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【香港警方“岑岭”行动：共拘捕18名涉4600万元柜员机提款及虚拟货币洗钱犯罪嫌疑人】

金色财经报道，香港警方财富情报及调查科展开代号“岑岭”行动，共拘捕18名男女，涉嫌透过大量的柜员机提款以及交

快讯 2024-08-16 17:26:13

【山西警方破获一起利用虚拟货币USDT洗钱案，涉案3.8亿余元】

7月18日消息，山西省晋城市沁水县公安局近日成功破获一起利用虚拟货币 USDT 进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌

快讯 2024-08-16 17:25:35

【湖北省警方侦破全国“虚拟货币第一案”，涉案流水达4000亿】

7月18日消息，据平安湖北公众号，记者从湖北省荆门市沙洋县公安局获悉，涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案主犯

快讯 2024-08-16 17:25:33

【湖北警方侦破全国“虚拟货币第一案”，涉案流水达4000亿】

7月18日消息，据平安湖北公众号，记者从湖北省荆门市沙洋县公安局获悉，涉案流水达4000亿的跨境网络赌博案主犯邱

快讯 2024-08-16 17:25:32

【警方抓获“KTV盗取私钥”案犯罪团伙】

7月27日消息，全国首例利用KTV陪唱手段获取用户私钥的数字资产盗窃案件近日获得侦破。据悉,嫌疑人以购买USDT

快讯 2024-08-16 17:23:31

【巴西警方突击搜查疑似加密运营商Braiscompany有关的地址】

7月28日消息，巴西警方对与疑似加密运营商Braiscompany有关的地址进行了突击搜查，该公司的所有者携带价值约1.6

快讯 2024-08-16 17:23:18

【国内某知名DAO组织核心成员被警方立案侦查】

金色财经报道，据曼昆律师事务所创始人刘红林消息，国内某知名DAO组织多名核心成员在国内多地同时被抓，因其在DAO

快讯 2024-08-16 17:23:04

【马来西亚砂拉越警方和能源公司捣毁非法采矿作业】

金色财经报道，马来西亚砂拉越能源公司和警方在美里发现非法加密货币挖矿营地。国家公用事业公司砂拉越能源公

快讯 2024-08-16 17:22:45

【加拿大警方正在使用Chainalysis软件来追踪加密犯罪交易】

金色财经报道，加拿大警方正在使用Chainalysis软件来追踪加密犯罪交易，Lethbridge警察局 (LPS) 经济犯罪部门警

快讯 2024-08-16 17:21:30

【肯尼亚警方突袭了Worldcoin内罗毕仓库】

金色财经报道，肯尼亚警方周六突袭了Worldcoin内罗毕仓库，没收了文件和虹膜扫描机器，并将文件和机器带到刑事调

快讯 2024-08-16 17:21:07

【肯尼亚警方突袭Worldcoin内罗毕仓库】

金色财经报道，肯尼亚警方周六突袭了Worldcoin内罗毕仓库，没收了文件和机器，警察小组将文件和机器带到刑事调查

快讯 2024-08-16 17:21:07

【香港警方以涉嫌串谋洗黑钱拘捕共7名本地及外籍人士】

金色财经报道，香港警方昨日展开代号义门的行动，以涉嫌串谋洗黑钱拘捕共7名本地及外籍人士，被捕人疑开设共48个

快讯 2024-08-16 17:20:52

【加拿大警方招标开发存储加密货币和NFT扣押的专用存储库】

金色财经报道，加拿大皇家骑警(RCMP)正在寻求一种数字资产解决方案，以促进加密货币和不可替代代币(NFT)的扣押

快讯 2024-08-16 17:20:00

【新加坡警方查获10亿资产，逮捕10名涉嫌洗钱外国人】

8月16日消息，新加坡警方日前在全国范围内同时进行突击搜查，逮捕了10名涉嫌洗钱和伪造文件的外国人（多数为中国

快讯 2024-08-16 17:18:51

【Axie Infinity的“边玩边赚”计划引起菲律宾警方的警惕】

金色财经报道，菲律宾国家警察反网络犯罪小组（PNP ACG）仔细审查了加密货币游戏使用的一些模型，警告菲律宾公民警

快讯 2024-08-16 17:18:41

【绵阳警方破获一起涉案金额3000余万元利用虚拟货币转移资金的电诈洗钱案件】

金色财经报道，近日绵阳市公安局游仙区分局成功破获一起电信网络诈骗洗钱案件，成功打掉一个由境外诈骗窝点直接

快讯 2024-08-16 17:17:47

【以色列警方指控以色列加密巨头Moshe Hogeg通过加密货币诈骗2.9亿美元】

8月23日消息，以色列警方指控以色列加密巨头 Moshe Hogeg 及其合伙人通过加密货币诈骗投资者 2.9 亿美元。以

快讯 2024-08-16 17:17:13

【欧盟官员为乌克兰警方提供加密犯罪培训】

金色财经报道，乌克兰警察正在接受来自欧盟官员的加密货币犯罪调查培训，据经济安全局（BEB）发布的消息，乌克兰利沃

快讯 2024-08-16 17:17:04

【香港警方8月打击洗黑钱拘458人涉款4.7亿元，有人被诱使在虚拟银行开户】

金色财经报道，香港警方本月展开反洗黑钱行动，拘捕458名涉嫌干犯洗黑钱及相关罪行人士，涉款4.7亿元。行动中，警方

快讯 2024-08-16 17:16:33

【香港警方捣毁一黑社会犯罪集团，涉加密货币洗黑钱逾1亿元】

金色财经报道，香港警方过去几日拘捕11人，涉及洗黑钱和诈骗，在过去大半年利用至少52个银行户口清洗犯罪得益，涉款

快讯 2024-08-16 17:16:10

【武功县警方破获涉案5000余万元洗钱案，团伙通过虚拟货币交易等方式转移诈骗资金】

金色财经报道，武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖，辗转多地，将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等

快讯 2024-08-16 17:15:53

【韩国警方拘留11名涉8300万美元加密投资诈骗案嫌犯】

9月5日消息，韩国庆南昌原西部警察厅情报犯罪调查组表示，已在一起涉及1100亿韩元（约8300万美元）的加密货币投资诈

快讯 2024-08-16 17:14:34

【葡萄牙警方：越来越多人成为加密货币诈骗者的受害者】

金色财经报道，两名葡萄牙公民因加密货币诈骗者损失超过312,000美元，警方称越来越多的人成为加密货币诈骗者的

快讯 2024-08-16 17:14:33

【安徽警方开展净网打击行动，破获利用黑客手段获取受害人虚拟货币钱包地址私钥等多起非法案件】

金色财经报道，按照公安部统一部署，安徽警方深入推进“净网2023”和夏季治安打击整治行动，聚焦“网络黑客”乱象

快讯 2024-08-16 17:14:02

【香港警方破获1.05亿港元预付卡和苹果iTunes卡洗钱案件】

金色财经报道，香港警方在打击利用数万张预付卡洗钱 1.05 亿港元（1,340 万美元）的犯罪集团中逮捕了 5 名男子，年

快讯 2024-08-16 17:13:21

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