TetherCEO驳斥参议院报告：稳定币冻结早于制裁

Tether首席执行官Paolo Ardoino在X平台回应一份9月28日发布的美国参议院小组委员会报告，否认其指控的延迟冻结行为。

争议焦点在于：Tether是否在官方制裁名单发布前主动采取行动，还是事后响应？

执法合作与早期预警机制

Ardoino对参议员Richard Blumenthal团队的“分析”一词使用引号，暗示其结论存疑。他指出，自2023年起，Tether平均在财政部外国资产控制办公室（OFAC）及以色列国家反恐融资局（NBCTF）正式公布制裁名单前约四周，便已冻结相关地址；在99%的情况下，这一操作早于区块链分析机构Chainalysis的标记。

该公司强调，此类举措使与伊朗相关的稳定币交易量下降94%，并归功于与执法部门的紧密协作。

报告质疑行动滞后

这份题为《被恐怖主义束缚》的报告由Blumenthal参议员及其永久调查小组委员会少数党工作人员撰写。分析显示，846个被OFAC或NBCTF列入黑名单的钱包中，84%的交易仅使用或几乎仅使用USDT。

报告第三项结论指出，2023年6月NBCTF指定39个与真主党洗钱者关联的钱包后，Tether仅数月后才冻结其中5个；其余34个直至2024年3月才被限制，而此时恰逢OFAC对同一实体实施制裁前夕。

数据显示，封锁通知发布后，超过3,460万美元的USDT从这些账户转移。此外，被制裁的伊朗洗钱者Babak Zanjani于2025年12月在社交平台X上公开伊朗央行钱包地址，但截至9月，该地址仍未被列入黑名单。

另三个与Modex Exchange Company相关的钱包，在2025年4月至6月期间接收了5.75亿美元的USDT，Tether亦未采取封禁措施。

累计冻结资金近50亿美元

据CryptoPotato报道，Tether于9月28日宣布，今年已协助美国当局冻结近5.5亿美元与伊朗相关的USDT，其中包括4月冻结的两个伊朗央行关联地址上的3.44亿美元。

在以色列反恐融资局移交的40多个案例中，公司已冻结超2,200万美元。整体来看，所有案件中，Tether共协助冻结资金逾49亿美元，其中超过24亿美元涉及美国监管机构要求。