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【绵阳警方破获一起涉案金额3000余万元利用虚拟货币转移资金的电诈洗钱案件】

金色财经报道，近日绵阳市公安局游仙区分局成功破获一起电信网络诈骗洗钱案件，成功打掉一个由境外诈骗窝点直接

快讯 2024-08-16 17:17:47

【以色列警方指控以色列加密巨头Moshe Hogeg通过加密货币诈骗2.9亿美元】

8月23日消息，以色列警方指控以色列加密巨头 Moshe Hogeg 及其合伙人通过加密货币诈骗投资者 2.9 亿美元。以

快讯 2024-08-16 17:17:13

【欧盟官员为乌克兰警方提供加密犯罪培训】

金色财经报道，乌克兰警察正在接受来自欧盟官员的加密货币犯罪调查培训，据经济安全局（BEB）发布的消息，乌克兰利沃

快讯 2024-08-16 17:17:04

【香港警方8月打击洗黑钱拘458人涉款4.7亿元，有人被诱使在虚拟银行开户】

金色财经报道，香港警方本月展开反洗黑钱行动，拘捕458名涉嫌干犯洗黑钱及相关罪行人士，涉款4.7亿元。行动中，警方

快讯 2024-08-16 17:16:33

【香港警方捣毁一黑社会犯罪集团，涉加密货币洗黑钱逾1亿元】

金色财经报道，香港警方过去几日拘捕11人，涉及洗黑钱和诈骗，在过去大半年利用至少52个银行户口清洗犯罪得益，涉款

快讯 2024-08-16 17:16:10

【武功县警方破获涉案5000余万元洗钱案，团伙通过虚拟货币交易等方式转移诈骗资金】

金色财经报道，武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖，辗转多地，将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等

快讯 2024-08-16 17:15:53

【韩国警方拘留11名涉8300万美元加密投资诈骗案嫌犯】

9月5日消息，韩国庆南昌原西部警察厅情报犯罪调查组表示，已在一起涉及1100亿韩元（约8300万美元）的加密货币投资诈

快讯 2024-08-16 17:14:34

【葡萄牙警方：越来越多人成为加密货币诈骗者的受害者】

金色财经报道，两名葡萄牙公民因加密货币诈骗者损失超过312,000美元，警方称越来越多的人成为加密货币诈骗者的

快讯 2024-08-16 17:14:33

【安徽警方开展净网打击行动，破获利用黑客手段获取受害人虚拟货币钱包地址私钥等多起非法案件】

金色财经报道，按照公安部统一部署，安徽警方深入推进“净网2023”和夏季治安打击整治行动，聚焦“网络黑客”乱象

快讯 2024-08-16 17:14:02

【香港警方破获1.05亿港元预付卡和苹果iTunes卡洗钱案件】

金色财经报道，香港警方在打击利用数万张预付卡洗钱 1.05 亿港元（1,340 万美元）的犯罪集团中逮捕了 5 名男子，年

快讯 2024-08-16 17:13:21

【香港警方拘捕JPEX推广网红林作，因涉嫌JPEX案件】

9月18日消息，香港警方今日拘捕JPEX推广网红林作，或与加密交易所JPEX风波有关，警方搜查了林作位于中环娱乐行的

快讯 2024-08-16 17:11:39

【香港警方：JPEX事件涉案金额约10亿元，截至今日14时共接逾1400人报案】

9月18日消息，JPEX日前被香港证监会点名称未获发牌，警方表示，9月14日接获证监会的相关转介，经调查后，今日于各区分

快讯 2024-08-16 17:11:34

【香港警方：JPEX报案人数已过千，逮捕第二名网红陈怡】

金色财经报道，香港警方今早拘捕涉嫌与证监会点名的虚拟资产交易平台JPEX案有关的网红林作之后，目前已逮捕第二

快讯 2024-08-16 17:11:32

【李家超：已要求警方及证监会于今日下午会见媒体交代JPEX相关事件】

9月19日消息，香港特区行政长官李家超表示，针对虚拟资产交易平台JPEX案件，已要求警方及证监会今日（19日）下午会见

快讯 2024-08-16 17:11:25

【香港警方：JPEX案已拘捕8人，下午4时召开案情简报会】

9月19日消息，香港警方表示，已就虚拟资产交易平台JPEX案件拘捕8人，今日（19日）下午4时举行案情简报会。截至昨日（18

快讯 2024-08-16 17:11:23

【香港警方：截至目前暂接获1641宗JPEX报案，涉款约12亿港元】

金色财经报道，香港警方商业罪案调查科高级近似孔庆勋确认暂拘留8人涉虚拟资产交易平台绿石数字资产平台（JPEX）

快讯 2024-08-16 17:11:21

【香港警方：考虑将涉JPEX案逾6000万港元财产充公，会将涉案艺人引渡回港】

金色财经报道，香港警方商业罪案调查科署理总督察麦伟光表示，目前财富调查组已冻结银行户口内的1500万元，以及3

快讯 2024-08-16 17:11:15

【香港警方破获跨境钓鱼诈骗团伙14人，涉及虚拟货币洗钱套现】

金色财经报道，香港警方于周一起一连两日展开代号为“鱼跃”的拘捕行动，打击一个跨境钓鱼诈骗集团。行动中，警方

快讯 2024-08-16 17:11:08

【港媒：JPEX手机App无法使用，传电讯商收警方指示将其封锁】

9月20日消息，虚拟资产交易平台JPEX涉及怀疑串谋诈骗事件，有用户表示香港电讯服务供应商1010及CSL的用户无法使

快讯 2024-08-16 17:10:58

【香港警方：已透过通讯局通知电讯持牌人审视JPEX网站】

金色财经报道，香港警方称已经透过香港通讯事务管理局通知电讯持牌人，对JPEX有关网站按相关法例基础进行审视。

快讯 2024-08-16 17:10:26

【香港警方：JPEX报案人数达2360人，涉及金额近15亿港元】

9月25日消息，香港警方表示，JPEX报案人数已达2360人，涉及金额约14.9亿港元。

快讯 2024-08-16 17:09:57

【Ben Armstrong在YouTube上直播时被警方逮捕】

金色财经报道，加密货币KOL Ben Armstrong（原名BitBoy Crypto）在YouTube上直播时被警方逮捕。今天早些时候，这位

快讯 2024-08-16 17:09:48

【JPEX案最新进展：受害人增至2392人，警方已拘捕12人】

金色财经报道，因虚拟资产交易平台JPEX案而向香港警方报警求助人数不断上升，警方今日（26日）表示再拘捕一人，案件至

快讯 2024-08-16 17:09:43

【港澳警方本周就JPEX案联合拘捕4人，检获或冻结2400万港元资产】

9月29日消息，针对虚拟资产交易平台JPEX案，香港警方至今接获2417人报案，涉款超过15亿港元。警务处助理处长钟咏

快讯 2024-08-16 17:09:02

【香港警方：已锁定JPEX案“较为核心的人物”，将透过国际协作机制缉捕离港部分人士】

金色财经报道，据香港警方公布JPEX案调查新进展，目前调查已慢慢进入JPEX诈骗网络核心部分，并且锁定了较为核心的

快讯 2024-08-16 17:08:50

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