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当局

俄罗斯当局取消加密交换数据聚合器BestChange网站

总部位于俄罗斯的加密网站BestChange可以再次访问。网站汇总了交换信息，可能因违反法律而被阻止。

区块链 2025-02-21 08:13:12

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当局称

挪威对经济和环境犯罪调查和起诉的国家权力机构，即Økokrim，已指控四名男子涉嫌参与庞氏骗局，该计划使受害者从

区块链 2025-02-21 03:11:43

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印度当局查获与BitConnect加密骗局相关的1.9亿美元资产

与BitConnect投资者的藏匿处相比，这是一个桶，现在价值超过310亿美元。

区块链 2025-02-19 14:12:52

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印度当局抓住了与BitConnect Crypto Scam并列的1.9亿美元

币圈网报道：印

区块链 2025-02-19 14:11:55

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印度当局扣押了$ 190,000,000的加密资产，与2018年BitConnect Ponzi计划：报告

据报道，印度的执法部门抓住了与BitConnect Ponzi计划有关的加密资产，该计划在2018年崩溃之前欺骗了数百名受害

区块链 2025-02-18 05:12:30

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印度当局查获与加密庞氏骗局BitConnect相关的1.9亿美元加密货币

币圈网报道，印度当局在对加密庞氏骗局的持续调查中查获了与Bitconnect相关的近1.9亿美元加密货币，该骗局于201

快讯 2025-02-16 14:59:21

印度当局查获价值1.89亿美元的BitConnect加密投资骗局资产

印度当局，执法部门占领了价值卢比的加密货币。与A相关的164.6亿（约1.89亿美元）。

区块链 2025-02-16 06:13:16

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印度当局扣押了1.89亿美元的BitConnect投资骗局

印度当局，执法部门占领了价值卢比的加密货币。与A相关的164.6亿（约1.89亿美元）。

区块链 2025-02-16 06:11:17

740

美国当局在未经批准的AI芯片上抓住了比特币采矿ASIC

美国CBP已采取了执法措施，以在从FCC接收方向后，在美国端口入口点抓住比特币采矿特定的集成电路（ASIC）。。

比特币 2025-02-13 18:11:19

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币安否认法国当局对其提出的指控

币圈网报道，据 Cointelegraph 报道，对于法国调查人员对币安展开司法调查一事，币安发言人表示，这一最新进展是几

快讯 2025-01-29 11:37:33

韩国当局发现Upbit存在50多万起KYC违规行为，罚款或达343亿美元

1月19日消息，韩国当局发现Upbit存在50多万起KYC违规行为，罚款金额可能高达343亿美元。此前消息，韩国金融当局通

快讯 2025-01-19 08:36:49

韩国金融当局向Upbit发出暂停通知

韩国金融情报机构就KYC和AML违规行为向Upbit发出通知，可能会受到制裁，包括六个月的停职和高达358亿韩元的罚款

区块链 2025-01-16 22:10:01

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印度当局逮捕了与加密货币欺诈计划有关的嫌疑人

据印度当局称，被告已被判处司法拘留，同时正在努力逮捕与他一起工作的其他人。

区块链 2025-01-11 20:10:06

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泰国当局在数百万泰铢的窃电丑闻中捣毁了比特币矿场

泰国的一家比特币矿业公司因大规模窃电而遭到突击搜查，突显出能源问题。

区块链 2025-01-11 17:08:59

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美国当局指控51岁牧师犯有加密货币诈骗罪

华盛顿东区的一个联邦大陪审团指控51岁的牧师Francier Obando Pinillo犯有26项与加密货币相关的欺诈罪。

区块链 2025-01-10 15:11:39

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Blockdaemon：香港当局今年内批准以太坊现货ETF质押功能

阿里快讯(Alibtc.com)：区块链公司blockdaemon高层表示，随着香港力图发展成为加密货币中心，香港当局可能会在今

WEB3.0 2025-01-10 14:43:46

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韩国当局要求加密交易所24小时不间断运行可疑交易

韩国《虚拟资产用户保护法》预计将在7月19日正式生效，根据《彭博社》报导，为因应新法上路，该国监管机关正对当

WEB3.0 2025-01-10 04:17:43

245

泰国当局在电力盗窃后扣押了1000名比特币矿工

泰国当局在涉嫌盗窃价值约300万美元的电力后，扣押了近1000台比特币矿机。

区块链 2025-01-09 21:06:04

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南非当局逮捕一名涉嫌使用比特币资助恐怖活动的男子

币圈网报道，南非一家执法机构最近逮捕了一名 35 岁的男子，他涉嫌使用加密货币资助恐怖活动。调查于 2018 年 5

快讯 2025-01-05 09:44:08

摩洛哥当局逮捕五名涉嫌实施加密网络钓鱼诈骗的嫌疑人

币圈网报道，摩洛哥当局逮捕并拘留了五名涉嫌参与加密货币诈骗活动的人员。警方还追回了据称与该计划有关的部

快讯 2024-12-08 13:27:38

交易员：怀疑韩国当局在在岸市场开盘时抛售美元，以限制韩元跌势

币圈网报道，交易员称，怀疑韩国当局在在岸市场开盘时抛售美元，以限制韩元跌势。此外，韩国总统办公室室长、首席秘

快讯 2024-12-04 08:52:15

货币桥将由参与央行和货币当局全面接手开发和运营

币圈网报道，从多边央行数字货币桥指导委员会了解到，经过3年多的发展，多边央行数字货币桥（下称“货币桥”）项目初

快讯 2024-11-06 20:14:51

巴西当局加强打击协助加密货币洗钱实体的力度

巴西正在加强对利用加密货币进行金融犯罪的机构的打击措施。据当地媒体报道，巴西联邦警察于近日发起了阿尔卡

快讯 2024-10-11 14:18:02

BingX：安全事件调查取得实质性进展，相关证据已提交给当局

PANews 9月26日消息，加密交易所BingX在X平台发文称：“我们在本周的调查中取得了实质性进展。经过广泛的研究和

快讯 2024-09-26 11:59:11

瑞典当局将加密货币交易所视为专业洗钱者

PANews 9月24日消息，据Cointelegraph报道，瑞典警察局和金融情报部门（FIU）在对未经许可和非法提供商提供的服务进

快讯 2024-09-24 15:45:00

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