国可疑的抢金潮背后，是阴谋论还是历史必然？

央行们究竟知道些什么不为人知的秘密？。

区块链资讯 2025-05-17 01:54:24

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AUSTRAC因延迟报告可疑活动对Cointree处以7.5万美元罚款

AUSTRAC 因 Cointree 未及时提交可疑事项报告而对其罚款 7.5 万美元。

区块链资讯 2025-05-17 00:25:40

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澳大利亚加密货币交易所 Cointree 因延迟提交可疑活动报告被罚款 75,120 美元

随着澳大利亚交易报告与分析中心 (AUSTRAC) 加强加密货币监管，Cointree 因自愿披露提交可疑活动报告的延迟而

区块链资讯 2025-05-16 15:24:52

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澳大利亚加密货币交易所 Cointree 因延迟提交可疑活动报告被罚款

随着澳大利亚交易报告与分析中心 (AUSTRAC) 加强加密货币监管，Cointree 因自愿披露提交可疑活动报告的延迟而

区块链资讯 2025-05-16 14:28:35

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MistTrack：可疑比特币地址已将大部分资金转移至多个平台

币圈网报道，据 MistTrack 分析，可疑比特币地址已将大部分资金转移至至少六个平台。剩余资金现分散在多个地址

快讯 2025-04-28 18:26:26

慢雾：监测到与ACB代币相关的潜在可疑活动

币圈网报道，慢雾 SlowMist 在社交媒体上发布警告称，其监测到与 ACB 代币相关的潜在可疑活动，请加密社区保持警

快讯 2025-04-24 11:10:25

Cyvers Alerts：监测Numa协议出现可疑交易，约82279枚NUMA和283枚rETH或已遭窃

币圈网报道，Cyvers Alerts 在 X 平台发文表示，监测 Arbitrum 链上 Numa 协议出现可疑交易，约 82,279.85490689

快讯 2025-04-20 20:30:53

余弦：ZKFairL1Bridge上600多万美元资金被存入Aave质押，项目方行为可疑

币圈网报道：4 月 10 日，据慢雾创始人余弦监测，ZKFair L1 Bridge 上价值 600 多万美元的资金在 3 月 27 日都被

快讯 2025-04-10 21:22:24

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