欺诈行为 - 币圈网

欺诈行为

纽约提出法案，将加密货币欺诈及相关欺诈行为定为犯罪

币圈网报道：币圈网消息, 纽约州立法机构提出一项新法案，拟将加密货币欺诈及其他“欺诈行为”定为犯罪，旨在加

快讯 2025-03-06 19:16:55

香港证监会告诫公众提防Linkbex涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为

币圈网报道：币圈网消息，3 月 6 日，香港证券及期货事务监察委员会告诫公众，提防一家以「Linkbex」名称运作并涉嫌

快讯 2025-03-06 17:07:09

伊利诺伊州参议员提出新法案以遏制加密货币ATM欺诈行为

该法案将限制新用户的加密ATM交易，要求欺诈警报，并确保报告欺诈的受害者退款。

区块链 2025-02-26 15:13:37

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Memecoin欺诈行为削弱社区信任，2月Solana链上用户活动下降近40%

2月21日消息，据Cointelegraph报道，Memecoin欺诈行为正在削弱社区信任，尤其是Libra代币事件，导致Solana用户活跃

快讯 2025-02-21 22:18:31

加密侦探揭露CLS Global欺诈行为：曾试图贿赂进行推广

Zachxbt显示，尽管对欺诈和SEC Wash交易指控认罪，但CLS Global仍寻求促销协议。

区块链 2025-02-18 22:13:19

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亚利桑那州众议员提出新法案以遏制比特币ATM欺诈行为

币圈网报道，美国亚利桑那州众议员戴维·马歇尔 (David Marshall) 提出众议院第 2387 号法案，提议对加密货币 A

快讯 2025-02-09 10:06:02

亚利桑那州拟立法打击比特币ATM欺诈行为

亚利桑那州已主动遏制比特币ATM中的骗局和欺诈行为，这一威胁在过去几年中一直在增长。据报道，。

比特币 2025-02-08 22:01:43

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美CFTC代理主席：已重组执法部门，重新聚焦于打击欺诈行为

币圈网报道，据 CoinDesk 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）代理主席 Caroline Pham 表示，该监管机构已经重组了

快讯 2025-02-05 09:36:46

美国总统特朗普：马斯克表现出色，美国国际开发署存在大量欺诈行为

币圈网报道，美国总统特朗普表示，马斯克表现出色，美国国际开发署存在大量欺诈行为。(金十)

快讯 2025-02-05 04:16:28

北达科他州法案旨在限制加密ATM交易以打击欺诈行为

币圈网报道，1月22日，北达科他州金融机构部专员丽莎·克鲁斯(LisaKruse)告诉众议院工业、商业和劳工委员会成员

快讯 2025-01-23 12:18:34

Burwick Law 提起诉讼，指控 Pump.fun 涉嫌欺诈行为

近年来，随着 memecoin 的兴起，加密货币市场中出现了大量不透明和潜在欺诈的项目。美国律师事务所 Burwick Law

区块链 2025-01-18 21:33:06

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DCG因Genesis借贷欺诈行为被处以3800万美元罚款

币圈网报道，据市场消息，数字货币集团（Digital Currency Group，简称 DCG）因其子公司 Genesis 的借贷欺诈行为，被美

快讯 2025-01-18 01:23:23

加密货币诈骗者因220万美元的欺诈行为面临NFT诉讼

纽约总检察长Letitia James正在使用区块链追捕被指控诈骗求职者220万美元的加密货币骗子。

区块链 2025-01-16 01:08:14

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国际刑警组织：警惕一种涉及稳定币的新兴加密货币欺诈行为

币圈网报道，国际刑警组织金融犯罪行动创纪录逮捕 5,500 人，缴获价值超过 4 亿美元的赃物。在行动期间发布了紫

快讯 2024-12-02 17:27:23

法律专家：美 SEC 诉 Green United 案主要针对特定欺诈行为

据 Decrypt 报道，美国证券交易委员会（SEC）对加密公司 Green United 的诉讼案近日引发业界关注。SEC 指控 Green

快讯 2024-09-29 22:51:30

【Vitalik Buterin：FTX的欺诈行为比Mt.Gox和Luna更严重】

11月12日消息，以太坊创始人Vitalik Buterin第一次对FTX崩盘事件发表直接评论，称FTX的欺诈行为比Mt.Gox和Luna

快讯 2024-08-16 18:25:07

【前美国财政部长劳伦斯：FTX是典型的欺诈行为】

11月13日消息，前美国财政部长劳伦斯·萨默斯（Lawrence Henry Summers）在接受Bloomberg TV采访时称FTX是典型的

快讯 2024-08-16 18:24:50

【Mike Novogratz：SBF长期存在欺诈行为，应该入狱】

12月2日消息，Galaxy Digital创始人Mike Novogratz在DealBook峰会上抨击前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF

快讯 2024-08-16 18:19:51

【彭博社：美联邦贸易委员会正在调查加密公司的广告欺诈行为】

金色财经报道，据彭博社报道，美国联邦贸易委员会正在调查几家未具名的加密货币公司，指控它们涉嫌欺骗性或误导性

快讯 2024-08-16 18:19:08

【彭博社：FTC正在调查加密公司的广告欺诈行为】

金色财经报道，美国联邦贸易委员会（FTC）正在调查几家未具名的加密货币公司，指控它们涉嫌欺骗性或误导性广告行为

快讯 2024-08-16 18:19:08

【美众议员：SEC主席对未能揭露FTX欺诈行为负有单一责任】

金色财经报道，美国众议院金融服务委员会成员Ritchie Torres表示，当谈到政府失职时，对未能揭露FTX欺诈行为负有

快讯 2024-08-16 18:18:36

【SkyBridge Capital创始人：可以从FTX回购股份，SBF犯有欺诈行为】

1月13日消息，SkyBridge Capital创始人Anthony Scaramucci表示，SkyBridge Capital可以回购其出售给倒闭的加密

快讯 2024-08-16 18:10:20

【FTX：债务人没有发行任何债务代币，利益相关者应警惕欺诈行为】

2月17日消息，FTX 官方推特发文称，FTX 债务人提醒利益相关者，警惕来自声称与 FTX 有关联的实体的欺诈行为。FTX

快讯 2024-08-16 18:01:50

【CFTC主席：Binance案是持续的欺诈行为，将在法庭上就此案积极辩论】

3月28日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席表示，当谈及交易平台 Binance 时这似乎是一个非常明显的逃税案例

快讯 2024-08-16 17:51:42

【英国将禁止电话推销加密货币以打击欺诈行为】

金色财经报道，英国将禁止销售包括保险和加密货币在内的金融产品的推销电话，以打击欺诈行为，这种欺诈行为每年给

快讯 2024-08-16 17:42:45