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加密货币ATM运营商考虑以1亿美元出售资产，此前数日，其创始人因涉嫌洗钱被起诉1000万美元。
此前，由于“欺诈风险不断上升、监管压力增大以及合规要求提高”，该公司已转型发展软件产品 。
区块链资讯
2025-11-23 07:21:37
814
“结束美政府停摆方案”关键投票人因飞机延误正在赶回国会大厦
11 月 10 日消息，“结束政府停摆方案”程序性投票目前尚差一票即可获得通过，但目前这一关键投票人德克萨斯州
快讯
2025-11-10 11:43:23
14
68.9万美国人因数据泄露面临信息泄露风险，银行提醒姓名、社会安全号码或遭窃
一家金融科技公司警告客户，一起重大网络安全事件将影响数十万美国人的个人和财务数据 。
比特币资讯
2025-09-21 00:15:23
812
Suilend IKA存款人因价格异常遭遇6%余额削减
PANews 9月9日消息，Suilend发推称，IKA今日价格从0.04美元暴涨至0.47美元，导致部分IKA贷款以高估值被清算，形成约
快讯
2025-09-09 12:40:16
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HashFlare创始人因5.77亿美元欺诈案面临10年监禁，而美方要求判刑10年
币圈网报道，已倒闭的加密矿业服务公司 HashFlare 的两位联合创始人，在承认电信欺诈后，请求美国法官不要判处他
快讯
2025-08-07 13:28:51
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Tornado Cash的创始人因非法经营活动而被判定有罪。
龙卷风现金的开发者罗曼·斯托姆周三被裁定涉嫌阴谋从事未获授权的货币传输业务。
法规
2025-08-07 12:30:44
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AML比特币创始人因奢华欺诈行为被判刑，司法部揭露真相。
一起引人注目的加密货币诈骗案件曝光，AML Bitcoin 的创始人因利用虚假技术、伪造交易和奢侈消费手段欺骗投资
法规
2025-08-01 00:29:30
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AML Bitcoin 创始人因加密货币欺诈和洗钱获刑 7 年
币圈网报道，据The Block报道，NAC Foundation创始人兼首席执行官Rowland Marcus Andrade因涉及加密货币项目AML
快讯
2025-07-30 10:18:28
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逾4万名美国人因数据泄露面临金融欺诈风险
黑客成功窃取了一家保险公司存储的客户数据，数以万计的美国人面临金融欺诈的风险 。
交易所新闻
2025-07-28 20:17:28
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媒体名人因听信朋友建议恐慌抛售300万美元XRP，错失巨额收益
Barstool Sports 创始人戴夫·波特诺伊 (Dave Portnoy) 进一步阐述了他最近恐慌性抛售 XRP 的经过，这次抛售
比特币资讯
2025-07-22 18:01:47
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美国74万多人因数据泄露面临金融欺诈风险：黑客窃取敏感信息
一家物质筛查公司发生大规模数据泄露事件后，数十万美国人面临金融欺诈和身份盗窃的风险 。
交易所新闻
2025-07-20 20:17:39
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ZachXBT：WhiteRock 创始人因涉嫌参与 Zkasino 退出骗局被捕
币圈网报道，据加密侦探 ZachXBT 分享的一则消息，WhiteRock 创始人 Ildar Ilham（又名@XBT_Prometheus）因涉嫌参与
快讯
2025-07-03 22:03:18
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65岁老人因精心策划的银行诈骗损失毕生积蓄，退休梦碎
一位老人因一场精心策划的骗局失去了毕生积蓄，他的银行账户被掏空，退休计划也随之破灭 。
区块链资讯
2025-06-15 20:14:26
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一名老人因加密货币诈骗而损失了资金，负债累累
一名老人被加密货币骗子骗走超过 65,000 英镑后，免于严重的债务 。
区块链资讯
2025-06-14 16:53:16
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加密货币做市商Gotbit及其创始人因市场操纵与洗钱交易被判刑
Gotbit 在欺诈案中认罪后被没收了价值 2300 万美元的加密货币，其创始人阿列克谢·安德里乌宁被判入狱 。
区块链资讯
2025-06-14 06:16:16
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美国法院判决 Gotbit 创始人因虚假交易罪入狱 8 个月
Gotbit 创始人阿列克谢·安德里乌宁 (Aleksei Andriunin) 因参与非法洗钱交易被判入狱 8 个月 。
区块链资讯
2025-06-14 06:15:50
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Gotbit Got Got创始人因加密货币洗钱交易被判入狱
Gotbit 在欺诈案中认罪后被没收了价值 2300 万美元的加密货币，其创始人阿列克谢·安德里乌宁被判入狱 。
区块链资讯
2025-06-14 04:28:30
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Gotbit创始人因操纵加密市场被判刑8个月，团队5年内不得运营
币圈网报道，Gotbit 创始人兼 CEO Aleksei Andriunin 因操纵加密市场、实施数百万美元洗盘交易，于本周五被美国
快讯
2025-06-14 00:03:54
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加密货币创始人因帮助受制裁的俄罗斯实体洗钱 5 亿美元而被捕
布鲁克林联邦检察官指控美国一家加密支付公司的 38 岁俄罗斯创始人 Iurii Gugnin 经营全球洗钱网络 。
区块链资讯
2025-06-10 15:53:43
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36,659 名美国人因数据泄露可能暴露姓名、地址、社会安全号码、健康记录、银行账号等信息而受到警告
一次网络安全事件可能暴露了数万美国人的敏感个人、健康和财务记录 。
区块链资讯
2025-06-10 02:28:17
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Michael Saylor：从未有人因购买比特币亏钱
币圈网报道，Strategy创始人兼执行总裁MichaelSaylor发文表示，“从未有人因购买比特币而亏钱。”此前消息，Strat
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2025-05-22 09:34:47
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埃隆·马斯克旗下Grok聊天机器人因无关提示提及南非暴力事件引发争议
Grok 是由 Elon Musk 的 xAI 开发的人工智能聊天机器人，它开始在与南非白人暴力无关的提示下讨论南非白人暴
区块链资讯
2025-05-15 12:21:36
1040
八人因跨州银行欺诈阴谋被捕，涉案金额超150万美元
检察官已经为八名参与电报，银行和邮件欺诈的阴谋的人分发了监禁时间。 。
交易所新闻
2025-05-12 00:18:03
520
IRS两位加密负责人因接受DOGE计划离职
5月3日消息，美国国税局（IRS）两位关键加密项目负责人Seth Wilks与Raj Mukherjee已于本周五离职，接受了政府提出的
快讯
2025-05-03 10:46:38
24
FBI：2024年60岁以上美国人因加密骗局损失近30亿美元
币圈网报道，美国FBI网络犯罪投诉中心（IC3）报告称，2024年“60岁及以上人群在加密货币相关诈骗中损失最多”，共收到
快讯
2025-04-24 05:58:27
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