欧洲刑警组织破获涉九国、金额达七亿欧元的加密货币诈骗网络

欧洲刑警组织破获跨国加密货币欺诈网络

经过多年侦查，欧洲刑警组织近日成功摧毁一个涉案金额超过7亿欧元的跨国加密货币洗钱网络。该调查覆盖德国、西班牙、塞浦路斯、比利时、法国、马耳他、以色列等多个国家，揭露了一个围绕虚假加密投资平台构建的精密犯罪体系。

诈骗手段与资金流向

据官方披露，该案最初仅涉及单个欺诈网站，但随后暴露出庞大的犯罪生态。犯罪分子通过承诺高额回报的误导性网络广告引诱受害者，待其存入首笔资金后，在伪造的交易平台上展示虚构的盈利数据，并施压要求重复投资。最终犯罪团伙通过多条区块链和加密货币交易所转移并清洗赃款。

两阶段突击行动

首次重大行动于2025年10月27日展开，应法国与比利时当局请求，执法部门在塞浦路斯、德国和西班牙同步突击，抓获9名嫌疑人并查获：80万欧元银行账户资金、41.5万欧元加密货币、30万欧元现金，以及高端手表、电子设备和文件等重要证物。

11月25日至26日的第二阶段行动则针对遍布德国、比利时、保加利亚和以色列的关联营销公司。调查发现这些机构通过社交媒体投放诈骗广告，频繁使用深度伪造技术、合成影像资料及虚假名人代言进行宣传。

欧洲最大规模同类案件

欧洲刑警组织将此案定性为欧洲迄今破获的最大规模加密货币欺诈案件之一：“调查显示犯罪分子通过复杂的加密货币交易所网络清洗超过7亿欧元资金，利用数字匿名性掩盖非法资金流动。”此次行动延续了此前关闭加密货币混币服务Cryptomixer的执法成果，彰显了打击数字资产领域大型金融犯罪的决心。