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【JPEX澳洲总部已拆牌，香港警方回应称“不评论个案调查行动细节”】

金色财经报道，涉嫌在港串谋诈骗的虚拟资产交易平台JPEX继上月被发现在澳洲的登记公司已申请撤销注册，近日再发

快讯 2024-08-16 17:07:24

【香港警方：出现假冒Binance的钓鱼短信欺诈，已接到11宗报案涉350万港元】

10月9日消息，香港警方表示，目前在香港发现有犯罪分子假冒 Binance 发送钓鱼短讯，一旦用户点击短讯后便可盗用其

快讯 2024-08-16 17:07:16

【币安协助以色列警方冻结与哈马斯相关的大约190个币安账户】

金色财经报道，在币安的协助下，以色列警方冻结了与哈马斯相关的大约190个币安账户，扣押的任何资金都将流入以色

快讯 2024-08-16 17:07:02

【秘鲁警方破获一台湾诈骗集团，务工者被迫从事加密货币投资等诈骗工作】

金色财经报道，秘鲁警方破获一个台湾电信诈骗集团，6名涉案台湾人和2名秘鲁人落网，救出44名遭拘禁的受害人，包括43

快讯 2024-08-16 17:06:52

【伦敦警方成立40人组成的专业小组追捕加密货币犯罪分子】

金色财经报道，为了应对加密货币在犯罪活动中不断升级的使用，伦敦大都会警察局采取了果断行动，成立了一个由40名

快讯 2024-08-16 17:04:10

【香港警方：涉JPEX案36名拘捕人员均已获准保释候查，涉案金额升至15.8亿港元】

10月26日消息，香港警方10月26日晚间公布，涉虚拟资产交易平台JPEX串谋诈骗案又有8人被捕，至今共有36人被捕，但所

快讯 2024-08-16 17:03:11

【Kraken协助英国警方将超200万美元的被盗加密货币返还给受害者】

金色财经报道，在加密货币交易所 Kraken 的协助下，英国东南地区有组织犯罪部门 (SEROCU) 成功将价值约 190 万

快讯 2024-08-16 17:01:49

【香港警方捣破一利用虚拟银行户口的涉虚拟货币洗黑钱中心，犯罪得益约1亿港元】

金色财经报道，香港警方捣破一个以贵价香薰店作掩饰的涉虚拟货币洗黑钱中心，估计已清洗约1亿港元的犯罪得益，将

快讯 2024-08-16 17:00:34

【Ripple联创Chris Larsen捐赠25万美元用于加强旧金山警方监控】

金色财经报道，Ripple联合创始人Chris Larsen向旧金山市长London Breed提出的一系列提案捐赠了25万美元，这些提

快讯 2024-08-16 16:31:44

【青岛警方破获一起涉案158亿元地下钱庄案，并抓获非法虚拟货币承兑商】

金色财经报道，山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达158亿元，涉及全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓

快讯 2024-08-16 16:25:11

【青岛警方联合破获一起涉案金额高达158亿元的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商】

金色财经报道，山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达 158 亿元，涉及全国 17 个省及直辖市的特大地下钱庄案，

快讯 2024-08-16 16:25:11

【ACE Exchange创始人因涉嫌欺诈被捕，警方查获价值640万美元的非法所得】

金色财经报道，据当地媒体《自由时报》报道，中国台湾最大的加密货币交易所之一ACE Exchange创始人David Pan因

快讯 2024-08-16 15:01:40

【ACE Exchange创始人因涉嫌欺诈被捕，警方查获价值640万美元的非法资产】

金色财经报道，据当地媒体《自由时报》报道，中国台湾最大的加密货币交易所之一ACE Exchange创始人David Pan因

快讯 2024-08-16 15:01:29

【德国警方在盗版行动中查获价值 2.1 亿美元的比特币】

金色财经报道，德国警方已在一次盗版执法行动中暂时扣押了 50, 000 个比特币，价值 21.7 亿美元，本次行动据称是

快讯 2024-08-16 12:12:11

【德国警方在盗版行动中查获价值21.7亿美元的比特币】

金色财经报道，德国警方已在一次盗版执法行动中暂时扣押了50,000个比特币，价值21.7亿美元，本次行动据称是该国有

快讯 2024-08-16 12:12:10

【新加坡警方针对“加密货币黑客”恶意软件发出联合警告】

金色财经报道，新加坡警察部队和网络安全局（CSA）针对“加密货币黑客”恶意软件发出联合警告，该恶意软件会从钱包

快讯 2024-08-16 11:46:55

【梁凤仪：与虚拟资产相关骗案发生后，已全面检讨人手及流程亦加强与警方合作】

金色财经报道，香港证监会行政总裁梁凤仪表示，与虚拟资产相关骗案发生后，已全面检讨人手及流程，亦加强与警方合作

快讯 2024-08-16 11:37:26

【山东寿光警方破获利用虚拟货币洗钱案，涉案金额超900万元】

2月6日消息，山东省寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了 17 张银行卡，在寿光各大银行

快讯 2024-08-16 11:29:53

【香港警方对JPEX案再拘捕三人，被捕人数升至70人】

金色财经报道，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案，警方再拘捕3人，案件至今被捕人数增至70人，目前所有被捕人已获准

快讯 2024-08-16 11:10:36

【香港证监会和警方告诫公众提防MEXC的涉嫌虚拟资产相关欺诈行为】

金色财经报道，香港证监会和警方今天告诫公众，提防涉及一家宣称是虚拟资产交易平台的实体的涉嫌欺诈行为。有关

快讯 2024-08-16 11:08:00

【南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40余万元】

Odaily星球日报讯近日，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功

快讯 2024-08-16 09:41:07

【迪拜警方使用Cardano来确保刑事调查的安全】

金色财经报道，迪拜警方宣布了一项开创性的试点项目，该项目利用Cardano区块链来确保刑事调查中敏感数据的安全

快讯 2024-08-16 08:01:04

【严立新：司法机关和警方有权利就“华裔英国女子简雯参与洗黑钱案”进行追讨追赃】

金色财经报道，据观察者网风闻社区在微博发文，英国法院于本月18日判42岁的华裔英国女子简雯参与洗黑钱罪名成立

快讯 2024-08-16 06:12:23

【财新：蓝天格锐非法集资案预计国内退款不到5%，6.1万枚比特币已被英国警方查封】

4月7日消息，在蓝天格锐430亿元的非法集资案，预计国内能退回不到5%。目前6.1万枚比特币已被英国警方查封。犯罪

快讯 2024-08-16 05:41:54

【STFIL：核心技术团队正受中国警方调查，平台上的FIL被转移到某未知的外部地址】

4月9日消息，Filecoin生态LSD协议STFIL Protocol发推表示，核心技术团队正在受到中国当地警方的调查，我们了解到

快讯 2024-08-16 05:32:28

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