加密货币诈骗：全球化问题的真相揭示

作者：Mars_DeFi

编译：Chopper，Foresight News

在加密货币发展的早期阶段，许多人认为诈骗是创新过程中不可避免的代价。然而，多年过去，独立调查记者如ZachXBT逐渐揭露了一个令人不安的事实：加密货币诈骗已经全球化。

仅在2022年至2025年间，ZachXBT记录了118起不同类型的金融欺诈案件，从数百万美元规模的NFT跑路案到复杂的跨链洗钱网络。他的调查报告揭露了各大洲的诈骗分子：既有硅谷网红背书的Memecoin项目方，也有孟买的Telegram诈骗团伙，以及伊斯坦布尔的拉盘砸盘团伙。

数据显示，没有任何一个国家或地区能够免受诈骗者的侵害。

地区性诈骗犯的迷思

社交平台X近期新增的地理位置显示功能，本意是提升透明度，却引发了仇外情绪相关的讨论。许多用户开始根据账户的原籍国攻击他人，尤其针对印度、尼日利亚和俄罗斯相关账户，将这些国家的全体民众贴上“诈骗”的标签。

但ZachXBT的调查讲述了截然不同的故事：

• 约41%源自亚洲（印度、中国、东南亚）
• 约28%源自北美
• 约15%源自欧洲
• 约10%涉及非洲
• 约6%因混币器或隐私币无法追踪，身份匿名

ZachXBT识别的加密货币诈骗分子地区分布

数据所揭示的是全球范围内共同存在的道德缺失。

从宏观角度审视加密货币诈骗

1）2025年1月至2025年6月期间，每位受害者被盗金额最高的国家

• 阿联酋 —— 约7.8万美元
• 美国 —— 约7.7万美元
• 智利 —— 约5.2万美元
• 印度 —— 约5.1万美元
• 立陶宛 —— 约3.8万美元
• 日本 —— 约2.6万美元
• 伊朗 —— 约2.5万美元
• 以色列 —— 约1.2万美元
• 挪威 —— 约1.2万美元
• 德国 —— 约1.1万美元

2）全球钱包受害情况地图（2022-2025年）

当我们将视角扩大到全球受害者总数时，地理分布就更加清晰了。受害人数较多的地区包括：西欧和东欧、北美、亚洲部分地区、中东和北非。

3）加密货币诈骗受害者增长最快的地区（2024年 - 2025年同比）

• 东欧 —— 约380%
• 中东和北非 —— 约300%
• 中亚 / 南亚及大洋洲 —— 约270%
• 北美 —— 约230%
• 拉丁美洲 —— 约200%
• 亚太地区 —— 约140%
• 欧洲（整体）—— 约120%
• 撒哈拉以南非洲 —— 约100%

我们如何做得更好？

• 以透明度取代国籍偏见：要求项目创始人进行公开审计、完成KYC和链上信息披露，而非根据国籍妄下判断。
• 支持调查性新闻：像ZachXBT这样的调查者以及小型侦探社区，已经帮助避免了数百万美元的潜在损失。
• 时刻保持谨慎：在证明项目可靠之前，将每个项目都视为潜在诈骗。
• 举报而非嘲讽：发现可疑账户时，利用验证渠道或举报资源，而非传播仇恨。

小结

加密货币诞生于去中心化和自由的理想，但在缺乏问责机制的情况下，这些理想已被扭曲为全球性的剥削工具。每个地区都有诈骗犯，每个地区也都有受害者。让我们停止“链上仇外情绪”。