比特币ATM公司创始人被控涉嫌洗钱1000万美元

币圈网报道：

美国司法部周二指控一家总部位于芝加哥的加密货币 ATM 公司的创始人，称其收受了至少 1000 万美元的犯罪所得，并将这些钱转移到数字钱包中以掩盖其来源。

这起诉书在伊利诺伊州北区解封的一份起诉书中，菲拉斯·伊萨被指控通过 Virtual Assets LLC 运营该业务，该公司以 Crypto Dispensers 的名义开展业务，并在美国各地运营现金兑换加密货币的 ATM 机。

根据提交的文件，受害者和犯罪分子将资金汇给了伊萨、他的公司或同谋。比特币自动取款机应该设立了解你的客户检察官表示，为了遏制通过这些机器进行洗钱的（KYC）政策，伊萨将加密货币自动取款机收到的非法资金转换成加密货币，然后再转移到其他钱包。

美国司法部写道：“起诉书指控伊萨明知这笔钱来源于欺诈。”

美国司法部在起诉书中并未说明伊萨涉嫌在该计划中使用了哪些加密货币或钱包提供商。截至目前，伊萨尚未对此事作出回应。解密。

伊萨和虚拟资产有限责任公司均被控一项洗钱共谋罪，该罪名最高可判处20年联邦监禁。两人均不认罪。美国地区法官伊莱恩·巴克洛已安排于2026年1月30日举行状态听证会。

这项指控出台之际，正值联邦检察官调整对加密货币市场的监管方式之时。今年4月，司法部曾表示将……溶解其国家加密货币执法小组将停止对交易所、混币服务商或冷钱包持有者因其用户行为而提起刑事诉讼。上周，司法部、联邦调查局和美国特勤局宣布了一项新的……反诈骗中心打击小组旨在打击源自中国的加密货币诈骗。

检察官指出，对 Isa 和 Virtual Assets 的起诉只是指控，在政府证明其有罪且排除合理怀疑之前，他们应被推定为无罪。

如果 Isa 或 Virtual Assets LLC 被判有罪，他们将被要求没收与涉嫌洗钱犯罪有关的任何财产，包括个人金钱判决，如果无法追回原始财产，政府可以寻求替代资产。