Tether与Bitfinex涉8420万美元资产冻结案，美国司法部展开调查

据《金融时报》援引消息人士透露，全球主流稳定币USDT发行方Tether及其关联交易平台Bitfinex，已被确认为一起重大美国资产没收案中的关键实体。该案件针对名为Capstone Ltd的加密货币公司，指控其在未取得合法牌照的情况下协助完成大规模金融交易。

联邦机构介入：超8400万美元资金被扣押

加利福尼亚州联邦检察官已对与Capstone相关的约8420万美元资产实施冻结。起诉书指出，该公司自2025年3月至12月期间，在富国银行（Wells Fargo）账户中处理了总计3.37亿美元的资金流转，不含国库券购买部分。其中近三分之二的资金被转移至数百名境外收款人，且均以两家加密企业名义执行。

执法部门从多个渠道回收资产，包括富国证券账户中的7911万美元、摩根大通账户的206万美元、富国银行账户的186万美元，以及两个数字钱包中合计约118万枚USDT。

指控与否认：两方立场对立

检方称，Capstone曾伪装成一家IT服务公司，利用蒙大拿州无需货币传输牌照的法律漏洞开展业务。此外，该案还牵连一宗冒充FBI特工的诈骗案，嫌疑人通过勒索老年受害者获取资金，并将其兑换为USDT。

相关账户中记录有超过200万美元资金，但调查未发现Tether、Bitfinex或其合作银行EQIBank存在知情或共谋行为。尽管如此，Capstone方面坚称无违法行为，其律师表示将提交驳回诉讼的动议。

中介银行受重创：多米尼加监管出手

EQIBank作为位于多米尼加的持牌数字银行，充当了Tether、Bitfinex与Capstone之间的资金通道。虽然两家企业确认其客户身份，但强调对后续操作毫不知情。Tether披露，此次事件对其整体风险敞口影响极小，低于集团总资产的0.034%。

4月2日，该银行约80%的货币资产因涉及此案被冻结。4月16日，其高管与美国司法部代表会面三小时，但无美方法律顾问在场。随后，多米尼加金融监管机构宣布对该行实施强化监管，警告可能面临清算。7月16日，美国地区法官Dale A. Drozd裁定驳回该银行追回资金的请求。

额外诉讼浮现：泰国商人控诉冻结4240万美元USDT

除上述案件外，Tether正面临另一桩诉讼。两名泰国籍商人指控，该公司在美国国土安全部一名特工口头要求后，冻结了其持有的4240万美元USDT资产，引发关于平台权力边界与司法干预的争议。

词汇表：EQIBank

EQIBank是一家在多米尼加注册并获许可的数字银行，主要服务于金融科技与加密货币企业，提供在线银行账户及数字资产托管服务。

资产扣押明细