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当局
印尼当局逮捕一名涉嫌黑客，该黑客涉嫌从 Markets.com 窃取价值 40 万美元的加密货币。
一名印尼本地黑客因利用Markets.com系统的安全漏洞窃取价值39.8万美元的加密货币而被捕。该嫌疑人面临网络
区块链
2025-11-22 00:21:29
868
据报道，摩根大通客户将一大笔现金交给优步司机后，当局追回了1.7万美元。
一名摩根大通银行的客户差点因诈骗损失数千美元，一名冒充该银行巨头员工的骗子给他打了个电话 。
区块链
2025-11-19 19:05:30
388
FTX创始人被指控向中国当局行贿4000万美元
在区块链分析师 ZachXBT 公开质疑 Sam Bankman-Fried 涉嫌向中国当局支付秘密款项后，FTX 漫长而错综复杂的事
比特币
2025-11-07 23:59:44
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哥伦比亚当局下令关闭世界基金会和人类工具
币圈网报道：
区块链
2025-10-20 23:13:26
370
泰国当局捣毁涉案金额达1500万美元、涉案目标超过870名韩国人的犯罪集团
泰国当局破获了一个涉案金额达1500万美元的犯罪集团，该集团的目标是870多名韩国人，涉及爱情诈骗、加密货币诈
区块链
2025-09-23 15:03:26
794
美国和荷兰当局取缔加密货币虚假身份证交易市场
当局称，虚假身份证交易市场 VerifTools 涉嫌以低至 9 美元的加密货币出售虚假文件 。
区块链
2025-08-31 01:28:23
780
韩国金融当局暂停加密货币借贷服务以应对市场杠杆风险
韩国在发生重大清算事件后暂停加密货币借贷，凸显了全球市场杠杆率上升的趋势 。
比特币
2025-08-20 02:16:06
916
澳大利亚当局指控四人参与1.9亿美元加密货币洗钱计划
Pump.fun 可能托管着高度活跃的机器人，最大限度地铸造和交易新币。在排名前 100 的钱包中，有 93 个显示出自动
区块链
2025-06-10 02:17:52
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澳大利亚当局指控四人参与了一项高达 1.9 亿美元的加密货币洗钱计划
澳大利亚联邦警察表示，三名分别为 32 岁、48 岁和 58 岁的男子和一名 35 岁的女子被控多项洗钱罪，涉及价值 1.
区块链
2025-06-10 00:53:22
334
乌克兰当局逮捕一名涉嫌非法加密货币挖矿的黑客
乌克兰逮捕一名男子，罪名是入侵 5,000 个账户以挖掘加密货币 。
区块链
2025-06-05 14:53:29
1047
当局警告警惕钓鱼短信，窃取敏感信息，告知受害者其银行账户面临风险
田纳西州某镇的有关部门向居民发出警告，警惕一种冒充当地银行的新型短信诈骗 。
区块链
2025-06-04 04:28:26
825
美国当局指控六人涉嫌6600万美元食品券诈骗案
美国司法部 (DOJ) 正在对六名涉嫌数百万美元食品券和贿赂计划的人员提出指控 。
区块链
2025-06-01 02:53:34
581
美国当局制裁菲律宾一家公司，涉嫌为加密猪屠宰诈骗提供计算机基础设施
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）正在对一家被指控协助流行的加密投资骗局的菲律宾公司采取行动 。
区块链
2025-05-31 01:53:30
618
法国当局围捕与近期绑架企图有关的嫌疑人
法国巴黎当局近期行动不断，抓捕了该国近期与加密货币高管有关的绑架和绑架未遂事件的嫌疑人 。
区块链
2025-05-27 19:32:31
542
Hailey Welch 获准参与 HAWK 代币拉扯事件调查：SEC 和联邦当局宣布其无需担责
HAWK 在遭到狙击和大举抛售后再也没有恢复过来，但 Hailey Welch 却没有因为宣传一种几分钟内价值蒸发 95% 的
区块链
2025-05-21 04:26:57
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当局指控诈骗者窃取 2.65 亿美元加密货币，用于购买豪车、私人保安和其他奢侈品
一名新西兰男子因涉嫌参与国际犯罪组织而被捕，该组织从 7 人手中窃取了价值 2.65 亿美元的加密资产 。
区块链
2025-05-20 05:07:45
1077
投资者需谨慎——迪拜当局警示虚假代币化房地产产品。
迪拜虚拟资产监管局与迪拜土地局已对声称参与其房地产代币化项目试点的虚假机构发布公开警告，提示可能违反迪
法规
2025-04-27 00:29:28
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