化名“史莱克”的加州男子认罪：协助洗钱2.63亿美元加密货币

摘要 美国检察官在打击涉嫌网络犯罪团伙成员的行动中取得了最新胜利，其中“史莱克”认罪尤为引人注目 。 币圈网报道：

美国司法部周二宣布，在打击涉嫌网络犯罪团伙成员的行动中取得重要进展。一名化名为“史莱克”的加州男子库纳尔·梅塔（Kunal Mehta）承认违反《反勒索及腐败组织法》（RICO法案）的共谋罪，并承认协助洗钱至少2500万美元的加密货币。

据官方声明，现年45岁的梅塔居住在加利福尼亚州。他不仅使用“史莱克”这一化名，还以其他电影片名作为代号，例如“爸爸”和“会计师”。这些化名均与梦工厂经典动画电影系列相关。

美国检察官珍妮·费里斯·皮罗（Jenny Felice Piro）表示：“我们致力于根除欺诈行为，并将肇事者绳之以法。库纳尔·梅塔及其同伙从受害者手中窃取了数亿美元的加密货币。”

根据指控，梅塔参与了一个诈骗团伙，该团伙通过社会工程和黑客攻击，从美国各地的受害者手中窃取了价值2.63亿美元的加密货币。他是第八位承认参与此案的被告。

美国司法部称，该团伙通过加密货币交易所和硬币搅拌器进行洗钱，随后挥霍无度，消费包括“夜总会、豪车、名表、珠宝、名牌手袋以及在洛杉矶和迈阿密租住的房产”。

今年4月公布的补充起诉书中，共有13人被起诉，其中一些被告当时年仅18岁。梅塔是年龄最大的被告，也是已知居住在加利福尼亚州的五名被告之一。

该团伙于2023年10月开始活动，成员分工明确，有的负责入侵数据库，有的负责识别目标，甚至还有人负责入室盗窃。梅塔与其他六人被指“担任洗钱者”。

据检方透露，梅塔在去年年初加入该团伙后，向成员提供“有偿的加密货币兑现金洗钱服务，以及加密货币兑电汇洗钱服务”。他还涉嫌利用多辆豪车掩盖真实所有权，并曾将一个装有约50万美元现金的行李袋交给同案被告及其同伙。

目前尚不清楚起诉书中提到的哪些车辆登记在梅塔名下，但提交的文件列出了28辆将被没收的车辆，其中包括7辆兰博基尼、3辆法拉利、1辆劳斯莱斯和1辆迈凯伦。