非法交易虚拟币 - 非法交易虚拟币案例

1.因此，一些非法分子利用它来进行洗钱犯罪和其他非法活动。

2.据最近最高检察中央银行联合发布了一起惩治洗钱犯罪的典型案例。

3.其中，上海的陈某波开设了一个数字货币交易平台来发行虚拟货币。

4.而在上海资深加密货币市场研究员王恒看来，当前虚拟币交易的违法犯罪风险越来越高，以前只是针对ICO现场严厉打击整顿，这一行为对于社会的危害性特别高，因此监管及公安部门也将其列为与传销诈骗、非法吸收公众存款一样的罪名。

5.是因为在这个虚拟货币交易所之中存在着传销诈骗案的情况，涉案金额更是达到了98亿元，那么在这种情况之下，自然也会引起很多人的关注。

6.在今年的5月4日，韩国警方查获了一起虚拟货币交易所的传销诈骗案，引发了韩国社会的广泛关注。