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检方要求对“Jonber Kim”判处20年监禁，涉2.47亿美元加密货币欺诈案

检察官要求对“Jonber Kim”判处20年监禁，涉及2.47亿美元加密货币诈骗案韩国检察官已请求法院对一名仅公开姓

矿业头条 2026-08-31 20:24:48

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荷兰检方出售破产平台Knaken被扣押加密货币，筹得250万美元

荷兰公共检察机关（Dutch Public Prosecution Service）已出售从破产荷兰加密货币平台 Knaken 扣押的加密货币，筹

快讯 2026-08-17 18:40:17

巴西圣保罗检方起诉World开发商，索赔约4720万美元

巴西圣保罗州检察机关对 World 开发商 Tools for Humanity 及 Amazon AWS Serviços Brasil 提起民事诉讼，指

快讯 2026-07-25 11:58:41

佛罗里达州检方追回创纪录 71 万美元加密诈骗资金

，7月17日，据The Block报道，佛罗里达州总检察长詹姆斯·乌斯迈尔表示，该州网络欺诈办公室向一名加密货币诈骗受害

快讯 2026-07-17 15:37:25

土耳其检方起诉涉8.5亿美元加密货币洗钱犯罪团伙

土耳其检方对一个涉及“大巴扎”的大型洗钱网络提起公诉，涉案金额近400亿土耳其里拉，约合8.5亿美元。起诉书列

快讯 2026-07-12 14:28:30

上海检方对涉案超2亿元虚拟币跨境对敲换汇案提起公诉，5人获刑

CoinQm 7月1日消息，据“静安检察”微信公众号，上海市静安区人民检察院近日对一起利用虚拟货币跨境对敲模式非

快讯 2026-07-01 11:52:20

荷兰检方申请对加密平台Knaken进行破产清算，以保护约3万名客户资金

CoinQm 7月1日消息，据Decrypt报道，荷兰公共检察署已向鹿特丹法院申请对加密平台Knaken及其关联实体Stichting

快讯 2026-07-01 09:22:23

荷兰检方申请宣告加密平台Knaken破产

荷兰公共检察机关已请求鹿特丹法院宣告加密平台 Knaken Cryptohandel 及关联实体 Stichting Knaken Payment

快讯 2026-06-30 23:52:46

Coinbase协助纽约布鲁克林检方打击诈骗案，涉案金额约1600万美元

Coinbase 官方发文表示，正在与美国纽约布鲁克林地区检察官办公室合作，协助调查一起针对平台用户的长期冒充诈

快讯 2026-06-26 20:34:19

美国检方指控谷歌工程师涉嫌利用Polymarket内幕交易获利120万美元

谷歌工程师涉嫌利用内幕信息在预测市场非法获利120万美元美国检方近日起诉一名谷歌安全工程师，指控其在预测

WEB3.0 2026-05-28 09:58:59

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密苏里州检方起诉加密货币ATM运营商CoinFlip "助长欺诈活动"

密苏里州正在对加密货币自动柜员机运营商CoinFlip背后的公司提起诉讼，指控其“明知故犯地助长欺诈交易并从中

矿业头条 2026-05-21 09:47:51

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美国国会与检方调查山姆·阿尔特曼个人投资

美国国会与多州检察机关对OpenAI首席执行官展开利益冲突调查据外媒报道，美国国会及多个州检察机关正对山姆·

矿业头条 2026-05-13 04:35:43

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美国检方以合作为由请求对前Celsius高管从轻发落

5 月 6 日消息，美国检察官建议对前 Celsius 高管 Roni Cohen-Pavon 从轻量刑，因其提供实质性合作。Cohen-Pavo

快讯 2026-05-06 07:44:21

纽约检方与UpHold达成赔偿协议……加密货币储蓄产品责任界限何在

Uphold因向客户销售引发误解的"加密货币储蓄产品"，将退还超过500万美元。这一金额是该公司从相关交易中实

矿业头条 2026-05-04 16:46:57

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法国检方就X平台涉嫌不当行为传唤马斯克

，4月20日，美国企业家埃隆·马斯克收到法国检方传唤，要求他20日在巴黎对其提及的社交媒体平台X的不当行为接受调

快讯 2026-04-20 21:29:37

山姆·班克曼-弗里德谋求再审——检方直指其所有主张皆为无稽之谈

检方驳斥班克曼-弗里德重审动议纽约南区联邦检察官办公室于3月11日向法庭提交文件，敦促联邦法官驳回萨姆·班

矿业头条 2026-03-13 00:29:30

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美国检方驳回山姆·班克曼-弗里德申请重审请求

驳回重审动议的正式回应纽约南区联邦检察官已请求法院驳回山姆·班克曼-弗里德提出的重审要求，认为这位前FTX

矿业头条 2026-03-13 00:28:42

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意大利检方就涉嫌逃税请求对亚马逊及4名高管启动审判

本站报道，3月12日，意大利检方就涉嫌逃税请求对亚马逊及 4 名高管启动审判，这是大型科技公司在与意大利税务局达

快讯 2026-03-12 22:30:20

彭博社：美国检方认为SBF重审申请应被驳回

，据彭博社报道，美国检方表示，FTX联合创始人Sam Bankman-Fried请求重审的申请应被驳回，因为他未能证明自己的定罪

快讯 2026-03-12 12:19:48

美国检方提起民事没收诉讼，拟追回涉在线投资欺诈的 340 万美元 USDT

3月11日消息，据美国马萨诸塞州联邦检察官办公室披露，该办公室已提起民事没收诉讼，拟追回约 344.4 万枚 USDT（价

快讯 2026-03-11 08:45:55

美国检方要求对Tornado Cash联合创始人Roman Storm进行重审

美国检方计划对Tornado Cash开发者Roman Storm寻求重审，此前陪审团在初审中作出了混合裁决。此案因可能为去

WEB3.0 2026-03-10 22:18:49

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韩国检方出售被盗归还比特币，套现2150万美元

韩国光州地方检察院将 320.8 枚比特币出售，所得 316 亿韩元（约 2150 万美元）上缴国库。该批比特币原系突击查处

快讯 2026-03-10 18:01:25

美国检方就恋爱诈骗案寻求没收32.7万美元加密货币

马萨诸塞州联邦检察官启动民事没收程序追缴涉诈资金美国马萨诸塞州联邦检察官办公室正寻求对涉案的327,829

矿业头条 2026-03-03 06:18:12

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韩国检方追回价值2140万美元被盗比特币

韩国光州地方检察厅已追回去年从其托管中被盗的价值约 2140 万美元比特币。该批资产原为从赌博平台查获，去年

快讯 2026-02-19 18:34:40

韩国检方将寻求引渡Do Kwon

韩国检方将寻求引渡Terra币创始人Do Kwon。今日凌晨，美国检方对Do Kwon提起刑事欺诈指控，并寻求将Do Kwon引渡

币种百科 2026-02-06 15:06:56

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