当局 - 币圈网

当局

韩国金融当局将于8月发布虚拟资产借贷指南

币圈网报道，据韩联社报道，金融委员会与金融监督院于7月31日宣布，将与数字资产交易所协会(DAXA)及5家虚拟资产交

快讯 2025-07-31 17:21:58

韩国金融当局警示虚拟资产交易所币种杠杆投资风险

币圈网报道，韩国金融当局近日召集包括Upbit和Bithumb在内的5家虚拟资产交易所，就其推出的币种借贷服务表达强

快讯 2025-07-30 17:18:00

Tether协助美国当局冻结160万美元恐怖融资相关资金

币圈网报道，据官网公告，Tether宣布协助美国当局冻结并重新发行约160万美元USDT，这些资金与加沙金融网络BuyCash

快讯 2025-07-24 15:25:32

西班牙当局捣毁一加密货币投资诈骗团伙，涉案金额超5亿美元

币圈网报道，据Bitcoin.comNews报道，欧洲刑警组织宣布西班牙国民警卫队与爱沙尼亚、法国和美国执法机构合作，成

快讯 2025-06-30 18:00:52

俄当局查封3万平米非法矿场，每月收益近6万美元

币圈网报道，据CryptoNews报道，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克边疆区检方通报，在纳扎罗沃一座国有工业区内查获一个3万

快讯 2025-06-18 10:26:26

澳大利亚当局指控四人参与1.9亿美元加密货币洗钱计划

Pump.fun 可能托管着高度活跃的机器人，最大限度地铸造和交易新币。在排名前 100 的钱包中，有 93 个显示出自动

区块链资讯 2025-06-10 02:17:52

591

澳大利亚当局指控四人参与了一项高达 1.9 亿美元的加密货币洗钱计划

澳大利亚联邦警察表示，三名分别为 32 岁、48 岁和 58 岁的男子和一名 35 岁的女子被控多项洗钱罪，涉及价值 1.

区块链资讯 2025-06-10 00:53:22

266

乌克兰当局逮捕一名涉嫌非法加密货币挖矿的黑客

乌克兰逮捕一名男子，罪名是入侵 5,000 个账户以挖掘加密货币。

区块链资讯 2025-06-05 14:53:29

939

当局警告警惕钓鱼短信，窃取敏感信息，告知受害者其银行账户面临风险

田纳西州某镇的有关部门向居民发出警告，警惕一种冒充当地银行的新型短信诈骗。

区块链资讯 2025-06-04 04:28:26

674

美国当局指控六人涉嫌6600万美元食品券诈骗案

美国司法部 (DOJ) 正在对六名涉嫌数百万美元食品券和贿赂计划的人员提出指控。

区块链资讯 2025-06-01 02:53:34

475

美国当局制裁菲律宾一家公司，涉嫌为加密猪屠宰诈骗提供计算机基础设施

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）正在对一家被指控协助流行的加密投资骗局的菲律宾公司采取行动。

区块链资讯 2025-05-31 01:53:30

502

法国当局围捕与近期绑架企图有关的嫌疑人

法国巴黎当局近期行动不断，抓捕了该国近期与加密货币高管有关的绑架和绑架未遂事件的嫌疑人。

区块链资讯 2025-05-27 19:32:31

441

Hailey Welch 获准参与 HAWK 代币拉扯事件调查：SEC 和联邦当局宣布其无需担责

HAWK 在遭到狙击和大举抛售后再也没有恢复过来，但 Hailey Welch 却没有因为宣传一种几分钟内价值蒸发 95% 的

区块链资讯 2025-05-21 04:26:57

923

当局指控诈骗者窃取 2.65 亿美元加密货币，用于购买豪车、私人保安和其他奢侈品

一名新西兰男子因涉嫌参与国际犯罪组织而被捕，该组织从 7 人手中窃取了价值 2.65 亿美元的加密资产。

区块链资讯 2025-05-20 05:07:45

1017

德国当局查封加密货币交易所eXchange价值3800万美元资产

币圈网报道：德国当局查封了加密货币交易平台eXch的3400万欧元资产，该平台因缺乏反洗钱措施和客户识别措施而被

快讯 2025-05-09 18:11:32

投资者需谨慎——迪拜当局警示虚假代币化房地产产品。

迪拜虚拟资产监管局与迪拜土地局已对声称参与其房地产代币化项目试点的虚假机构发布公开警告，提示可能违反迪

法规 2025-04-27 00:29:28

524

吴杰庄：针对FDT事件，香港当局需要尽快重新检视相关监管制度

币圈网报道：ChainCatcher 消息，据香港媒体星岛头条报道，针对近期发生的 5 亿美元加密货币信托诈骗案，香港立法会

快讯 2025-04-03 09:53:15

调查：英国当局一年内已冻结近770万美元的非法加密资产

币圈网报道：3月31日消息，MailOnline的一项调查显示，自2024年4月以来，英国当局已冻结了价值约770万美元（600万英镑

快讯 2025-03-31 12:14:28

韩国金融当局拟制裁Bitmex、Kucoin等未合规加密交易所

随着FIU在更多的海外平台上破裂，在韩国注册的加密交易所数量将进一步缩小。

区块链资讯 2025-03-22 08:15:43

175

Gotbit创始人与美国当局达成和解，2300万美元加密资产被没收

GOTBIT销售商的首席执行官兼创始人Aleksey Andryunin收到了一项认罪协议，该协议将避免判处20年徒刑，以换取在S

区块链资讯 2025-03-20 22:16:52

783

Gotbit创始人与美国当局达成认罪协议，将被没收与市场操纵指控相关的2300万美元加密资产

币圈网报道：Gotbit创始人Aleksei Andriunin已与美国当局达成认罪协议，将被没收与市场操纵指控相关的2300万美

快讯 2025-03-20 13:22:17

美国当局已撤销对去中心化社交网络BitClout创始人的指控

币圈网报道：据Decrypt报道，根据法庭文件显示，美国当局已撤销对去中心化社交网络BitClout创始人的指控。去年，联

快讯 2025-03-19 11:54:26

阿根廷当局寻求逮捕天秤座与梅拉尼亚项目涉事者海顿·戴维斯

据报道，阿根廷的当局正在寻求逮捕海顿·戴维斯（Hayden Davis），据称他参与了至少两个成年人的泵和降雨计划。

区块链资讯 2025-03-17 02:15:37

459

印度当局被捕的批准的俄罗斯加密交易所Garantex的创始人

据称罪犯使用的Garantex加密交易所的联合创始人Aleksej Besciokov已在印度被捕。

区块链资讯 2025-03-13 06:22:16

1057

印度当局逮捕俄罗斯加密交易所Garantex联合创始人Aleksej Besciokov

据称罪犯使用的Garantex加密交易所的联合创始人Aleksej Besciokov已在印度被捕。

区块链资讯 2025-03-13 06:15:07

205

214 首页上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页尾页