沃伦与里德呼吁调查特朗普支持的加密货币公司涉嫌助长非法金融活动

美国参议员伊丽莎白·沃伦和杰克·里德已要求联邦政府对一家名为“世界自由金融”（WLF）的加密货币公司展开调查。该公司与特朗普家族关系密切，被指控与朝鲜和俄罗斯的非法势力存在联系。

议员们在致司法部长帕梅拉·邦迪和财政部长斯科特·贝森特的信中指出，WLF向“高度可疑的实体”出售代币，其中包括与受制裁的朝鲜黑客行动和俄罗斯规避制裁工具相关的团体。CNBC获得的这封信函重点引用了非营利监督机构Accountable.US在9月份发布的一份报告。

参议员们指出，该公司与朝鲜国家支持的黑客组织“拉撒路集团”（Lazarus Group）以及知名洗钱平台“龙卷风现金”（Tornado Cash）有关联。他们认为，WLF缺乏强有力的制裁和反洗钱控制措施，存在“助长非法金融活动”的风险，并可能使外国敌对势力影响其治理。

WLF的联合创始人包括埃里克·特朗普、小唐纳德·特朗普和巴伦·特朗普。该公司通过出售$WLFI代币筹集资金，用于开发借记卡和代币化商品资产等项目。然而，参议员们指出，与特朗普家族有关联的DT Marks DEFI LLC持有225亿枚$WLFI代币，价值超过30亿美元，并获得代币销售收益的75%。他们认为，这可能导致特朗普政府官员的利益冲突，因为他们可能会将利润置于合规之上。

此次调查请求正值国会辩论新的加密货币监管条例之际，该条例可能豁免诸如$WLFI之类的治理代币遵守现有的监管要求。沃伦和里德强调了确保“加密货币利益不会以牺牲美国国家安全为代价而获利”的紧迫性。截至目前，WLF尚未回应置评请求。

另一方面，朝鲜近期加大了对美国和韩国军事合作的抨击力度。

朝鲜官方媒体表示，这一协议将在该地区引发“核多米诺骨牌效应”。虽然这些声明与WLF调查无关，但它们凸显了更广泛的地缘政治紧张局势，这可能会使制裁和加密货币相关法规的执行更加复杂。

世界自由金融公司的活动已受到多方密切关注，包括其稳定币。

一家阿联酋支持的基金曾利用该平台向币安投资20亿美元。该公司与知名人士的关系及其治理模式引发了人们对透明度和问责制的质疑，而该行业本身就面临着监管方面的不确定性。