欺诈行为 - 币圈网

欺诈行为

【BC证券委员会指控ezBtc犯有欺诈行为】

金色财经报道，BC 证券委员会最近指控，位于温哥华岛 Nanaimo 的一个已倒闭的加密货币平台涉嫌通过故意和非法将

快讯 2024-08-16 17:42:34

【Thodex负责人否认欺诈行为，称加密货币交易所遭到黑客攻击】

金色财经报道，土耳其加密货币交易所Thodex的创始人兼首席执行官Thodex在第一次出庭时否认了所有指控，并声称他

快讯 2024-08-16 17:32:51

【Haru Invest：正在加快对BNS Holdings的欺诈行为进行实况调查】

6月19日消息，主要在韩国运营的数字资产管理平台Haru Invest发文称，正在尽最大努力加快对委托运营商BNS Holdin

快讯 2024-08-16 17:31:35

【联邦法院命令Michael Ackerman为涉及数字资产的欺诈行为支付超过5000万美元罚款】

6月28日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）发布公告称，美国纽约南区地方法院法官Naomi Reice Buchwald对Michael

快讯 2024-08-16 17:29:33

【美国国家机构对社交媒体上发生的加密欺诈行为发出警告】

金色财经报道，美国国家机构佛蒙特州金融监管局(DFR)警告公民，防范通过社交媒体网站实施的日益猖獗的加密货币

快讯 2024-08-16 17:24:44

【美SEC主席：加密行业充斥着欺诈行为，加密领域有很多不遵守规则的地方】

金色财经报道，美国SEC主席根斯勒表示，加密行业充斥着欺诈行为,加密领域有很多不遵守规则的地方，SEC需要更多的

快讯 2024-08-16 17:23:23

【美检察官：SBF计划辩称“其律师批准了他在FTX任职期间涉嫌欺诈行为”应被驳回】

金色财经报道，美国司法部律师在周二提交的法律文件中表示，SBF计划辩称其律师批准了他在FTX任职期间涉嫌的欺诈

快讯 2024-08-16 17:15:48

【John Deaton：美司法部正在采取选择性执法，以保护一些与SBF实施的重大欺诈行为有关的实体】

金色财经报道，代表众多XRP代币持有者的律师John Deaton呼吁美国司法部 (DOJ) 在对 FTX 衍生品交易所联合创始

快讯 2024-08-16 17:11:42

【香港证监会：提防“LonShiX”及“Bitbank (Global) Financial Holding Group”涉嫌与虚拟资产相关的欺诈行为】

金色财经报道，香港证监会今日告诫公众，提防分别以“LonShiX”及“Bitbank (Global) Financial Holding Group

快讯 2024-08-16 16:54:55

【香港证监会和警方告诫公众提防MEXC的涉嫌虚拟资产相关欺诈行为】

金色财经报道，香港证监会和警方今天告诫公众，提防涉及一家宣称是虚拟资产交易平台的实体的涉嫌欺诈行为。有关

快讯 2024-08-16 11:08:00

【香港证监会：提防BitForex涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为】

金色财经报道，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）发布公告告诫公众，提防一个宣称以BitForex名称运作的虚拟资

快讯 2024-08-16 08:49:50

【ZachXBT：多个Solana链预售项目发生欺诈行为】

3月20日消息，根据链上侦探 ZachXBT 追踪，一系列加密货币预售事件发生了欺诈行为： -7000 SOL 被发送至@Sartoshi

快讯 2024-08-16 07:10:54

【香港证监会：提防HKCEXP涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为】

金色财经报道，3月25日，香港证监会提醒市民，提防多家以“HKCEXP”的名称运作的实体涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行

快讯 2024-08-16 06:45:00

【香港证监会告诫公众提防EDY涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为】

金色财经报道，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）告诫公众，提防一个以EDY名称运作的宣称虚拟资产交易平台，其

快讯 2024-08-16 06:41:52

【香港证监会：提防TCAME及BitCloud涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为】

金色财经报道，香港证监会发出警告，指 TCAME 和 BitCloud 声称提供加密货币交易服务，但投资者举报称提款遇问题，

快讯 2024-08-16 05:15:10

【香港证监会告诫公众提防CBEX集团及Bitget Pro涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为】

金色财经报道，香港证监会在官方网站发文告诫公众提防CBEX集团及Bitget Pro涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为，香港

快讯 2024-08-16 04:33:38

【香港证监会：公众需提防 Quantum AI 涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为】

金色财经报道，香港证监会告诫公众提防 Quantum AI 涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为，据悉 Quantum AI 声称利用其

快讯 2024-08-16 03:37:41

【美国SEC主席重申加密货币市场充斥着欺诈行为】

金色财经报道，美国SEC主席Gary Gensler重申加密货币市场充斥着欺诈行为。Gensler表示，加密货币交易所存在“严

快讯 2024-08-16 02:32:19

【中国台湾歌手Nine Chen涉嫌参与JPEX相关的欺诈行为被送交检察机关】

6月27日消息，中国台湾执法机构已将中国台湾著名歌手Nine Chen移送台北检察院，因其涉嫌参与与香港JPEX交易平台

快讯 2024-08-16 00:54:12

【Northern Data 两名前高管指控该公司存在欺诈行为】

7月5日消息，比特币矿商 Northern Data 的两名前高管表示，他们在举报 Northern Data 首席执行官和首席运营官涉

快讯 2024-08-16 00:38:04

【Northern Data两名前高管指控该公司存在欺诈行为】

7月5日消息，比特币矿商Northern Data两名前高管表示，他们在举报Northern Data首席执行官和首席运营官涉嫌欺诈

快讯 2024-08-16 00:37:58

【美SEC专员：加密货币市场存在欺诈行为】

金色财经报道，在参议院银行委员会周四的提名听证会上，美国证券交易委员会（SEC）专员Caroline Crenshaw 告诉参议

快讯 2024-08-16 00:25:34

【ZachXBT：谴责WorldCoin项目中的欺诈行为及其背后风险投资家及团队成员】

金色财经报道，链上侦探 ZachXBT 在 X 平台评论某加密交易员关于 WorldCoin 的文章表示，“我谴责所有在牛市中

快讯 2024-08-15 21:14:06

【香港证监会告诫公众提防Proxinex涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为】

金色财经报道，香港证监会发布新闻稿，告诫公众提防一家以“Proxinex”名称运作的实体涉嫌从事虚拟资产相关欺诈

快讯 2024-08-15 14:12:17

【SEC发布Terraform欺诈行为受害投资者信息页面】

金色财经报道，美国证券交易委员会发布了一个信息页面，专门针对受到Terraform Labs影响的投资者。

快讯 2024-08-15 13:15:04

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