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嫌疑人

【CashApp创建者刺杀案嫌疑人被捕，系与Bob Lee相识的科技企业家】

4月14日消息，经旧金山地区检察官Brooke Jenkins证实，刺杀Cash App创建者Bob Lee的嫌疑人，科技企业家Nima Momen

快讯 2024-08-16 17:47:26

【彭博社：刺杀Cash App创始人的嫌疑人将不认罪】

4月26日消息，据彭博社报道，被控刺杀 Cash App 的创始人 Bob Lee 的嫌疑人 Nima Momeni 将不认罪，其律师 Paula

快讯 2024-08-16 17:44:18

【美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人骗取了4500万美元】

5月20日消息，美国司法部指控 CoinDeal 欺诈案嫌疑人 Bryan Lee 骗取了超 1 万枚投资者的 4500 万美元。调查

快讯 2024-08-16 17:38:11

【Bitfinex 45亿被盗资金洗钱案嫌疑人签署认罪协议】

7月21日消息，被指控与 Bitfinex 黑客攻击有关的 45 亿美元加密货币洗钱案的夫妇已与美国检察官签署认罪协议

快讯 2024-08-16 17:24:40

【新加坡金融管理局要求银行调查与洗钱嫌疑人的交易】

金色财经报道，新加坡中央银行已指示金融机构审查与涉及超过18亿新元（13亿美元）资产洗钱丑闻有关个人的社会关系

快讯 2024-08-16 17:13:43

【泰国当局抓获5名涉嫌加密货币骗局的嫌疑人，涉案价值7600万美元】

金色财经报道，泰国网络犯罪调查局(CCIB)逮捕了四名中国公民和一名老挝公民，原因是该平台涉嫌欺诈性加密货币投

快讯 2024-08-16 17:11:47

【Negentropy Capital合伙人：去年被维权团伙敲诈5万USDT，嫌疑人已被逮捕并认罪】

金色财经报道，Negentropy Capital合伙人BillyWen在社交媒体上表示，“去年他们基金参与投资一个Web3项目被所谓

快讯 2024-08-16 17:05:45

【Negentropy Capital合伙人：去年被维权团伙敲诈5万USDT，嫌疑人已被逮捕】

金色财经报道，Negentropy Capital合伙人BillyWen在社交媒体上表示，“去年他们基金参与投资一个Web3项目被所谓

快讯 2024-08-16 17:05:43

【韩国检察官要求对一起加密货币绑架谋杀案的嫌疑人判处死刑】

金色财经报道，韩国检察官要求对一起加密货币绑架谋杀案的四名嫌疑人判处死刑，该案中一名妇女因其持有的加密货

快讯 2024-08-16 17:05:28

【首例智能合约黑客攻击案件宣判，嫌疑人窃取超1200万美元资产被判3年监禁】

4月12日消息，据美国司法部官方网站消息，纽约南区美国检察官 Damian Williams 宣布，SHAKEEB AHMED 被美国地区法

快讯 2024-08-16 05:14:21

【江苏镇江公安首例“红通”人员落网，嫌疑人利用虚拟币传销涉案金额超1亿元】

金色财经报道，近日镇江市丹徒区人民法院对王某组织、领导传销活动案进行了宣判，至此，历经 3 年的案件终于划上

快讯 2024-08-16 05:03:58

【中国台湾检方建议对ACE交易所嫌疑人判处20年徒刑】

金色财经报道，中国台湾检察官建议对与加密货币交易平台 ACE Exchange 相关的欺诈和洗钱案的四名主要嫌疑人判

快讯 2024-08-16 04:12:43

【荷兰逮捕ZKasino骗局一名嫌疑人并扣押超1140万欧元资产】

5月3日消息，荷兰财政信息和调查局（FIOD）逮捕了一名26岁的男子，他涉嫌欺诈、挪用公款和洗钱。调查的重点是赌博平

快讯 2024-08-16 03:58:18

【币安调查团队通过研究ZKasino的所有智能合约帮助确认诈骗嫌疑人】

金色财经报道，币安调查团队结合使用链上跟踪和开源情报信息 (OSINT) 方法来找到Zkasino诈骗嫌疑人。“我们通

快讯 2024-08-16 03:37:06

【美国司法部逮捕一名网络诈骗嫌疑人，涉案数字资产规模达1.3亿美元】

金色财经报道，美国司法部逮捕了一名策划1.3亿美元网络诈骗的僵尸网络负责人，根据5月29日的起诉书，该犯罪嫌疑人

快讯 2024-08-16 02:08:28

【土耳其当局在一场重大加密货币行动中拘留了127名嫌疑人】

5月31日消息，土耳其当局在安卡拉的21个省开展了加密行动，拘留了127名涉嫌“通过庞氏骗局进行国际欺诈”和“犯

快讯 2024-08-16 02:06:23

【韩国寻求从美国引渡涉案资金达28.9亿美元的KOK代币诈骗案主要嫌疑人】

7月8日消息，涉嫌数十亿美元KOK代币诈骗案的关键人物已在美国被捕，目前正在接受移民法庭的审判。韩国当局正在

快讯 2024-08-16 00:33:54

【美SEC对Coindeal欺诈案嫌疑人作出缺席判决】

金色财经报道，美国SEC本周宣布，密歇根州东区美国地方法院对Garry Davidson和Linda Knott涉嫌参与价值4500万美

快讯 2024-08-16 00:25:00

【Holograph 6月份黑客攻击事件的多名嫌疑人在意大利被捕】

8月15日消息，全链NFT协议Holograph在X平台表示：“在法国网络犯罪预防办公室（OFAC）、BRI、欧洲刑警组织、意大利

快讯 2024-08-16 00:22:50

【山东警方抓获9名利用虚拟货币洗钱的嫌疑人】

8月15日消息，据《青岛晚报》报道，青岛警方办理的一起利用虚拟货币USDT进行帮助信息网络犯罪的案件即将审查起

快讯 2024-08-16 00:22:45

【特朗普枪击案嫌疑人被击毙，集会现场有参与者中枪身亡】

金色财经报道，当地时间13日下午，美国前总统特朗普在宾夕法尼亚州举行竞选集会发表演讲时，现场响起枪声。据记者

快讯 2024-08-15 23:29:14

【特朗普演讲遭枪击，嫌疑人被击毙】

金色财经报道，当地时间13日下午，美国前总统特朗普在宾夕法尼亚州举行竞选集会发表演讲时，现场响起枪声。据记者

快讯 2024-08-15 23:29:09

【Discord：已经确认了一个似乎与特朗普集会枪击案嫌疑人有关的账户】

金色财经报道，社交媒体平台Discord：已经确认了一个似乎与特朗普集会枪击案嫌疑人有关的账户。

快讯 2024-08-15 23:10:05

【韩国检方请求签发逮捕令，逮捕一名涉嫌操纵加密市场的嫌疑人】

7月17日，韩国检方正在申请逮捕一名涉嫌操纵加密货币市场的嫌疑人，此人名为“Jonbur Kim”或“HODL Kim”。首

快讯 2024-08-15 21:38:44

【香港警方逮捕了三名嫌疑人，涉嫌骗取311万港币加密资产】

金色财经报道，一位消息人士向《南华早报》透露，香港警方逮捕了三名嫌疑人，他们涉嫌向一名商人提供三捆港币1,00

快讯 2024-08-15 19:06:37

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