Chainalysis诉讼称ICE在9460万美元交易中偏袒TRM Labs

Chainalysis 就 ICE 与 TRM Labs 的 9460 万美元合同提起诉讼

Chainalysis 对美国移民和海关执法局（ICE）授予其竞争对手 TRM Labs 一份价值 9460 万美元的区块链分析合同提出质疑。Chainalysis Government Solutions 声称，ICE 在评估过程中依赖了最终评估文件中未包含的要求。该公司认为，这一流程限制了竞争，影响了一项重大政府区块链调查合同的公平性。

ICE 将这份独家合同授予了 TRM Labs，由其提供取证软件和支持服务，用于国土安全部特别工作组调查。合同期限为 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。

Chainalysis 诉讼聚焦 ICE 评估流程

该诉讼的核心在于 ICE 发布的信息征询函（RFI）与其后续的需求说明（Statement of Need）之间的差异。Chainalysis 表示，ICE 于 5 月 28 日发布了一份包含 18 个问题的 RFI，涉及高级功能，包括基于人工智能的调查、欺诈数据库、自动钱包警报以及与稳定币的合作关系。

Chainalysis 声称，RFI 中的多项要求后来被从需求说明中移除。然而，该公司指控 ICE 在认定 TRM Labs 是唯一合格供应商时，仍然使用了这些早期标准。

Chainalysis 还指出，ICE 仅给公司三天时间，要求提交一页纸的能力说明。该公司表示，它提交了唯一回应，并回应了 ICE 列出的三个任务领域，包括诈骗阻断、网络犯罪调查和色情敲诈案件。

Chainalysis 的诉讼称，ICE 在第二天就完成了市场审查，并未要求提供更多信息。该公司认为，ICE 并未充分评估其与国土安全调查局、联邦调查局和缉毒局等机构已有的政府合作经验。

Chainalysis 诉讼对独家合同提出质疑

Chainalysis 声称，部分要求与 TRM Labs 的产品及商业关系高度吻合。诉状中提到了诸如自动资产冻结协调、AI 调查工具、诈骗受害者数据库以及与稳定币发行机构的合作等功能。

Ariel Givner 在 X 平台上表示，ICE 的论证指出 TRM 在这些领域具备独特资质。Chainalysis 则认为，部分能力并非独家，因为两家公司都运营着具备人工智能功能的区块链调查平台。

Chainalysis 请求美国联邦索赔法院阻止该合同的执行，并要求 ICE 进行竞争性采购流程。该公司在撤回此前向政府问责局提出的抗议后，提起了此次诉讼。

TRM Labs 已加入此案，以维护合同授予的合法性。法院尚未就 Chainalysis 的指控作出裁决，ICE 和 TRM 也未公开回应相关指控。

此次争议正值政府机构扩大使用区块链分析工具用于欺诈、网络犯罪和数字资产调查之际。定于 9 月 2 日举行的法庭听证会将决定本次采购挑战的后续进展。