金融行动特别工作组承认“T3 FCU”为区块链犯罪应对典范案例，波场及泰达币参与其中

国际反洗钱组织认可区块链犯罪应对新模式

国际反洗钱机构将基于区块链的犯罪应对模型“T3金融犯罪应对单元”列为范例。该机构在实时追踪、全球合作、公私协作等方面将T3评价为增强数字资产生态系统金融透明度的典范。

T3金融犯罪应对单元是去年9月由多个区块链相关企业共同设立的组织。该单元直接与世界各国执法机构合作，负责追踪、冻结和阻断区块链上发生的非法行为。其设计目标超越了单纯的信息共享，旨在实现实时响应，这一点使其与传统调查方式区分开来。

根据国际反洗钱机构1月8日发布的报告，T3金融犯罪应对单元自启动以来，已在全球范围内冻结了超过3亿美元的非法活动资产，并对跨五大洲的犯罪网络采取了行动。已分析的交易达数百万笔，总计监控了超过30亿美元的资金流动。

T3金融犯罪应对单元的核心能力包括：不局限于特定国家的多司法管辖区运营能力、实时交易监控与快速响应体系，以及非法资产的先发阻断功能。国际反洗钱机构补充说明，这表明公私部门间的合作可以成为数字时代反洗钱工作的核心。

某合作企业的政策负责人对此评价表示：“鉴于公共区块链上非法资金流动迅速，应对速度也必须大幅加快。T3的目标超越了单纯的信息交流，致力于实现联合行动级别的实时识别与阻断。”

该分析企业近期在一份分析报告中曾强调，传统的事后追索调查模式对快速移动的数字资产犯罪效率低下，凸显了实时阻断模型的必要性。

T3金融犯罪应对单元于去年8月启动了旨在扩大全球公私合作的“T3+全球合作伙伴计划”，某全球领先的交易平台成为其首个正式成员。此后在10月，该单元还与欧洲和国际机构一同出席了在奥地利维也纳举办的第九届犯罪金融及加密货币全球会议，持续拓宽国际合作基础。

参与发起该单元的组织表示，此次国际机构的评价是其“负责任地扩展区块链”及“预防金融犯罪”意愿的证明，并评估该模型未来将为监管机构重新定义公共区块链的角色提供重要参考。

国际反洗钱机构长期以来一直担忧区块链技术可能成为洗钱和恐怖主义融资的工具，但此次正式认可了通过T3这类公私合作体系，公共区块链也能成为增强全球金融秩序透明度的手段，这一点具有重要意义。

公私实时协作进化的犯罪应对趋势

国际反洗钱机构对由民间主导的合作体“T3金融犯罪应对单元”作为范例的认可，意味着即使在公共区块链环境下，通过实时信息监控与公私协作，全球犯罪应对也成为可能。

然而，能够读懂这种全球趋势、解读链上痕迹、把握潜在风险的“判断力”，唯有经过训练的市场参与者才可能具备。

专业课程的第二阶段正是培养此类能力。到2026年，在能够实现实时全球应对的市场中，个人参与者的武器将是信息中的辨别力。