阿联酋牵头国际行动查获超390亿美元涉诈资金

在2026年7月至9月期间，由阿联酋牵头、联合国际刑警组织及来自30个国家的执法机构展开的跨境反诈行动取得重大突破。本次名为“对抗幽灵”的联合行动共识别出超过390亿美元的非法资金与数字资产，并成功阻止了至少1.2371亿次在线诈骗活动，揭示了当前全球网络犯罪的庞大规模。

“对抗幽灵”行动：三个月内覆盖全球30国

该行动自7月1日启动至9月30日结束，聚焦利用人工智能实施的诈骗行为、通过数字平台进行的金融骗局以及以在线色情为手段的勒索活动。据阿联酋官方通讯社披露，行动期间共阻断超1.23亿次潜在欺诈尝试。

执法部门共逮捕960余名嫌疑人，突击搜查29个诈骗窝点，确认3,500多名涉案人员与15,500名受害者之间的关联。同时，4,126个银行账户被冻结，570多个社交媒体账号被关停。参与国家间交换情报信息超过9,000条，显著提升跨区域响应效率。

除政府机构外，包括Crypto.com、Meta、Mastercard和TikTok在内的13家科技与金融服务企业也深度参与。行动报告指出，代币化技术在保障交易安全方面发挥关键作用，每月支撑超40亿笔合规交易，有效降低欺诈风险并强化用户数据保护。

国际合作模式获联合国高度认可

相关成果于维也纳举行的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》缔约方会议第十三届会议上展示，受到多方肯定。

阿联酋内政部国际事务局局长达娜·马尔祖基上校强调，实时情报共享机制使各国执法单位能更快识别异常资金流动，精准锁定犯罪链条。联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任莫妮卡·朱玛博士称此次行动为全球协同治理的典范。她指出，犯罪团伙正广泛使用人工智能伪造身份、借助银行系统与加密货币掩盖资金路径，亟需建立更高效的跨国协作框架。

美国同步推进加密资产追缴工作

与此同时，美国司法部诈骗中心打击部队于9月查封基于Telegram的非法交易平台“新币担保”，单日扣押约5,200万美元加密资产。自2025年11月成立以来，该部门累计没收金额已达约9.38亿美元。

联邦调查局数据显示，2025年美国因加密货币投资类诈骗造成的损失高达86.5亿美元，较2023年增长近九成。然而，由于多数受害者未提交报案记录，实际损失可能远高于统计数据，凸显公众意识与举报机制建设的紧迫性。