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嫌疑人
迪拜加密货币劫案缴获1860万美元，与Genesis劫案嫌疑人有关
币圈网报道：
区块链
2025-12-05 21:33:36
474
英国严厉打击加密货币欺诈，严重欺诈办公室逮捕两名涉嫌2100万英镑NFT对冲基金丑闻的嫌疑人
币圈网报道：
区块链
2025-11-21 02:51:28
942
香港警方就涉嫌2.05亿美元JPEX加密货币诈骗案起诉16人，国际刑警组织正在追捕另外3名嫌疑人。
币圈网报道：
区块链
2025-11-05 19:11:29
246
南澳高等法院支持加密应用程序钓鱼执法行动后，又抓获55名嫌疑人
当局进入“铁卫行动”第三阶段，利用AN0M情报扩大毒品、武器和洗钱案件的打击范围 。
区块链
2025-11-03 10:25:27
1115
美国司法部通缉的诈骗嫌疑人涉嫌非法获取数十亿比特币，目前正在转移中
上周被美国政府起诉的陈志的钱包在周三转移了价值近 20 亿美元的比特币 。
比特币
2025-10-23 03:25:21
1066
伦敦警方逮捕五名涉嫌全球加密货币诈骗的嫌疑人
伦敦警察厅逮捕了五名男子，他们涉嫌参与一起针对全球受害者的加密货币投资诈骗案。这些嫌疑人年龄在21岁至37
比特币
2025-10-17 00:17:26
491
印度拘留5名嫌疑人，涉及大规模跨境加密网络诈骗活动崩溃事件
印度加强打击全球加密货币犯罪网络，执法部门在一系列大型数字资产欺诈案中成功获取关键证据，并对主要涉案人员
法规
2025-10-10 00:28:37
715
巴西里约热内卢州逮捕涉嫌非法比特币挖矿的电力盗窃嫌疑人
在巴西，一名男子因在里约热内卢窃取离网电力非法开采加密货币而被捕。这处房产专门用于挖矿，里面的高性能机器
比特币
2025-09-12 00:16:12
275
巴西逮捕与非法比特币挖矿有关的电力盗窃嫌疑人
在巴西，一名男子因在里约热内卢窃取离网电力非法开采加密货币而被捕。这处房产专门用于挖矿，里面的高性能机器
比特币
2025-09-12 00:01:25
344
法国警方在最新一起加密货币绑架案中拘留了七名嫌疑人
瑞士公民被绑架是针对加密货币持有者一系列残酷“扳手袭击”的最新一起 。
区块链
2025-09-05 19:28:26
905
美国司法部侦破涉案金额达1700万美元的新冠救济金诈骗案 8名嫌疑人被判刑
联邦检察官称，八人因参与一项多年期诈骗案而被判刑，该案从美国新冠疫情救助计划中骗取了超过 1700 万美元 。
比特币
2025-09-01 10:14:32
776
巴西母亲因涉嫌加密货币交易被绑架，警方逮捕四名嫌疑人并揭露全球加密绑架趋势
据当地媒体报道，在最新的加密货币“扳手攻击”中，一名巴西加密货币交易员的母亲被绑架，直到支付了比特币赎金
比特币
2025-08-16 02:15:41
333
印度警方破获加密货币投资骗局 抓获涉案金额达18万美元的主要嫌疑人
印度警方逮捕了一名加尔各答本地人，他涉嫌诈骗无辜商人 1.5 千万卢比（约合 180,000 美元） 。
比特币
2025-07-13 18:15:04
753
泰国警方成功逮捕涉案610万美元比特币诈骗案中国嫌疑人
两名中国受害者在湄赛区参加商务会议后，通过两笔独立的交易转移了资金，丢失了他们的比特币 。
区块链
2025-06-13 16:15:31
1051
泰国警方逮捕涉案610万美元比特币诈骗案中国嫌疑人
两名中国受害者在湄赛区参加商务会议后，通过两笔独立的交易转移了资金，丢失了他们的比特币 。
比特币
2025-06-13 15:31:13
684
国际刑警组织联合多国警方打击信息窃取恶意软件，逮捕32名嫌疑人
作为此次协调行动的一部分，超过 20,000 个 IP 和域名被关闭，41 台服务器被查封 。
区块链
2025-06-13 00:23:05
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