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嫌疑人

【韩国警方逮捕25名使用加密货币进行非法外汇交易的嫌疑人】

9月23日消息，韩国全罗北道警察厅安全调查科召开说明会称，以违反外汇交易法为由逮捕了25名嫌疑人，这些嫌疑人使

快讯 2024-08-16 18:38:03

【参与OneCoin诈骗案的三名嫌疑人在德国面临欺诈审判】

10月19日消息，欧洲首批参与OneCoin创始人运营的数十亿美元国际诈骗案嫌疑人本周二在德国法院出庭，包括一名为O

快讯 2024-08-16 18:31:26

【美国内华达州警察在执法过程中泄露嫌疑人的种子助记词】

金色财经报道，近日一段在推特上流传的视频显示，两名美国内华达州警察在搜查嫌疑人的汽车时发现了两张纸，其中一

快讯 2024-08-16 18:15:45

【比特丛林协助警方破获BXH木马植入被盗案，嫌疑人已将部分被盗数字资产归还】

12月30日消息，比特丛林协助某地警方成功侦破此起BXH数字资产被盗案件。目前四名嫌疑人已全部认罪，嫌疑人已将

快讯 2024-08-16 18:13:39

【Cash App创建者刺杀案嫌疑人被捕，系与Bob Lee相识的科技企业家】

4月14日消息，经旧金山地区检察官 Brooke Jenkins 证实，刺杀 Cash App 创建者 Bob Lee 的嫌疑人，科技企业家 Nim

快讯 2024-08-16 17:47:27

【CashApp创建者刺杀案嫌疑人被捕，系与Bob Lee相识的科技企业家】

4月14日消息，经旧金山地区检察官Brooke Jenkins证实，刺杀Cash App创建者Bob Lee的嫌疑人，科技企业家Nima Momen

快讯 2024-08-16 17:47:26

【彭博社：刺杀Cash App创始人的嫌疑人将不认罪】

4月26日消息，据彭博社报道，被控刺杀 Cash App 的创始人 Bob Lee 的嫌疑人 Nima Momeni 将不认罪，其律师 Paula

快讯 2024-08-16 17:44:18

【美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人骗取了4500万美元】

5月20日消息，美国司法部指控 CoinDeal 欺诈案嫌疑人 Bryan Lee 骗取了超 1 万枚投资者的 4500 万美元。调查

快讯 2024-08-16 17:38:11

【Bitfinex 45亿被盗资金洗钱案嫌疑人签署认罪协议】

7月21日消息，被指控与 Bitfinex 黑客攻击有关的 45 亿美元加密货币洗钱案的夫妇已与美国检察官签署认罪协议

快讯 2024-08-16 17:24:40

【新加坡金融管理局要求银行调查与洗钱嫌疑人的交易】

金色财经报道，新加坡中央银行已指示金融机构审查与涉及超过18亿新元（13亿美元）资产洗钱丑闻有关个人的社会关系

快讯 2024-08-16 17:13:43

【泰国当局抓获5名涉嫌加密货币骗局的嫌疑人，涉案价值7600万美元】

金色财经报道，泰国网络犯罪调查局(CCIB)逮捕了四名中国公民和一名老挝公民，原因是该平台涉嫌欺诈性加密货币投

快讯 2024-08-16 17:11:47

【Negentropy Capital合伙人：去年被维权团伙敲诈5万USDT，嫌疑人已被逮捕并认罪】

金色财经报道，Negentropy Capital合伙人BillyWen在社交媒体上表示，“去年他们基金参与投资一个Web3项目被所谓

快讯 2024-08-16 17:05:45

【Negentropy Capital合伙人：去年被维权团伙敲诈5万USDT，嫌疑人已被逮捕】

金色财经报道，Negentropy Capital合伙人BillyWen在社交媒体上表示，“去年他们基金参与投资一个Web3项目被所谓

快讯 2024-08-16 17:05:43

【韩国检察官要求对一起加密货币绑架谋杀案的嫌疑人判处死刑】

金色财经报道，韩国检察官要求对一起加密货币绑架谋杀案的四名嫌疑人判处死刑，该案中一名妇女因其持有的加密货

快讯 2024-08-16 17:05:28

【首例智能合约黑客攻击案件宣判，嫌疑人窃取超1200万美元资产被判3年监禁】

4月12日消息，据美国司法部官方网站消息，纽约南区美国检察官 Damian Williams 宣布，SHAKEEB AHMED 被美国地区法

快讯 2024-08-16 05:14:21

【江苏镇江公安首例“红通”人员落网，嫌疑人利用虚拟币传销涉案金额超1亿元】

金色财经报道，近日镇江市丹徒区人民法院对王某组织、领导传销活动案进行了宣判，至此，历经 3 年的案件终于划上

快讯 2024-08-16 05:03:58

【中国台湾检方建议对ACE交易所嫌疑人判处20年徒刑】

金色财经报道，中国台湾检察官建议对与加密货币交易平台 ACE Exchange 相关的欺诈和洗钱案的四名主要嫌疑人判

快讯 2024-08-16 04:12:43

【荷兰逮捕ZKasino骗局一名嫌疑人并扣押超1140万欧元资产】

5月3日消息，荷兰财政信息和调查局（FIOD）逮捕了一名26岁的男子，他涉嫌欺诈、挪用公款和洗钱。调查的重点是赌博平

快讯 2024-08-16 03:58:18

【币安调查团队通过研究ZKasino的所有智能合约帮助确认诈骗嫌疑人】

金色财经报道，币安调查团队结合使用链上跟踪和开源情报信息 (OSINT) 方法来找到Zkasino诈骗嫌疑人。“我们通

快讯 2024-08-16 03:37:06

【美国司法部逮捕一名网络诈骗嫌疑人，涉案数字资产规模达1.3亿美元】

金色财经报道，美国司法部逮捕了一名策划1.3亿美元网络诈骗的僵尸网络负责人，根据5月29日的起诉书，该犯罪嫌疑人

快讯 2024-08-16 02:08:28

【土耳其当局在一场重大加密货币行动中拘留了127名嫌疑人】

5月31日消息，土耳其当局在安卡拉的21个省开展了加密行动，拘留了127名涉嫌“通过庞氏骗局进行国际欺诈”和“犯

快讯 2024-08-16 02:06:23

【韩国寻求从美国引渡涉案资金达28.9亿美元的KOK代币诈骗案主要嫌疑人】

7月8日消息，涉嫌数十亿美元KOK代币诈骗案的关键人物已在美国被捕，目前正在接受移民法庭的审判。韩国当局正在

快讯 2024-08-16 00:33:54

【美SEC对Coindeal欺诈案嫌疑人作出缺席判决】

金色财经报道，美国SEC本周宣布，密歇根州东区美国地方法院对Garry Davidson和Linda Knott涉嫌参与价值4500万美

快讯 2024-08-16 00:25:00

【Holograph 6月份黑客攻击事件的多名嫌疑人在意大利被捕】

8月15日消息，全链NFT协议Holograph在X平台表示：“在法国网络犯罪预防办公室（OFAC）、BRI、欧洲刑警组织、意大利

快讯 2024-08-16 00:22:50

【山东警方抓获9名利用虚拟货币洗钱的嫌疑人】

8月15日消息，据《青岛晚报》报道，青岛警方办理的一起利用虚拟货币USDT进行帮助信息网络犯罪的案件即将审查起

快讯 2024-08-16 00:22:45

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