Tether因冻结4240万美元USDT被起诉

TLDR

两名泰国商人在纽约联邦法院起诉Tether，涉及2025年10月被冻结的4240万枚USDT。原告称，Tether在国土安全部调查人员非正式要求下将其钱包列入黑名单，当时并未出示搜查令。数月后（2026年2月）才签发扣押令，但原告提起诉讼时，其特定代币仍处于冻结状态。检方另将超过6100万枚USDT追踪至与投资诈骗相关的钱包。原告请求移除黑名单、返还代币，若资金被销毁则要求赔偿。

事件概述

两名泰国商人——Nutthawat Rukthammachalern与Natthawat Kasamvilas，于8月31日向纽约南区联邦地区法院提起诉讼。他们指控Tether在没有合法授权的情况下冻结了其加密货币，涉及金额约4240万枚USDT。根据诉状，Tether于2025年10月30日将十个以太坊地址列入黑名单，这些地址内恰好持有42,417,785.62枚USDT。

冻结经过

原告声称，Tether是在国土安全调查局代理人的非正式要求下采取行动的，当时既无搜查令、法院命令，也无传票。Kasamvilas在进行交易时发现资金被冻结，随后联系Tether，但该公司仅将其引向一名HSI探员的电子邮件，未解释冻结的法律依据。Tether使用了智能合约中的“addBlackList”功能，阻止了特定地址的代币转移。原告表示，这些代币是通过二级市场的正常商业交易获得的，从未与Tether直接建立账户关系。他们认为，Tether虽拥有合约的技术控制权，但无权对他人的代币主张法律权利。

后续搜查令

2026年2月19日，北卡罗来纳州一名地方法官签发了扣押令，要求Tether销毁被标记地址中的USDT，并铸造新代币发送至政府控制的钱包。扣押令签发五天后，检方宣布已扣押超过6100万枚USDT，称这些资金来自与投资诈骗（俗称“杀猪盘”）相关的钱包。调查人员表示，该案始于一名受害者的举报，资金经过多个旨在隐藏来源的钱包流转。美国司法部对Tether的协助表示感谢，Tether也确认参与了此次6100万美元的行动。但新诉讼指出，原告提起诉讼时，其4240万枚USDT仍处于冻结状态，法院记录未显示这些特定代币已被发送至政府钱包。

法律争议

该诉讼提出了一个更大的问题：稳定币公司能否在法院介入之前，仅凭非正式请求就冻结代币？原告还辩称，2月份的扣押令无法追溯使10月份的冻结合法化。他们请求法院发布禁令、判令赔偿，并要求返还冻结储备产生的任何收益。截至9月2日，Tether尚未对该诉讼做出公开回应。诉讼主张包括非法侵占、动产侵害以及不当得利。这并非孤立的冻结事件——据报道，2026年早些时候，Tether在一个月内冻结了370个地址中的5.14亿美元。此外，原告告诉纽约法院，他们已于7月31日在北卡罗来纳州提出请求，要求返还USDT，该请求同样未获裁决。