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【新加坡警方针对“加密货币黑客”恶意软件发出联合警告】

金色财经报道，新加坡警察部队和网络安全局（CSA）针对“加密货币黑客”恶意软件发出联合警告，该恶意软件会从钱包

快讯 2024-08-16 11:46:55

【梁凤仪：与虚拟资产相关骗案发生后，已全面检讨人手及流程亦加强与警方合作】

金色财经报道，香港证监会行政总裁梁凤仪表示，与虚拟资产相关骗案发生后，已全面检讨人手及流程，亦加强与警方合作

快讯 2024-08-16 11:37:26

【山东寿光警方破获利用虚拟货币洗钱案，涉案金额超900万元】

2月6日消息，山东省寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了 17 张银行卡，在寿光各大银行

快讯 2024-08-16 11:29:53

【香港警方对JPEX案再拘捕三人，被捕人数升至70人】

金色财经报道，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案，警方再拘捕3人，案件至今被捕人数增至70人，目前所有被捕人已获准

快讯 2024-08-16 11:10:36

【香港证监会和警方告诫公众提防MEXC的涉嫌虚拟资产相关欺诈行为】

金色财经报道，香港证监会和警方今天告诫公众，提防涉及一家宣称是虚拟资产交易平台的实体的涉嫌欺诈行为。有关

快讯 2024-08-16 11:08:00

【南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40余万元】

Odaily星球日报讯近日，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功

快讯 2024-08-16 09:41:07

【迪拜警方使用Cardano来确保刑事调查的安全】

金色财经报道，迪拜警方宣布了一项开创性的试点项目，该项目利用Cardano区块链来确保刑事调查中敏感数据的安全

快讯 2024-08-16 08:01:04

【严立新：司法机关和警方有权利就“华裔英国女子简雯参与洗黑钱案”进行追讨追赃】

金色财经报道，据观察者网风闻社区在微博发文，英国法院于本月18日判42岁的华裔英国女子简雯参与洗黑钱罪名成立

快讯 2024-08-16 06:12:23

【财新：蓝天格锐非法集资案预计国内退款不到5%，6.1万枚比特币已被英国警方查封】

4月7日消息，在蓝天格锐430亿元的非法集资案，预计国内能退回不到5%。目前6.1万枚比特币已被英国警方查封。犯罪

快讯 2024-08-16 05:41:54

【STFIL：核心技术团队正受中国警方调查，平台上的FIL被转移到某未知的外部地址】

4月9日消息，Filecoin生态LSD协议STFIL Protocol发推表示，核心技术团队正在受到中国当地警方的调查，我们了解到

快讯 2024-08-16 05:32:28

【JPEX案警方至今接2636宗报案涉款约16亿元拘捕72人】

金色财经报道，香港警务处处长萧泽颐表示，至今共收到2636宗涉及JPEX案的报案，涉及金额约16亿元，警方至今共拘捕72

快讯 2024-08-16 04:49:21

【山西警方破获一起以虚拟币贩卖个人信息案】

金色财经报道，据公安部网安局消息，山西警方破获一起特大侵犯公民个人信息案，铲除在境外平台用虚拟货币买卖公民

快讯 2024-08-16 04:40:53

【泰国警方破获一起加密货币挖矿诈骗案，起获652台矿机】

金色财经报道，泰国网络警察联合电力局等部门人员近日成功破获一起涉及加密货币挖矿业务的诈骗案，取缔龙仔厝府

快讯 2024-08-16 04:06:56

【吉林磐石警方破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案】

5月13日消息，吉林省磐石市公安局成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案，涉案金额约21.4亿元人民币，6名在

快讯 2024-08-16 03:17:39

【北京丰台警方破获一起虚拟货币传销案】

5月14日消息，北京丰台警方近日破获一起虚拟货币组织、领导传销犯罪案件，在这起案件中，公安部门经过调查，报案人

快讯 2024-08-16 03:09:34

【英国新法生效，警方可无逮捕没收加密货币】

金色财经报道，英国自4月起实施新法，警方和国家犯罪局可在不逮捕嫌犯的情况下没收加密货币。根据经济犯罪和公

快讯 2024-08-16 03:07:38

【山东东营警方侦破全市首起虚拟货币集资诈骗案，涉案金额达2亿余元】

5月18日消息，山东省东营市公安局经济技术开发区分局成功侦破全市首起虚拟货币集资诈骗案。目前，该案主犯王某

快讯 2024-08-16 02:52:33

【香港警方拘百人涉1.8亿骗款，最大一宗投资虚拟货币骗案逾2000万元】

金色财经报道，香港警方深水埗警区展开代号“旷顶”行动，打击诈骗及洗黑钱案，拘捕100人，大部分为傀儡户口持有人，

快讯 2024-08-16 02:34:47

【英媒：钱志敏案6.1万枚比特币或归英国警方和内政部所有】

金色财经报道，据《每日经济新闻》披露，当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定

快讯 2024-08-16 02:26:00

【马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户】

金色财经报道，马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过

快讯 2024-08-16 02:24:23

【香港警方：加密货币诈骗案中使用的假币数量激增】

金色财经报道，香港警方近日表示，其发现加密货币诈骗案中使用的假币数量激增。1月至4月间当局共缴获3396张假钞

快讯 2024-08-16 01:59:32

【香港警方拟在欧洲杯期间严打涉加密货币非法赌球活动】

金色财经报道，据星岛环球网独家消息，外围赌博网已瞄准欧洲杯并加密货币下注诱使港人非法赌球。亚洲赛马联盟资

快讯 2024-08-16 01:55:29

【乌克兰警方突袭加密诈骗电话中心，逮捕14人】

金色财经报道，乌克兰国家警察突袭了一个诈骗电话中心网络，该网络承诺虚假加密货币投资，诈骗了乌克兰、摩尔多瓦

快讯 2024-08-16 01:53:49

【香港警方加强反非法赌波宣传，关注虚拟货币下注】

金色财经报道，随着欧洲国家杯开赛在即，香港警方加强打击非法外围赌博，发现越来越多网站接受虚拟货币下注。警方

快讯 2024-08-16 01:46:12

【香港警方过去一周破36宗诈骗案涉款7100万港元，其中2人设虚拟货币兑换商诈骗】

6月23日消息，据明报报道，香港警方过去一周拘捕39人，涉嫌借出或卖出户口助诈骗集团洗黑钱，另有两人涉嫌设置虚假

快讯 2024-08-16 01:04:03

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