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临沂警方：破获某使用虚拟货币赌博APP案件，扣押涉案资金1000余万元

据临沂河东公众号，根据公安部“净网行动”相关部署，临沂公安持续加强对网络违法行为的打击力度，2023年初，临沂市

快讯 2024-09-21 14:42:55

重庆警方破获一起虚拟货币盗窃案，涉案40万元

近日，重庆两江新区警方破获一起虚拟货币盗窃案，抓获犯罪嫌疑人3人。今年6月底，两江新区分局天宫殿派出所接到

快讯 2024-09-20 14:40:50

重庆警方破获虚拟货币盗窃案，涉案金额约40万元

重庆市公安局两江新区分局成功侦破一起虚拟货币盗窃案，涉案金额约 40 万元人民币，抓获 3 名犯罪嫌疑人。案件

快讯 2024-09-19 19:34:43

芬兰警方正在通缉 Hex 创始人 Richard Heart

Hex 和 PulseChain 创始人 Richard Schueler（又名 Richard Heard 或 Richard Heart）目前因严重逃税和袭击罪正

快讯 2024-09-18 22:07:54

香港警方破获某涉加密货币的洗黑钱集团香港分支中心，涉案金额超6亿港元

香港警方近日开展代号为“双枪”的执法行动，在荃湾一幢工商业大厦破获某涉加密货币的洗黑钱集团香港分支中心

快讯 2024-09-17 11:40:33

印度法院禁止警方在加密货币诈骗调查中冻结整个银行账户

印度马德拉斯高等法院裁定，警方在欺诈调查中不能冻结整个银行账户，只能冻结银行账户中与欺诈相关的金额。这一

快讯 2024-09-16 10:50:29

印度法院禁止警方在加密货币欺诈调查中冻结整个银行账户

印度马德拉斯高等法院裁定，警方在欺诈调查中不能冻结整个银行账户，只能冻结银行账户中与欺诈相关的金额。这一

快讯 2024-09-16 00:40:27

巴西警方打击涉及加密货币的97亿美元洗钱计划，冻结近15.8美元资产

巴西联邦警察与联邦税务局合作，执行了一项名为 Niflheim 的全面行动，目标是三个不同的组织，这些组织参与了利用

快讯 2024-09-13 11:36:26

印度警方调查针对退伍军人的加密货币欺诈行为

印度三名退伍军人向浦那市 Chandannagar 警方报案，指控一家贸易公司的八名官员自 2022 年以来通过加密货币骗

快讯 2024-09-12 14:36:21

中国台湾警方破获金额价值约1亿元新台币的虚拟货币诈骗集团

彰化警方 10 日宣布破获以林姓男子为首的诈骗集团，该集团以虚拟货币进行诈骗，经清查有 68 人被骗、金额约 1

快讯 2024-09-12 13:56:22

台警方破获虚拟货币诈骗集团：68人被骗金额上亿新台币

据参考消息网消息，台湾彰化警方10日宣布破获以林姓男子为首的诈骗集团，该集团以虚拟货币进行诈骗，经清查有68人

快讯 2024-09-12 11:51:23

新加坡警方对Worldcoin账户交易展开调查，已逮捕五人

9月10日消息，新加坡副总理甘文谦宣布，新加坡警方对七名涉嫌提供Worldcoin账户和代币买卖服务的个人展开调查。

法规 2024-09-10 14:30:07

新加坡警方对 Worldcoin 账户交易展开调查，已逮捕五人

9月10日消息，新加坡副总理甘文谦宣布，新加坡警方对七名涉嫌提供 Worldcoin 账户和代币买卖服务的个人展开调查

快讯 2024-09-10 11:32:12

山东警方破获一起“投资虚拟币”诈骗案，两名犯罪嫌疑人被捕

据栖霞公安公众号，翠屏派出所于8月30日接到群众崔女士报警称：其在网上投资某虚拟币被诈骗34万元。接到报警后，

快讯 2024-09-10 00:53:10

韩警方捣毁涉案约160亿韩元的虚拟货币诈骗团伙，嫌疑人通过整容躲避追捕

韩国警方捣毁一个涉案约 160 亿韩元（约 1196 万美元）的虚拟货币诈骗团伙。2021 年 11 月至 2022 年 6 月，该团

快讯 2024-08-29 14:30:06

中国香港警方捣毁两个利用虚拟货币洗钱集团，涉案金额超2亿港元

中国香港执法部门经深入分析后，本月捣毁 3 个洗黑钱集团，成功拘捕 27 人。其中本月 19 日及 20 日，本港执法部

快讯 2024-08-29 12:11:06

香港警方侦破三个涉虚拟货币洗钱集团，涉案金额超3亿港元已拘27人

香港执法部门早前根据线报及经分析后，在本月展开代号微歌、黑脑及幽侠的反洗黑钱行动，捣破3个洗黑钱集团及拘

快讯 2024-08-29 09:13:05

Telegram创始人目前已从警方移交至法院，案件审理结果尚未确定

PANews 8月28日消息，据BWENEWS报道，Telegram创始人兼CEO Pavel Durov尚未被释放，目前已从警方移交至法院，案件审

快讯 2024-08-28 22:24:43

湖南警方破获一起利用加密货币进行的跨境电信诈骗案，涉案金额超 400 万元

湖南警方公布了一起利用加密货币进行跨境电信诈骗的重大案件。该案涉及向境外诈骗团伙出租通讯工具，涉案金额

快讯 2024-08-26 16:40:02

香港警方就Binance在绑架案中提供协助表示感谢

据 Binance 官方博客，Binance 收到香港警务处有组织犯罪及三合会调查科发来的感谢信，认可其最近的绑架案中为

快讯 2024-08-26 13:43:05

【韩国警方已对文体部下属Youtube频道被攻击一事展开调查】

9月5日消息，据外媒报道，韩国警方已着手调查韩国文体部下属官方Youtube频道被攻击并发布虚拟货币诈骗视频事件，

快讯 2024-08-16 18:43:58

【泰国SEC向警方指控Zipmex及其CEO未提交相关数据】

9月7日消息，据泰国证券交易委员会（Thai SEC）官方消息，Thai SEC 已向科技犯罪调查总部指控 Zipmex Co., Ltd. (Zi

快讯 2024-08-16 18:43:01

【湖北宜昌警方打击挖矿活动，查获虚拟币矿机230余台】

金色财经消息，近日，湖北宜昌警方联合多部门开展打击虚拟货币“挖矿”活动，对全县多处可疑地点进行上门核查，先后

快讯 2024-08-16 18:41:53

【Electrum比特币钱包诈骗嫌疑人被荷兰警方逮捕】

金色财经报道，上周，荷兰一名39岁的男子因涉嫌使用据称与加密钱包服务Electrum有关的恶意软件洗钱而被捕。警方

快讯 2024-08-16 18:40:47

【新加坡警方：Do Kwon已不在新加坡境内】

金色财经报道，新加坡警察部队发言人透露，TerraUSD稳定币创始人Do Kwon已经不在新加坡境内。警察部队将在新加

快讯 2024-08-16 18:39:44

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