欧洲跨境执法捣毁7亿欧元加密货币诈骗网络

欧洲破获7亿欧元加密货币欺诈洗钱网络

欧洲当局通过多国联合行动，成功摧毁了该地区有史以来规模最大的加密货币欺诈与洗钱网络之一。在欧洲刑警组织和欧洲司法组织支持下，调查揭露了这个庞大的犯罪网络——其通过虚假投资平台、深度伪造技术制作的广告以及高压呼叫中心等手段，转移资金超过7亿欧元。

七国联合行动分阶段展开

此次行动分为两个主要阶段。第一阶段于2025年10月27日实施，警方在塞浦路斯、德国和西班牙同步展开行动，直指该组织的核心成员及其运营中心。第二阶段于11月25日至26日进行，重点针对该网络的精密营销与广告基础设施，在比利时、保加利亚、德国和以色列实施了突击搜查。当局认定第二层结构对吸引新受害者和掩盖行动规模至关重要。

深度伪造与高压呼叫中心手段

据当局透露，该犯罪集团依靠相互关联的虚假投资平台系统，这些平台被设计成仿冒正规加密货币交易网站。受害者往往通过使用名人及金融专家深度伪造视频的精美在线广告被诱骗入局，使骗局显得真实可信。当受害者将加密货币转入虚假平台后，呼叫中心操作员会持续施压，以保证回报为诱饵鼓励受害者追加投资。实际上这些资金从未被真实投资，而是通过复杂的区块链交易网络转移以掩盖来源。

查获巨额现金与奢侈品

行动期间查获资产包括：80万欧元银行账户资金、41.5万欧元加密货币、30万欧元现金，以及大量电子设备、文件和高端奢侈品。这些资产将成为追查赃款的重要线索，该犯罪网络通过空壳公司网络在多平台进行洗钱操作。

保加利亚网警发挥关键作用

保加利亚有组织犯罪打击总局及其网络犯罪分局在第二阶段行动中扮演了核心角色，重点摧毁了使欺诈平台得以触达欧洲数千受害者的广告基础设施。欧洲刑警组织强调调查仍在继续，分析人员正在追踪该组织更广泛的资金流向，并在其活动国家识别更多资产。