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安徽警方成功破获一起涉虚拟货币民族资产解冻类诈骗案，涉案资金2556万元

币圈网报道，据公安部刑侦局公众号，公安部10月25日在京召开专题新闻发布会，通报公安部部署全国公安机关开展打击

快讯 2024-10-27 11:03:01

越南警方捣毁加密货币网络诈骗团伙

PANews 10月4日消息，据Cointelegraph报道，越南义安省警方捣毁了一个与欺诈性电汇有关的老挝诈骗团伙，这些诈骗

快讯 2024-10-04 23:00:11

澳大利亚警方在打击加密通信网络Ghost的行动中没收价值640万美元的加密货币

澳大利亚警方的一份声明显示，澳大利亚警方在打击加密通信网络 Ghost 的一次行动中，没收了价值 640 万美元的加

快讯 2024-10-03 16:42:04

币安：已与新加坡警方会晤拟探索合作机会

据币安在 X 平台发文称，其全球特别调查主管 Erin Fracolli 会见了新加坡警方，包括反诈骗中心的代表，双方讨论的

快讯 2024-09-30 20:12:14

中国香港警方打掉一个利用加密货币洗黑钱集团，拘捕25人

香港黄大仙警区刑事部于 9 月 19 日至 26 日期间进行代号“联斗”执法行动，行动中成功瓦解一个专门利用加密

快讯 2024-09-27 12:32:19

香港一男子携400万港元现金到虚拟货币兑换店交易时被盗，警方已拘捕2名涉案人士

PANews 9月26日消息，据信报报道，香港警方拘捕2名男子，涉嫌一宗发生于深水埗区虚拟货币兑换店的盗窃案件有关，涉

快讯 2024-09-26 13:55:12

俄罗斯警方关闭一家涉嫌跨境的加密货币交易所

9月25日消息，俄罗斯莫斯科警方关闭了一家假装为旅行社的“跨境”加密货币交易所，涉嫌帮助客户将资金转移到国

快讯 2024-09-25 13:46:15

山东警方破获一起使用虚拟货币开设赌场案，扣押涉案资金1000余万元

据临沂河东公众号消息，2023 年初，临沂市公安局沂河新区分局在工作中发现一款 APP 涉嫌赌博，且资金流水巨大。

快讯 2024-09-23 23:20:02

山西和顺警方破获一利用USDT进行洗钱的犯罪团伙

PANews 9月23日消息，据和顺公安局报道，山西省晋中市和顺县公安局刑侦大队近期成功打掉一个利用USDT进行洗钱的

快讯 2024-09-23 22:29:00

中国山西警方抓获USDT洗钱犯罪团伙

据和顺公安报道，和顺县公安局刑侦大队经缜密侦查，成功打掉一个专门骗取被害人诈骗资金后提取现金并利用 USDT

快讯 2024-09-23 20:50:56

临沂警方：破获某使用虚拟货币赌博APP案件，扣押涉案资金1000余万元

据临沂河东公众号，根据公安部“净网行动”相关部署，临沂公安持续加强对网络违法行为的打击力度，2023年初，临沂市

快讯 2024-09-21 14:42:55

重庆警方破获一起虚拟货币盗窃案，涉案40万元

近日，重庆两江新区警方破获一起虚拟货币盗窃案，抓获犯罪嫌疑人3人。今年6月底，两江新区分局天宫殿派出所接到

快讯 2024-09-20 14:40:50

重庆警方破获虚拟货币盗窃案，涉案金额约40万元

重庆市公安局两江新区分局成功侦破一起虚拟货币盗窃案，涉案金额约 40 万元人民币，抓获 3 名犯罪嫌疑人。案件

快讯 2024-09-19 19:34:43

芬兰警方正在通缉 Hex 创始人 Richard Heart

Hex 和 PulseChain 创始人 Richard Schueler（又名 Richard Heard 或 Richard Heart）目前因严重逃税和袭击罪正

快讯 2024-09-18 22:07:54

香港警方破获某涉加密货币的洗黑钱集团香港分支中心，涉案金额超6亿港元

香港警方近日开展代号为“双枪”的执法行动，在荃湾一幢工商业大厦破获某涉加密货币的洗黑钱集团香港分支中心

快讯 2024-09-17 11:40:33

印度法院禁止警方在加密货币诈骗调查中冻结整个银行账户

印度马德拉斯高等法院裁定，警方在欺诈调查中不能冻结整个银行账户，只能冻结银行账户中与欺诈相关的金额。这一

快讯 2024-09-16 10:50:29

印度法院禁止警方在加密货币欺诈调查中冻结整个银行账户

印度马德拉斯高等法院裁定，警方在欺诈调查中不能冻结整个银行账户，只能冻结银行账户中与欺诈相关的金额。这一

快讯 2024-09-16 00:40:27

巴西警方打击涉及加密货币的97亿美元洗钱计划，冻结近15.8美元资产

巴西联邦警察与联邦税务局合作，执行了一项名为 Niflheim 的全面行动，目标是三个不同的组织，这些组织参与了利用

快讯 2024-09-13 11:36:26

印度警方调查针对退伍军人的加密货币欺诈行为

印度三名退伍军人向浦那市 Chandannagar 警方报案，指控一家贸易公司的八名官员自 2022 年以来通过加密货币骗

快讯 2024-09-12 14:36:21

中国台湾警方破获金额价值约1亿元新台币的虚拟货币诈骗集团

彰化警方 10 日宣布破获以林姓男子为首的诈骗集团，该集团以虚拟货币进行诈骗，经清查有 68 人被骗、金额约 1

快讯 2024-09-12 13:56:22

台警方破获虚拟货币诈骗集团：68人被骗金额上亿新台币

据参考消息网消息，台湾彰化警方10日宣布破获以林姓男子为首的诈骗集团，该集团以虚拟货币进行诈骗，经清查有68人

快讯 2024-09-12 11:51:23

新加坡警方对Worldcoin账户交易展开调查，已逮捕五人

9月10日消息，新加坡副总理甘文谦宣布，新加坡警方对七名涉嫌提供Worldcoin账户和代币买卖服务的个人展开调查。

法规 2024-09-10 14:30:07

新加坡警方对 Worldcoin 账户交易展开调查，已逮捕五人

9月10日消息，新加坡副总理甘文谦宣布，新加坡警方对七名涉嫌提供 Worldcoin 账户和代币买卖服务的个人展开调查

快讯 2024-09-10 11:32:12

山东警方破获一起“投资虚拟币”诈骗案，两名犯罪嫌疑人被捕

据栖霞公安公众号，翠屏派出所于8月30日接到群众崔女士报警称：其在网上投资某虚拟币被诈骗34万元。接到报警后，

快讯 2024-09-10 00:53:10

韩警方捣毁涉案约160亿韩元的虚拟货币诈骗团伙，嫌疑人通过整容躲避追捕

韩国警方捣毁一个涉案约 160 亿韩元（约 1196 万美元）的虚拟货币诈骗团伙。2021 年 11 月至 2022 年 6 月，该团

快讯 2024-08-29 14:30:06

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