币安遭美检方调查制裁违规交易，合规审查再升级

美国联邦检察官正在深入调查加密货币交易所币安是否未能有效阻止针对伊朗的制裁违规交易，这一举措将对该平台的合规控制体系带来新一轮审视。此次调查发生在币安与司法部达成43亿美元刑事和解协议近三年后，标志着监管持续关注其后续执行情况。

调查范围扩大：从平台到具体账户

案件由曼哈顿美国联邦检察官办公室主导，华盛顿司法部刑事部门亦参与其中。据彭博社援引知情人士消息，当局正评估币安是否存在明知故犯、放任受制裁行为发生的情况。此前于今年3月曝光的调查细节显示，外界尚不确定审查对象是平台整体、特定用户，还是两者兼有。

币安回应：强化风控措施，清除关联实体

币安重申对违反制裁行为持零容忍立场，并强调正全力配合执法机构工作。公司表示，其系统已建立严格的身份验证机制，禁止伊朗地区用户注册使用，并持续通过技术手段识别异常活动。

针对近期被牵连的Hexa Whale与Blessed Trust两个实体，币安披露，这两家机构均在执法介入后被调查并移出平台——其中Hexa Whale于2025年8月下架，Blessed Trust则于2026年1月被清退。

此外，根据链上数据分析，自2024年初至2025年中，币安与主要伊朗加密平台之间的资金交互量已下降97.3%，反映出其在地理位置控制、交易监控及制裁筛查方面的改进成效。

2023年认罪协议仍是核心焦点

2023年11月，币安因违反《银行保密法》与《国际紧急经济权力法》等罪名认罪，同意支付43亿美元罚款，并接受独立合规监察员监督。当时揭露的问题包括：在2018年1月至2022年5月期间，超过8.98亿美元的交易涉及美国用户与通常居住在伊朗的个人之间。

本月，监管进一步施压。曼哈顿检察官提交民事诉状，要求没收据称来自伊朗石油出口所得的6120万美元USDT。诉状指出，多个关联实体利用币安账户进行资金转换与转移，构成更广泛洗钱网络的一部分。

目前，该调查尚未对币安提出正式指控。核心问题在于：在完成和解协议后，其合规框架是否真正落实到位，能否持续阻断与伊朗相关的非法交易活动。