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澳大利亚当局指控四人参与1.9亿美元加密货币洗钱计划
Pump.fun 可能托管着高度活跃的机器人，最大限度地铸造和交易新币。在排名前 100 的钱包中，有 93 个显示出自动
区块链
2025-06-10 02:17:52
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澳大利亚当局指控四人参与了一项高达 1.9 亿美元的加密货币洗钱计划
澳大利亚联邦警察表示，三名分别为 32 岁、48 岁和 58 岁的男子和一名 35 岁的女子被控多项洗钱罪，涉及价值 1.
区块链
2025-06-10 00:53:22
320
乌克兰当局逮捕一名涉嫌非法加密货币挖矿的黑客
乌克兰逮捕一名男子，罪名是入侵 5,000 个账户以挖掘加密货币 。
区块链
2025-06-05 14:53:29
1029
当局警告警惕钓鱼短信，窃取敏感信息，告知受害者其银行账户面临风险
田纳西州某镇的有关部门向居民发出警告，警惕一种冒充当地银行的新型短信诈骗 。
区块链
2025-06-04 04:28:26
750
美国当局指控六人涉嫌6600万美元食品券诈骗案
美国司法部 (DOJ) 正在对六名涉嫌数百万美元食品券和贿赂计划的人员提出指控 。
区块链
2025-06-01 02:53:34
557
美国当局制裁菲律宾一家公司，涉嫌为加密猪屠宰诈骗提供计算机基础设施
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）正在对一家被指控协助流行的加密投资骗局的菲律宾公司采取行动 。
区块链
2025-05-31 01:53:30
607
法国当局围捕与近期绑架企图有关的嫌疑人
法国巴黎当局近期行动不断，抓捕了该国近期与加密货币高管有关的绑架和绑架未遂事件的嫌疑人 。
区块链
2025-05-27 19:32:31
529
Hailey Welch 获准参与 HAWK 代币拉扯事件调查：SEC 和联邦当局宣布其无需担责
HAWK 在遭到狙击和大举抛售后再也没有恢复过来，但 Hailey Welch 却没有因为宣传一种几分钟内价值蒸发 95% 的
区块链
2025-05-21 04:26:57
971
当局指控诈骗者窃取 2.65 亿美元加密货币，用于购买豪车、私人保安和其他奢侈品
一名新西兰男子因涉嫌参与国际犯罪组织而被捕，该组织从 7 人手中窃取了价值 2.65 亿美元的加密资产 。
区块链
2025-05-20 05:07:45
1077
投资者需谨慎——迪拜当局警示虚假代币化房地产产品。
迪拜虚拟资产监管局与迪拜土地局已对声称参与其房地产代币化项目试点的虚假机构发布公开警告，提示可能违反迪
法规
2025-04-27 00:29:28
658
韩国金融当局拟制裁Bitmex、Kucoin等未合规加密交易所
随着FIU在更多的海外平台上破裂，在韩国注册的加密交易所数量将进一步缩小 。
区块链
2025-03-22 08:15:43
235
Gotbit创始人与美国当局达成和解，2300万美元加密资产被没收
GOTBIT销售商的首席执行官兼创始人Aleksey Andryunin收到了一项认罪协议，该协议将避免判处20年徒刑，以换取在S
区块链
2025-03-20 22:16:52
833
阿根廷当局寻求逮捕天秤座与梅拉尼亚项目涉事者海顿·戴维斯
据报道，阿根廷的当局正在寻求逮捕海顿·戴维斯（Hayden Davis），据称他参与了至少两个成年人的泵和降雨计划 。
区块链
2025-03-17 02:15:37
578
印度当局被捕的批准的俄罗斯加密交易所Garantex的创始人
据称罪犯使用的Garantex加密交易所的联合创始人Aleksej Besciokov已在印度被捕 。
区块链
2025-03-13 06:22:16
1137
印度当局逮捕俄罗斯加密交易所Garantex联合创始人Aleksej Besciokov
据称罪犯使用的Garantex加密交易所的联合创始人Aleksej Besciokov已在印度被捕 。
区块链
2025-03-13 06:15:07
290
美国当局开始释放被扣押的比特币采矿设备
中国制造商生产的捕获的加密矿业硬件正在释放，即使有更多设备仍保留在美国托管中 。
矿业头条
2025-03-06 16:28:24
948
美国当局正在释放查获比特币采矿硬件：路透社
中国制造商生产的捕获的加密矿业硬件正在释放，即使有更多设备仍保留在美国托管中 。
比特币
2025-03-06 10:12:36
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