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杰克XBT指控Axiom交易所“滥用内部仪表板”嫌疑……追踪用户钱包迹象
加密货币交易所内部人员被指滥用敏感用户数据以加密货币链上调查闻名的ZachXBT指控，加密货币交易所Axiom Exc
矿业头条
2026-02-28 00:36:44
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17亿美元制裁规避嫌疑……美参议院向币安下达提交资料“3月6日”最后期限
美国参议院就伊朗制裁规避问题质询币安币安再次成为美国监管审查的目标。民主党籍参议员理查德·布卢门撒尔
矿业头条
2026-02-27 10:44:04
321
3.9亿美元收入的'Axium'…以"特惠渠道"接触客户账户，内幕交易嫌疑加剧
基于Solana的交易平台“Axiom”员工被指控利用客户敏感信息进行数十起“内幕交易”匿名链上侦探ZachXBT声称
DeFi
2026-02-27 06:03:05
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交易额达990亿美元的币安…美参议院启动“伊朗洗钱”嫌疑调查
美国参议院国土安全与政府事务委员会启动对全球最大加密货币交易所币安的调查调查核心在于，币安被怀疑与伊朗
矿业头条
2026-02-26 10:31:54
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400亿美元蒸发“Terra危机”…UST 1.5亿枚提取10分钟后8500万枚“抢先交易”嫌疑，Jane Street被起诉
Terraform Labs破产管理人指控华尔街量化交易公司Jane Street利用未公开信息进行内幕交易Terraform Labs的
DeFi
2026-02-25 06:33:46
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国际刑警组织确认被黑山当局逮捕的嫌疑人为Do Kwon
国际刑警组织（Interpol）确认被黑山当局逮捕的嫌疑人为Terra创始人Do Kwon。 此前报道，在Do Kwon被黑山当局逮捕
币种百科
2026-02-06 15:09:23
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虚拟货币交易涉嫌什么犯罪 - 虚拟货币交易存在犯罪嫌疑？
虚拟货币交易涉嫌什么犯罪？虚拟货币是一种数字化的资产，在过去几年中被广泛应用于交易、投资和支付。它们是由
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2026-02-05 19:55:14
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美国政府扣押四千万美元加密货币，调查承包商家属挪用嫌疑
美国联邦法警局正在调查一宗涉及价值四千万美元的政府扣押加密货币被盗案件。据相关报道，为国防部及司法部提
矿业头条
2026-01-27 10:15:25
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美国政府比特币($BTC)钱包遭窃2,490万美元…托管商负责人之子卷入嫌疑
美国政府扣押加密货币资产托管钱包遭窃，嫌疑人疑为托管公司CEO之子有消息指出，从美国政府扣押的加密货币资产
矿业头条
2026-01-26 16:39:48
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200亿韩元以太坊大转移……鲸鱼钱包异常动态引发内部人士嫌疑扩散
沉寂数月以太坊巨鲸再度异动，单日转移资产超200亿韩元在缺乏明显行情反弹、市场持续谨慎的背景下，近日一笔大
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2026-01-24 06:54:03
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Trove公司宣布持有投资者124亿韩元资金，因代币暴跌95%，“卷款跑路”嫌疑扩散
加密货币项目Trove宣布迁移生态并保留募资引发投资者集体抗议随着项目方向偏离原定计划及代币价格暴跌，社区
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2026-01-20 13:06:39
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美股开盘后比特币下跌的背后：高频交易巨头的操纵嫌疑
作者：Bull Theory，加密分析师；编译：金色财经 近期，比特币在美股开盘后频繁出现短时间内的大幅下跌，引发市场广泛
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2025-12-09 16:23:07
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美法院即将宣判权道案，聚焦韩国境内涉案嫌疑
权道本周将在纽约面临判决12月9日援引Finance Feeds报道，Terraform Labs联合创始人权道在承认两项重罪欺诈指
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2025-12-09 09:07:38
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Wintermute嫌疑钱包持有价值610万美元SYRUP代币
加密货币市场动态：Wintermute关联钱包大额转移SYRUP代币据加密市场研究机构Arkham披露，一个与Wintermute相关
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2025-12-07 19:09:19
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埃德尔金融反驳“囤币嫌疑”……透明度仍存争议
区块链分析平台Bubblemaps指控Edel Finance在代币公开发行过程中非公开收购巨额代币区块链分析平台Bubblema
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2025-11-27 11:07:14
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에델파이낸스 $EDEL被指提前囤积30%总量，“狙击”嫌疑扩散
埃德尔金融代币发行引发异常钱包活动担忧近期链上分析平台Bubblemaps指出，约160个钱包掌控了$EDEL总供应量的
DeFi
2025-11-26 21:48:55
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韩国加密企业代表因“诈骗嫌疑”在法庭上遇刀刺袭击，二审被判 5 年监禁
币圈网报道，一名 50 多岁的男子因在法庭上用刀刺伤一名加密企业代表，二审被判处 5 年监禁。该加密企业代表因
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2025-07-23 10:34:52
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韩国监管机构发现Upbit存在50万个KYC违规嫌疑案例
11月14日消息，韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）在对 Upbit 交易所业务续期审查过程中，发现至少 50 万个涉嫌违
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2024-11-14 21:46:59
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美国佛州州长：将调查涉嫌特朗普枪击事件的嫌疑
据市场消息，美国佛州州长德桑蒂斯表示，佛罗里达州将调查涉嫌特朗普枪击事件的嫌疑人。（金十）
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2024-09-17 21:20:37
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特朗普疑似暗杀未遂事件嫌疑人为Ryan Routh，有多次被捕记录
美国联邦官员表示，疑似暗杀前总统唐纳德·特朗普未遂的嫌疑人为现年 58 岁的 Ryan Routh。据 CNN 报道，Routh
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2024-09-16 08:08:28
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【国际刑警组织确认被黑山当局逮捕的嫌疑人为Do Kwon】
金色财经报道，国际刑警组织（Interpol）确认被黑山当局逮捕的嫌疑人为Terra创始人Do Kwon。 此前报道，在Do Kwon被
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2024-08-16 17:52:42
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