Aqua 1创始人因1亿美元World Liberty Financial投资面临审查

概述

古伦·“鲍比”·周仍与一起英国洗钱调查有关联，尽管检察官尚未对他提出任何指控。

Web3Port和Aqua 1钱包分别购买了2000万美元和8000万美元的WLFI，而Aqua 1否认了运营之间的关联。

World Liberty为其合规措施进行了辩护，而调查人员仍不清楚Aqua 1的1亿美元WLFI投资资金来源。

古伦·“鲍比”·周：Aqua 1背后的商人

作为Aqua 1以1亿美元购买WLFI的幕后商人，古伦·“鲍比”·周仍与一起英国洗钱调查有关联。英国当局于2021年以涉嫌洗钱为由逮捕了周，但检察官尚未对他提出任何指控。一份英国法院文件指控周与其他五人参与了一起可追溯至2019年的涉嫌洗钱活动。周的两名长期雇员后来面临指控，其中一名被告认罪。被指控的被告计划于2028年受审。

路透社此前确认周便是Aqua 1的幕后商人。Aqua 1是一家位于阿联酋、鲜为人知的投资基金。2025年6月，Aqua 1购买了价值1亿美元的WLFI，成为World Liberty Financial已知最大的代币买家之一。

周此前的商业项目引发关注

在进入加密货币领域之前，周经营一家英国地板零售商，该公司在进入重组时欠其父亲公司约500万美元。随后，他推出了加密货币项目Caduceus，该项目在代币变得几乎一文不值之前获得了约760万美元的融资。此外，Caduceus曾宣称得到招商证券国际有限公司和Bin Zayed集团的支持，但这两家机构均否认了这些说法。周于2024年迁至阿布扎比，并涉足加密货币风险投资基金Web3Port。

Web3Port在唐纳德·特朗普总统于2025年1月就职后宣布了一笔1000万美元的World Liberty投资。值得注意的是，一家与Web3Port关联的英属维尔京群岛实体后来更名为Aqua 1 GP Limited。在该公司更名约两周后，Aqua 1宣布了其1亿美元的WLFI购买计划。

区块链数据揭示Web3Port与Aqua 1的购买行为

区块链分析公司Arkham Intelligence识别出一个由Web3Port控制的钱包，该钱包在2025年1月购买了价值2000万美元的WLFI。另一个很可能由Aqua 1控制的钱包在6月又购买了价值8000万美元的WLFI。然而，Aqua 1此前否认与Web3Port存在关联，但未具体说明其质疑此前报道的哪些细节。《纽约时报》无法确定Aqua 1用于投资的1亿美元来源。

World Liberty为其合规措施辩护

根据World Liberty的收入分成结构，从Aqua 1的购买中，据说有多达7500万美元流入了特朗普控制的一家公司。World Liberty发言人戴维·瓦克斯曼坚称，该公司遵守了适用法律，并实施了符合行业标准的合规计划。然而，瓦克斯曼拒绝透露World Liberty是否知晓Aqua 1投资背后的资金来源。白宫发言人安娜·凯利坚称，特朗普总统在此安排中不存在利益冲突。Aqua 1的资金来源仍然不明，而周仍与英国调查有关联，但未面临刑事指控。